Em 14 de março, o Decrypt informou que um homem na Califórnia foi condenado a 87 meses de prisão federal por usar Bitcoin para lavar os lucros da venda da dark web MDMA.
John Khuu, um residente de São Francisco de 29 anos, declarou-se culpado de conspiração para lavar dinheiro e operar um negócio ilegal de transmissão de dinheiro. De acordo com a polícia do Texas, Khuu importa MDMA da Alemanha e vende-o em vários mercados da dark web, aceitando pagamentos em Bitcoin. Posteriormente, trocou os bitcoins armazenados na conta do vendedor por dólares e branqueou o dinheiro através de "centenas de transações e dezenas de contas financeiras".
A avaliação de risco de 2024 do Departamento do Tesouro dos EUA descobriu que, embora os métodos tradicionais de lavagem de dinheiro ainda predominem, o tráfico de drogas usando criptomoedas está aumentando e sofisticado.
O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
Um homem na Califórnia, EUA, foi condenado a 87 meses de prisão por usar Bitcoin para lavar dinheiro
Em 14 de março, o Decrypt informou que um homem na Califórnia foi condenado a 87 meses de prisão federal por usar Bitcoin para lavar os lucros da venda da dark web MDMA.
John Khuu, um residente de São Francisco de 29 anos, declarou-se culpado de conspiração para lavar dinheiro e operar um negócio ilegal de transmissão de dinheiro. De acordo com a polícia do Texas, Khuu importa MDMA da Alemanha e vende-o em vários mercados da dark web, aceitando pagamentos em Bitcoin. Posteriormente, trocou os bitcoins armazenados na conta do vendedor por dólares e branqueou o dinheiro através de "centenas de transações e dezenas de contas financeiras".
A avaliação de risco de 2024 do Departamento do Tesouro dos EUA descobriu que, embora os métodos tradicionais de lavagem de dinheiro ainda predominem, o tráfico de drogas usando criptomoedas está aumentando e sofisticado.