Gate News сообщает, 6 марта одна из криптобирж выпустила заявление в ответ на запрос сенатора США Ричарда Блументаля от 24 февраля по вопросам противодействия отмыванию денег. Платформа заявила, что часть запроса основана на недостоверных, необоснованных и клеветнических обвинениях, опубликованных в недавних СМИ, и что у компании есть строгая и постоянно совершенствующаяся система соблюдения нормативных требований и санкций.
Платформа отметила, что внедрила строгие процедуры KYC и соблюдения нормативных требований, явно запрещая пользователям, находящимся или проживающим в Иране, использовать платформу. Что касается двух организаций Hexa Whale и Blessed Trust, упомянутых в письме, платформа сообщила, что после сотрудничества с правоохранительными органами начато внутреннее расследование, и эти организации были отключены от платформы в августе 2025 года и январе 2026 года соответственно. По их данным, ни один аккаунт не осуществлял прямых сделок с иранскими организациями.
Данные показывают, что за последние годы платформа вложила сотни миллионов долларов в развитие инфраструктуры соблюдения нормативных требований, а глобальная команда по соблюдению правил насчитывает более 1500 человек. В 2025 году было обработано более 71 000 запросов правоохранительных органов. За последние три года платформа помогла заморозить или вернуть более 752 миллионов долларов, из которых около 579 миллионов долларов поступили от дел государственных органов США.
Аналитика блокчейна показывает, что с января 2024 года по июль 2025 года доля транзакций с подозрительными нелегальными кошельками снизилась с 0,284% до 0,009%, что составляет снижение почти на 97%. Риск, связанный с криптовалютными биржами, связанных с Ираном, за два года сократился на 97,3%. Платформа заявила о продолжении усилий по укреплению системы соблюдения нормативных требований и сотрудничеству с правоохранительными органами.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании впервые пресекло незаконную одноранговую торговлю криптовалютами
Первая волна правоохранительных действий FCA и совместный рейд с HMRC и Юго-Западным подразделением по организованной преступности на несколько мест в Лондоне, предположительно связанных с не зарегистрированными площадками для P2P торговли криптовалютой: выданы предписания о прекращении деятельности и дело передано в рамках уголовного расследования. Эксперты заявляют, что такие незарегистрированные платформы являются незаконными и имеют высокий риск, а надзорные органы будут восполнять пробелы в регулировании, усиливая надзор за счет норм, связанных с противодействием отмыванию денег. Великобритания постепенно формирует нормативную базу для регулирования криптовалют, и ожидается, что до 2027 года она будет внедрена полностью; в 2026 году откроются каналы для подачи заявок на регистрацию, инвесторам следует внимательно оценить риски.
ChainNewsAbmedia2ч назад
Hyperliquid запускает центр по разработке политики в США, чтобы продвинуть регулирование децентрализованных деривативов
Сообщение Gate News, 22 апреля — Hyperliquid учредила Hyperliquid Policy Center (HPC) в Соединенных Штатах, финансируемый Hyper Foundation. Инициатива направлена на обеспечение правовой ясности и защиты для пользователей и разработчиков в США, с акцентом на ончейн-контракты бессрочных фьючерсов.
HPC wi
GateNews4ч назад
Крупная CEX призывает Конгресс США внедрить порог освобождения от криптоналогов и разрешить налогоплательщикам выбирать сроки декларирования вознаграждений за стейкинг
Крупная CEX призывает Конгресс установить минимальный порог освобождения от налога для криптовалютных операций и разрешить гибкие сроки подачи отчетности по стейкингу, ссылаясь на то, что формы IRS показывают: большинство сделок совершается ниже порогов и сопровождается тяжелым бременем отчетности.
В статье говорится, что крупная централизованная биржа призывает Конгресс США установить индексируемые на инфляцию минимальные пороги освобождения от налога для криптовалютных операций и разрешить налогоплательщикам выбирать, когда сообщать о вознаграждениях за стейкинг. В качестве источника приводятся данные CoinDesk: за 2025 год было подано 56 млн форм по криптоналогам, при этом большинство операций имеют стоимость менее $50, что иллюстрирует административное бремя действующих правил отчетности и необходимость изменений в политике.
GateNews6ч назад
Северная Каролина принимает закон о цифровых активах, разрешающий банкам хранить криптоактивы
Новостное сообщение Gate News, 22 апреля — Северная Каролина официально внесла законопроект Палаты представителей № 1029, Закон о цифровых активах и стейблкоинах, ознаменовав выход штата на регулирование криптоиндустрии. Законопроект, разработанный по рекомендациям специализированного блокчейн-комитета, направлен на то, чтобы интегрировать цифровые активы в традиционные финансовые системы, создавая правовую базу для регулируемых организаций.
GateNews7ч назад
Британский регулятор FCA провел скоординированные рейды против сайтов с незаконной P2P-торговлей криптовалютами в Лондоне
Управление по финансовому регулированию Великобритании (FCA) провело рейды по восьми лондонским объектам, связанным с незарегистрированной P2P-торговлей криптовалютами, и направило предписания о прекращении нарушений. Доказательства указывают на расследования по отмыванию денег и финансированию терроризма; ни одна P2P-платформа не зарегистрирована в FCA; меры по принуждению сигнализируют о более жестком давлении в рамках антиманиландингового комплаенса (AML).
Аннотация: FCA совместно с налоговыми органами и полицией провело внезапные обыски на восьми лондонских объектах, связанных с незарегистрированной одноранговой (peer-to-peer) торговлей криптовалютами, и выдало предписания о прекращении нарушений. Операция поддерживает продолжающиеся расследования по отмыванию денег и финансированию террористической деятельности. Ни одна P2P-платформа не зарегистрирована в FCA в Великобритании. Аналитики рассматривают этот шаг как переход от заявлений к правоприменению, сигнализируя о возможных более масштабных зачистках в рамках правил AML и финансового продвижения для криптоактивов, которые остаются инвестициями с высоким риском.
GateNews7ч назад
Банк Кореи делает ставку на CBDCs при новом губернаторе Шине, сохраняет ставку 2,5% на фоне неопределенности в регионе
Сообщение Gate News, 22 апреля — Центральный банк Южной Кореи вошел в новую денежную фазу: вновь назначенный глава банка Шин Хён-сон поставил на передний план цифровые валюты центрального банка (CBDCs) в основе финансовой системы страны. В своей инаугурационной речи Шин разместил CBDCs и токены депозитов, выпущенные банками, в качестве фундамента для будущих инноваций в платежах, сигнализируя о стратегическом сдвиге в сторону государственных цифровых денег.
GateNews10ч назад
