Os procuradores sul-coreanos lançaram uma investigação sobre a Bithumb devido a alegações de que os fundos da empresa foram mal utilizados para comprar um apartamento para o seu ex-CEO.
O Escritório do Procurador do Distrito Sul de Seul realizou uma operação de busca e apreensão no dia 20 de março na sede da empresa em Yeoksam-dong, Seul.
A Compra Alegada
De acordo com relatórios da mídia local, a Bithumb forneceu 3 bilhões de won ($2,2 milhões) em fundos da empresa para Kim Dae-sik, o ex-CEO da empresa e atual conselheiro.
As autoridades suspeitam que parte do dinheiro foi usada para pagar o depósito de um apartamento arrendado em nome de Kim em Seongsu-dong, Seul. Além disso, alega-se que o valor do depósito aumentou em milhões de won em 2023, com os fundos adicionais usados para fins pessoais.
O Serviço de Supervisão Financeira (FSS) tem estado a investigar o assunto e recentemente entregou o caso à acusação.
Em uma entrevista ao The Chosun Daily, um representante da Bithumb reconheceu que algumas das alegações eram verdadeiras. A pessoa disse ao meio de comunicação que Kim pegou um empréstimo de um credor logo após a investigação da FSS e pagou o valor total usado para a compra do apartamento.
A História de Scrutínio Legal da Bithumb
Não é a primeira vez que a Bithumb enfrenta escrutínio legal. Em 2023, a empresa foi alvo de uma busca juntamente com a Upbit em uma investigação sobre o legislador sul-coreano Kim Nam-kuk, que foi encontrado com aproximadamente 4,5 milhões de dólares em moedas Wemix em ambas as plataformas.
Kim foi acusado de negociar criptomoedas durante as sessões parlamentares e havia votado anteriormente a favor de várias regulamentações sobre criptomoedas.
No início de janeiro do mesmo ano, as autoridades invadiram os escritórios da exchange após alegações de que um de seus funcionários havia manipulado o preço do BXA (Bithumb Coin) listado na plataforma.
O incidente ocorreu logo após os promotores terem solicitado um mandado de prisão para Kang Jong-hyun, o suposto proprietário de facto da Bithumb, sob acusações de desvio de fundos e manipulação de mercado. O homem de 43 anos foi acusado de receber subornos directamente e de usar indevidamente aproximadamente $49 milhões em fundos da empresa.
O esquema de suborno e manipulação de mercado também envolveu o ex-CEO da Bithumb, Lee Sang-jun, e o golfista profissional Ahn Sung-hyun. O primeiro foi acusado de manipular os preços das ações e aceitar subornos para favorecer certos tokens na plataforma, enquanto o último facilitou as transações.
Em 26 de dezembro de 2024, Lee foi condenado a dois anos de prisão, Ahn recebeu uma pena de quatro anos e meio, e Kang foi condenado a um ano e meio.
O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
Promotores sul-coreanos invadem a sede da Bithumb por alegações de uso indevido de fundos
Os procuradores sul-coreanos lançaram uma investigação sobre a Bithumb devido a alegações de que os fundos da empresa foram mal utilizados para comprar um apartamento para o seu ex-CEO.
O Escritório do Procurador do Distrito Sul de Seul realizou uma operação de busca e apreensão no dia 20 de março na sede da empresa em Yeoksam-dong, Seul.
A Compra Alegada
De acordo com relatórios da mídia local, a Bithumb forneceu 3 bilhões de won ($2,2 milhões) em fundos da empresa para Kim Dae-sik, o ex-CEO da empresa e atual conselheiro.
As autoridades suspeitam que parte do dinheiro foi usada para pagar o depósito de um apartamento arrendado em nome de Kim em Seongsu-dong, Seul. Além disso, alega-se que o valor do depósito aumentou em milhões de won em 2023, com os fundos adicionais usados para fins pessoais.
O Serviço de Supervisão Financeira (FSS) tem estado a investigar o assunto e recentemente entregou o caso à acusação.
Em uma entrevista ao The Chosun Daily, um representante da Bithumb reconheceu que algumas das alegações eram verdadeiras. A pessoa disse ao meio de comunicação que Kim pegou um empréstimo de um credor logo após a investigação da FSS e pagou o valor total usado para a compra do apartamento.
A História de Scrutínio Legal da Bithumb
Não é a primeira vez que a Bithumb enfrenta escrutínio legal. Em 2023, a empresa foi alvo de uma busca juntamente com a Upbit em uma investigação sobre o legislador sul-coreano Kim Nam-kuk, que foi encontrado com aproximadamente 4,5 milhões de dólares em moedas Wemix em ambas as plataformas.
Kim foi acusado de negociar criptomoedas durante as sessões parlamentares e havia votado anteriormente a favor de várias regulamentações sobre criptomoedas.
No início de janeiro do mesmo ano, as autoridades invadiram os escritórios da exchange após alegações de que um de seus funcionários havia manipulado o preço do BXA (Bithumb Coin) listado na plataforma.
O incidente ocorreu logo após os promotores terem solicitado um mandado de prisão para Kang Jong-hyun, o suposto proprietário de facto da Bithumb, sob acusações de desvio de fundos e manipulação de mercado. O homem de 43 anos foi acusado de receber subornos directamente e de usar indevidamente aproximadamente $49 milhões em fundos da empresa.
O esquema de suborno e manipulação de mercado também envolveu o ex-CEO da Bithumb, Lee Sang-jun, e o golfista profissional Ahn Sung-hyun. O primeiro foi acusado de manipular os preços das ações e aceitar subornos para favorecer certos tokens na plataforma, enquanto o último facilitou as transações.
Em 26 de dezembro de 2024, Lee foi condenado a dois anos de prisão, Ahn recebeu uma pena de quatro anos e meio, e Kang foi condenado a um ano e meio.