Desde o surgimento da moeda virtual, o nível incomparável de disparada permitiu que os investidores iniciantes obtivessem centenas de milhões de bônus por um lado e, por outro lado, também deixou alguns investidores à margem ansiosos.
A mentalidade de investidores externos ansiosos para entrar no ônibus deu a alguns criminosos a oportunidade de fraudar os investidores de seu principal, promovendo a emissão de moedas, vendendo máquinas de mineração, hospedando máquinas de mineração ou serviços de gerenciamento de patrimônio em moeda virtual, etc. . No final, esses casos são muitas vezes tratados pelo judiciário como crime de fraude em arrecadação de fundos.
Este artigo começa com o crime cruzado de moeda virtual e fraude de arrecadação de fundos, resume os principais pontos desses casos e discute com colegas do setor jurídico. Ele também espera ajudar os profissionais da indústria de blockchain e reduzir esses riscos criminais.
Local de pesquisa: Biblioteca de códigos alfa
Data recuperada: 10 de junho de 2023
Palavras-chave: "moeda virtual", "causa criminal", "fraude de arrecadação de fundos"
Nesta busca, um total de 159 documentos foram recuperados. Entre eles, há 96 artigos de tribunais básicos, 53 artigos de tribunais intermediários e 10 artigos de tribunais superiores.
Número de documentos de julgamento sobre crimes de fraude para arrecadação de fundos em diferentes períodos de tempo no Alpha Legal Database
2. Qual é o crime de fraude na arrecadação de fundos
O crime de burla para angariação de fundos é um crime de fraude financeira previsto na Lei Penal. Embora a fraude para angariação de fundos também esteja em conotação com a conotação de crimes de fraude ordinário, a fraude para angariação de fundos não só viola direitos patrimoniais, como também dificulta o funcionamento do país ordem financeira, por isso estará sujeito a punições criminais mais severas.
Direito Penal da República Popular da China (Emenda de 2020)
Artigo 192.º Quem ilicitamente angariar fundos por meio de fraude para efeitos de posse ilícita, se o montante for relativamente elevado, é punido com pena de prisão não inferior a três anos mas não superior a sete anos e multa ; se a quantia for grande ou houver outras circunstâncias graves, ele será condenado a sete anos Mais de um ano de prisão perpétua ou prisão perpétua e multa ou confisco de bens.
Se uma unidade cometer o crime referido no número anterior, a unidade será multada, sendo punidos o seu responsável direto e os demais responsáveis diretos nos termos do número anterior.
** Simplificando, o crime de fraude na arrecadação de fundos é um tipo especial de crime de fraude, que é tratado diretamente de acordo com a lei criminal de fraude na arrecadação de fundos. **
Outro crime estreitamente relacionado com o crime de burla para angariação de fundos é o crime de desvio de depósitos públicos, sendo que a diferença entre os dois reside em:
**O crime de absorção ilegal de depósitos públicos tem projetos de investimento relativamente reais após a absorção de recursos, com o objetivo de obter lucros por meio de captação de recursos. **
**O crime de fraude na arrecadação de fundos é ****simples e grosseiro, e ****o objetivo dos criminosos que absorvem fundos é ****enganar o principal. **
Os dois são muito parecidos, e até parte da composição penal é estipulada na mesma Lei. Por exemplo, na nova interpretação judicial revisada em 2022, os dois se sobrepõem em grande medida.
"Interpretação do Supremo Tribunal Popular sobre Várias Questões Relativas à Aplicação Específica da Lei no Julgamento de Casos Criminais de Angariação Ilegal de Fundos" (doravante denominada "Interpretação Judicial da Angariação Ilegal de Fundos")
Artigo 2.º Quem praticar qualquer dos seguintes factos e cumprir as condições estipuladas no primeiro parágrafo do artigo 1.º da presente Interpretação será condenado e punido como crime de absorção ilegal de depósitos públicos, nos termos do artigo 176.º da o Direito Penal:
……
(8) Absorção ilegal de fundos por meio de empréstimos online, investimento em ações, transações em moeda virtual, etc.;
……
Artigo 7.º Quem utilizar meios fraudulentos para a prática dos factos enumerados no artigo 2.º desta Interpretação para efeitos de posse ilegal é condenado e punido pelo crime de fraude angariadora nos termos do artigo 192.º do Direito Penal.
Das interpretações judiciais acima, não é difícil perceber que a diferença mais importante entre o crime de absorção ilegal de depósitos públicos e o crime de fraude na captação de recursos é a absorção de recursos mediante fraude. **
Terceiro, resolvendo as questões-chave no crime de fraude na arrecadação de fundos
(1) Como distinguir entre o crime de fraude na angariação de fundos e o crime de absorção ilegal de depósitos públicos
Sendo o crime de burla para angariação de fundos e o crime de usurpação de depósitos públicos tão semelhantes, mas a condenação é completamente diferente, o crime de burla para angariação de fundos e o crime de usurpação de depósitos públicos tornou-se um problema que precisa ser focado em.
