Bank of America Insider ajuda criminosos e empresas ilícitas a lavar fundos em conspiração global massiva: Departamento de Justiça dos EUA - The Daily Hodl
Um insider do Bank of America está se declarando culpado de impulsionar uma conspiração global de lavagem de dinheiro que ajudou traficantes de drogas e outros negócios ilegais, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ).
O DOJ diz que o ex-funcionário do Bank of America Rongjian Li era membro de uma organização de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas liderada por Jin Hua Zhang.
Segundo os promotores, Li usou sua posição no banco de 2021 a 2022 para ajudar a organização criminosa a abrir várias contas.
A organização de Zhang então usou as contas do BofA, algumas das quais foram registradas usando passaportes falsificados, para lavar fundos ilícitos.
"Como parte de seu envolvimento, quando os sistemas de auditoria financeira do banco sinalizaram ou congelaram contas por atividades suspeitas, Li ajudou Zhang a contornar os protocolos de combate à lavagem de dinheiro do banco e transferir fundos ilícitos para outro lugar.
*Além disso, Li foi observado sentado ao lado de Zhang em um jantar em Nova York, onde Zhang discutiu as diferentes porcentagens de taxas que ele cobrava de vários grupos criminosos por tráfico de drogas e golpes." *
Acredita-se que a organização de Zhang tenha lavado milhões de dólares em um período de meses, de acordo com o DOJ.
"A investigação revelou que, por uma taxa, Zhang lavava dinheiro a granel para traficantes de drogas e lavava lucros de outros negócios ilegais. Em menos de um ano, Zhang e sua organização lavaram pelo menos US$ 25 milhões em receitas de drogas e fundos de outros negócios ilegais por meio de agentes secretos. *
Li se declarou culpado da acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Ele enfrenta uma multa monetária e uma pena de prisão.
*"A acusação de conspiração de lavagem de dinheiro prevê uma pena de até 20 anos de prisão, até três anos de liberdade supervisionada e uma multa de até US$ 500.000, ou o dobro do valor envolvido, o que for maior." *
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Segundo os promotores, Li usou sua posição no banco de 2021 a 2022 para ajudar a organização criminosa a abrir várias contas.
A organização de Zhang então usou as contas do BofA, algumas das quais foram registradas usando passaportes falsificados, para lavar fundos ilícitos.
"Como parte de seu envolvimento, quando os sistemas de auditoria financeira do banco sinalizaram ou congelaram contas por atividades suspeitas, Li ajudou Zhang a contornar os protocolos de combate à lavagem de dinheiro do banco e transferir fundos ilícitos para outro lugar.
*Além disso, Li foi observado sentado ao lado de Zhang em um jantar em Nova York, onde Zhang discutiu as diferentes porcentagens de taxas que ele cobrava de vários grupos criminosos por tráfico de drogas e golpes." *
Acredita-se que a organização de Zhang tenha lavado milhões de dólares em um período de meses, de acordo com o DOJ.
"A investigação revelou que, por uma taxa, Zhang lavava dinheiro a granel para traficantes de drogas e lavava lucros de outros negócios ilegais. Em menos de um ano, Zhang e sua organização lavaram pelo menos US$ 25 milhões em receitas de drogas e fundos de outros negócios ilegais por meio de agentes secretos. *
Li se declarou culpado da acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Ele enfrenta uma multa monetária e uma pena de prisão.
*"A acusação de conspiração de lavagem de dinheiro prevê uma pena de até 20 anos de prisão, até três anos de liberdade supervisionada e uma multa de até US$ 500.000, ou o dobro do valor envolvido, o que for maior." *
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