Раскрытие мошенничества с инвестициями в Виртуальные деньги: остерегайтесь ловушек с высокой доходностью
В последнее время инвестиционная платформа под названием "Синькангцзя" привлекла широкое внимание в социальных сетях и инвестиционном круге. Платформа начала свою активность в 2023 году и заявляет, что является китайским филиалом международной биржи золота, привлекая инвесторов под предлогом торговли фьючерсами на нефть, больших данных, FOREX и Виртуальными деньгами. Участники должны внести вступительный взнос в 1000 USDT, чтобы стать членами, и развивать сеть вниз по аналогии с военной организационной структурой, с механизмом возврата средств между различными уровнями.
Однако 26 июня этого года эта платформа внезапно закрыла возможность вывода средств. По слухам, около 2 миллионов инвесторов пострадали, а сумма, вовлеченная в дело, составляет около 18 миллиардов. Более тревожно то, что эти средства могли быть отмыты и переведены через Виртуальные деньги USDT.
На самом деле, еще в апреле этого года одна из международных известных бирж золота и товаров уже публично заявила, что у них нет никаких связанных структур или партнеров в Китае. В то же время, соответствующие органы материкового Китая также много раз предупреждали о "Синькангцзя".
С точки зрения закона, модель работы "Синькангцзя" очень вероятно включает в себя организацию и руководство преступной деятельностью по продаже через сеть или незаконным сбором средств. Если в конечном итоге будет признано, что это преступление по продаже через сеть, согласно текущей судебной практике Китая, вероятность того, что инвесторы смогут вернуть свои средства, крайне низка. Это связано с тем, что:
Задействованные средства обычно квалифицируются как "незаконно полученные средства", которые подлежат конфискации и передаче в государственную казну.
Судебные органы в первую очередь рассматривают борьбу с преступностью и поддержку финансового порядка, а не защиту интересов отдельных инвесторов.
Большинство активов могли быть переведены за границу или отмыты через Виртуальные деньги, что делает их возврат крайне сложным.
Стоит отметить, что особенность дела "Синьканьцзя" заключается в том, что инвесторы используют USDT для инвестиций. Однако это не означает, что инвесторы могут рассчитывать на большую юридическую защиту. В рамках действующей правовой системы Китая:
Виртуальные деньги не имеют статуса законного платежного средства, и соответствующие сделки не защищены законом.
Хотя некоторые решения признают, что Виртуальные деньги обладают определенными имущественными характеристиками, это не равноценно поддержке их легитимности для торговли или инвестиций.
Даже если активы по делу являются USDT и другими виртуальными деньгами, они могут быть расценены как незаконно полученные средства и конфискованы.
Это дело снова напоминает нам о том, что нужно быть осторожными с инвестиционными проектами в области виртуальных денег, которые прикрываются такими терминами, как "блокчейн", "USDT", "майнинг-устройства" и т.д. Эти проекты по сути часто являются просто новой версией традиционной схемы Понци, лишь облеченной в одежду новых технологий.
В Китае инвестиции в виртуальные деньги не имеют законного статуса и не защищены законом. Если инвестиции потерпят неудачу или платформа исчезнет, инвесторы могут не только потерять все свои средства, но и понести юридическую ответственность за "участие в мошеннической схеме" или "содействие отмыванию денег".
面对Виртуальные деньги和高收益的诱惑，投资者应当保持理性：
Будьте осторожны с обещаниями "гарантированной прибыли"
Держитесь подальше от моделей "промывание глаз" и "возврат комиссионных".
Не доверяйте интернет-"инвестиционным экспертам" или "финансовым наставникам".
Обнаружив подозрительную платформу, немедленно сообщите в соответствующие органы.
Инвестирование требует осторожности, необходимо не только учитывать возврат средств, но и своевременно ограничивать убытки. Надеюсь, что каждый инвестор сможет открыть глаза и защитить свое имущество, чтобы не стать жертвой промывания глаз.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
17 Лайков
Награда
17
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
BearMarketSurvivor
· 08-07 04:54
Еще один старый способ мошенничества ушел~
Посмотреть ОригиналОтветить0
PerpetualLonger
· 08-07 03:57
Ты думаешь, что сможешь заработать большие деньги в мире криптовалют с одной тысяче u? Сокращение потерь, уходи, розничный инвестор.
