Um CEO de criptomoeda foi condenado por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro depois de enganar investidores, levantar milhões por meio de alegações falsas e lavar fundos para compras pessoais de luxo.
Fundador da AML Bitcoin condenado em caso de fraude multimilionária
Um júri federal em São Francisco condenou Rowland Marcus Andrade, o fundador e CEO por trás da AML Bitcoin, por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. O veredicto segue-se a um julgamento de cinco semanas perante o juiz distrital Richard Seeborg, durante o qual os procuradores demonstraram que Andrade enganou os investidores sobre o desenvolvimento da criptomoeda, potenciais negócios e a sua esperada libertação.
De acordo com as provas apresentadas no julgamento, Andrade, de 47 anos, do Texas, desviou mais de US$ 2 milhões das vendas da AML Bitcoin para despesas pessoais, incluindo a compra de duas propriedades no Texas e dois veículos de luxo. Os promotores também mostraram que ele lavou fundos de investidores por meio de várias contas bancárias antes de usá-las para financiar suas compras. O agente especial encarregado do FBI, Sanjay Virmani, destacou o impacto das ações de Andrade:
Marcus Andrade enganou investidores, manipulou a confiança e explorou a promessa de inovação para ganho pessoal.
O júri determinou que Andrade alegou falsamente que o AML Bitcoin estava perto de ser aprovado para uso pela Autoridade do Canal do Panamá, apesar de não existir tal acordo. Através dessas deturpações, ele levantou milhões de dólares de investidores.
A agente especial encarregada do IRS Criminal Investigation Oakland Field Office, Linda Nguyen, descreveu o esquema como enganoso:
as mentiras ultrajantes do Sr. Andrade atraíram e enganaram indivíduos para investir seu dinheiro suado em uma nova criptomoeda com recursos fabricados.
Nguyen ainda criticou a má conduta financeira de Andrade: "Mas não há nada avançado sobre este esquema. Rowland Marcus Andrade roubou dinheiro de pessoas inocentes e usou-o para promover sua riqueza pessoal." O procurador interino dos EUA, Patrick D. Robbins, deixou clara a natureza do crime: "Os fraudadores muitas vezes usam tecnologias novas e inovadoras para levantar dinheiro dos investidores. Mas angariar dinheiro através de mentiras e deturpações não é novo nem inovador. É ilegal, pura e simplesmente." Andrade deve ser condenado em 22 de julho de 2025, onde pode pegar até 20 anos de prisão por fraude eletrônica e 10 anos por lavagem de dinheiro, além do confisco de bens ligados aos seus crimes.
O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
CEO da Crypto cai: fundador da AML Bitcoin enfrenta 30 anos por fraude e lavagem
Um CEO de criptomoeda foi condenado por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro depois de enganar investidores, levantar milhões por meio de alegações falsas e lavar fundos para compras pessoais de luxo.
Fundador da AML Bitcoin condenado em caso de fraude multimilionária
Um júri federal em São Francisco condenou Rowland Marcus Andrade, o fundador e CEO por trás da AML Bitcoin, por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. O veredicto segue-se a um julgamento de cinco semanas perante o juiz distrital Richard Seeborg, durante o qual os procuradores demonstraram que Andrade enganou os investidores sobre o desenvolvimento da criptomoeda, potenciais negócios e a sua esperada libertação.
De acordo com as provas apresentadas no julgamento, Andrade, de 47 anos, do Texas, desviou mais de US$ 2 milhões das vendas da AML Bitcoin para despesas pessoais, incluindo a compra de duas propriedades no Texas e dois veículos de luxo. Os promotores também mostraram que ele lavou fundos de investidores por meio de várias contas bancárias antes de usá-las para financiar suas compras. O agente especial encarregado do FBI, Sanjay Virmani, destacou o impacto das ações de Andrade:
O júri determinou que Andrade alegou falsamente que o AML Bitcoin estava perto de ser aprovado para uso pela Autoridade do Canal do Panamá, apesar de não existir tal acordo. Através dessas deturpações, ele levantou milhões de dólares de investidores.
A agente especial encarregada do IRS Criminal Investigation Oakland Field Office, Linda Nguyen, descreveu o esquema como enganoso:
Nguyen ainda criticou a má conduta financeira de Andrade: "Mas não há nada avançado sobre este esquema. Rowland Marcus Andrade roubou dinheiro de pessoas inocentes e usou-o para promover sua riqueza pessoal." O procurador interino dos EUA, Patrick D. Robbins, deixou clara a natureza do crime: "Os fraudadores muitas vezes usam tecnologias novas e inovadoras para levantar dinheiro dos investidores. Mas angariar dinheiro através de mentiras e deturpações não é novo nem inovador. É ilegal, pura e simplesmente." Andrade deve ser condenado em 22 de julho de 2025, onde pode pegar até 20 anos de prisão por fraude eletrônica e 10 anos por lavagem de dinheiro, além do confisco de bens ligados aos seus crimes.