Этот юго-восточноазиатский остров, который называют "убежищем для богатства", сегодня тихо превращается в "рай для мошенников".
С ростом числа семейных офисов и массовым переселением богатых людей эта страна стала рассадником различных тщательно спланированных мошеннических действий: от выдачи себя за инвестиционных консультантов и проникновения в сердце управления семейными активами до манипуляций с цифровыми валютами и маскировки под сотрудников финансовых учреждений для осуществления трансраничного мошенничества.
Преступные группировки точно нацеливаются на регуляторные лазейки и слабости доверия, последовательно расставляя ловушки, что приводит к тому, что множество богатых людей и простых граждан попадают в ловушку и несут значительные экономические потери. Этот, на первый взгляд, строго регулируемый и хорошо организованный финансовый центр сталкивается с серьезной проблемой в вопросах обеспечения безопасности активов и модернизации регуляторной системы.
"Шестеро из десяти человек становились жертвами мошенничества"
В конце 2024 года продавец по имени Ли получил сообщение с международного номера через приложение для мгновенного общения, в котором собеседник заявил, что может предложить возможность удаленной работы. Ли заинтересовался этим дополнительным источником дохода.
Затем с ней связался другой мужчина, который представился малайзийцем, проживающим в этой стране, и заявил, что он женат и у него есть ребенок. Несмотря на то, что Ли внутренне сомневалась, что это может быть мошенничество, она все же решила продолжить общение: "Я собиралась наоборот подшутить над этими мошенниками, думая, что смогу быть умнее их."
В течение следующих нескольких месяцев этот человек каждый день отправлял заботливые и позитивные сообщения. Постепенно Ли начал воспринимать его как настоящего друга: "Он каждый день спрашивает: 'Сестра, как ты сегодня?' Не хочешь попробовать эту удаленную работу? Со временем я решила, что это просто подработка для получения дополнительного дохода."
Говорят, что эта работа требует от нее внесения депозита в криптовалюте, что явно является началом тщательно спланированной аферы.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
18 Лайков
Награда
18
7
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
OnchainDetective
· 06-20 07:16
Новые виды мошенничества требуют внимания
Посмотреть ОригиналОтветить0
SerumDegen
· 06-20 04:28
Регулирование носит формальный характер
Посмотреть ОригиналОтветить0
Layer2Observer
· 06-17 15:51
Человеческая природа в конечном итоге не может противостоять жадности.
Этот юго-восточноазиатский остров, который называют "убежищем для богатства", сегодня тихо превращается в "рай для мошенников".
С ростом числа семейных офисов и массовым переселением богатых людей эта страна стала рассадником различных тщательно спланированных мошеннических действий: от выдачи себя за инвестиционных консультантов и проникновения в сердце управления семейными активами до манипуляций с цифровыми валютами и маскировки под сотрудников финансовых учреждений для осуществления трансраничного мошенничества.
Преступные группировки точно нацеливаются на регуляторные лазейки и слабости доверия, последовательно расставляя ловушки, что приводит к тому, что множество богатых людей и простых граждан попадают в ловушку и несут значительные экономические потери. Этот, на первый взгляд, строго регулируемый и хорошо организованный финансовый центр сталкивается с серьезной проблемой в вопросах обеспечения безопасности активов и модернизации регуляторной системы.
"Шестеро из десяти человек становились жертвами мошенничества"
В конце 2024 года продавец по имени Ли получил сообщение с международного номера через приложение для мгновенного общения, в котором собеседник заявил, что может предложить возможность удаленной работы. Ли заинтересовался этим дополнительным источником дохода.
Затем с ней связался другой мужчина, который представился малайзийцем, проживающим в этой стране, и заявил, что он женат и у него есть ребенок. Несмотря на то, что Ли внутренне сомневалась, что это может быть мошенничество, она все же решила продолжить общение: "Я собиралась наоборот подшутить над этими мошенниками, думая, что смогу быть умнее их."
В течение следующих нескольких месяцев этот человек каждый день отправлял заботливые и позитивные сообщения. Постепенно Ли начал воспринимать его как настоящего друга: "Он каждый день спрашивает: 'Сестра, как ты сегодня?' Не хочешь попробовать эту удаленную работу? Со временем я решила, что это просто подработка для получения дополнительного дохода."
Говорят, что эта работа требует от нее внесения депозита в криптовалюте, что явно является началом тщательно спланированной аферы.