Будьте осторожны с陷阱ами инвестиций в Виртуальные деньги. Инвестиции в USDT трудно защитить юридически.
Раскрытие мошенничества с инвестициями в Виртуальные деньги: остерегайтесь ловушек с высокой доходностью
В последнее время инвестиционная платформа под названием "Синькангцзя" привлекла широкое внимание в социальных сетях и инвестиционном круге. Платформа начала свою активность в 2023 году и заявляет, что является китайским филиалом международной биржи золота, привлекая инвесторов под предлогом торговли фьючерсами на нефть, больших данных, FOREX и Виртуальными деньгами. Участники должны внести вступительный взнос в 1000 USDT, чтобы стать членами, и развивать сеть вниз по аналогии с военной организационной структурой, с механизмом возврата средств между различными уровнями.
Однако 26 июня этого года эта платформа внезапно закрыла возможность вывода средств. По слухам, около 2 миллионов инвесторов пострадали, а сумма, вовлеченная в дело, составляет около 18 миллиардов. Более тревожно то, что эти средства могли быть отмыты и переведены через Виртуальные деньги USDT.
На самом деле, еще в апреле этого года одна из международных известных бирж золота и товаров уже публично заявила, что у них нет никаких связанных структур или партнеров в Китае. В то же время, соответствующие органы материкового Китая также много раз предупреждали о "Синькангцзя".
С точки зрения закона, модель работы "Синькангцзя" очень вероятно включает в себя организацию и руководство преступной деятельностью по продаже через сеть или незаконным сбором средств. Если в конечном итоге будет признано, что это преступление по продаже через сеть, согласно текущей судебной практике Китая, вероятность того, что инвесторы смогут вернуть свои средства, крайне низка. Это связано с тем, что:
Задействованные средства обычно квалифицируются как "незаконно полученные средства", которые подлежат конфискации и передаче в государственную казну.
Судебные органы в первую очередь рассматривают борьбу с преступностью и поддержку финансового порядка, а не защиту интересов отдельных инвесторов.
Большинство активов могли быть переведены за границу или отмыты через Виртуальные деньги, что делает их возврат крайне сложным.
Стоит отметить, что особенность дела "Синьканьцзя" заключается в том, что инвесторы используют USDT для инвестиций. Однако это не означает, что инвесторы могут рассчитывать на большую юридическую защиту. В рамках действующей правовой системы Китая:
Виртуальные деньги не имеют статуса законного платежного средства, и соответствующие сделки не защищены законом.
Хотя некоторые решения признают, что Виртуальные деньги обладают определенными имущественными характеристиками, это не равноценно поддержке их легитимности для торговли или инвестиций.
Даже если активы по делу являются USDT и другими виртуальными деньгами, они могут быть расценены как незаконно полученные средства и конфискованы.
Это дело снова напоминает нам о том, что нужно быть осторожными с инвестиционными проектами в области виртуальных денег, которые прикрываются такими терминами, как "блокчейн", "USDT", "майнинг-устройства" и т.д. Эти проекты по сути часто являются просто новой версией традиционной схемы Понци, лишь облеченной в одежду новых технологий.
В Китае инвестиции в виртуальные деньги не имеют законного статуса и не защищены законом. Если инвестиции потерпят неудачу или платформа исчезнет, инвесторы могут не только потерять все свои средства, но и понести юридическую ответственность за "участие в мошеннической схеме" или "содействие отмыванию денег".
面对Виртуальные деньги和高收益的诱惑，投资者应当保持理性：
Инвестирование требует осторожности, необходимо не только учитывать возврат средств, но и своевременно ограничивать убытки. Надеюсь, что каждый инвестор сможет открыть глаза и защитить свое имущество, чтобы не стать жертвой промывания глаз.