Na interpretação judicial da “Interpretação Judicial de Angariação Ilegal”, a finalidade da posse ilegal do crime de fraude na angariação de fundos está claramente estipulada:
Artigo 7.º da Interpretação do Supremo Tribunal Popular sobre Várias Questões Relativas à Aplicação Específica da Lei no Julgamento de Processos Criminais de Angariação Ilegal de Fundos De acordo com o disposto no artigo 2.º, será condenado e punido pelo crime de levantando fraude.
A angariação ilegal de fundos por meios fraudulentos, em qualquer das seguintes circunstâncias, pode ser determinada como "para efeitos de posse ilegal":
(1) Os recursos captados não são utilizados para atividades de produção e operação ou são obviamente desproporcionais à escala dos recursos captados, de modo que os recursos captados não podem ser devolvidos;
(2) desperdiçar de forma imprudente os fundos arrecadados para que os fundos arrecadados não possam ser devolvidos;
(3) Fuga com fundos arrecadados;
(4) Usar fundos arrecadados para atividades ilegais e criminosas;
(5) fuga, transferência de fundos, ocultação de propriedade e evasão da devolução de fundos;
(6) Ocultar ou destruir contas, ou envolver-se em falsa falência ou falência, para evitar a devolução de fundos;
(7) Recusar-se a prestar contas sobre o paradeiro dos fundos e evitar a devolução de fundos;
(8) Outras circunstâncias em que o propósito da posse ilegal pode ser determinado.
A finalidade da posse ilegal no crime de burla para angariação de fundos deve ser determinada especificamente de acordo com as circunstâncias. Se alguma das atividades ilegais de arrecadação de fundos do ator tiver o objetivo de posse ilegal, os fundos de arrecadação envolvidos na parte das atividades ilegais de arrecadação de fundos serão condenados e punidos pelo crime de fraude na arrecadação de fundos; em caso de dolo e conduta conjunta, o autor com o propósito de posse ilegal será condenado e punido pelo crime de fraude em arrecadação de fundos.
**Quando implementado na indústria de moeda virtual, se o ator absorve fundos, mas não pretende realmente operá-lo, é claro que isso constitui um crime de fraude de arrecadação de fundos, como emitir moedas para venda sem produtos reais de moeda virtual e conduzir negócios de hospedagem de máquinas de mineração sem locais e equipamentos reais. **
**No entanto, na prática judicial, alguns emissores de moeda virtual que especulam maliciosamente sobre o preço da moeda virtual também serão tratados como crime de fraude na arrecadação de fundos. **
Processo nº: Tribunal Popular Superior da Província de Zhejiang (2020) Zhe Xing Zhong nº 9
Em 2016, Xia estabeleceu a plataforma de investimento "Energy Californium". Primeiro, de acordo com o número de usuários offline, ele distribuiu uma quantia correspondente de moeda virtual "Cf" gratuitamente para aumentar o número de usuários e depois controlou o preço de "Cf" na plataforma por meio de operações manuais. , Deixe a "moeda californiana" continuar subindo. Solicitar aos investidores posteriores que comprem "moedas Ciflorium" a um preço mais alto, permitindo que os antigos investidores lucrem.
A "moeda californiana" valia $ 16 em junho de 2016 e subiu para cerca de $ 33 em setembro de 2017.
Na operação real, por exemplo, um investidor investe 16 dólares americanos em troca de 1 "Cf coin" e obtém 1 "Cf coin" gratuitamente por meio de várias formas de obtenção de "Cf coin" na plataforma gratuitamente e, em seguida, Xia e outros manipulam a "moeda Cf" "Ascendendo a 32 dólares americanos, os investidores podem obter 64 dólares americanos vendendo "moedas californianas", o que equivale a obter 64 dólares americanos de principal e juros com um principal de 16 dólares americanos, e isso 64 dólares americanos vêm de fundos de investimento de investidores subsequentes.
**Xia e outros também sacaram uma grande quantidade de "moedas californianas" em suas mãos muitas vezes durante o processo e usaram o dinheiro obtido para compras pessoais de casas e carros e para esbanjamento pessoal. **
Este esquema Ponzi também explodiu rapidamente. Em setembro de 2017, como Xia e outros não conseguiram lucrar com o preço de "Cf", o preço de "Cf" caiu para US$ 0,3 no momento do incidente. Somente os investidores identificado pelo tribunal A perda é de 445 milhões de yuans,
**No final, o Tribunal Popular Intermediário de Hangzhou caracterizou o comportamento de Xia e outros como crime de fraude na arrecadação de fundos, condenou Xia à prisão perpétua e confiscou todos os bens pessoais. **
Este caso é um crime atípico de fraude de arrecadação de fundos em moeda virtual. **Embora existam "moedas Cf", o tribunal julgou com base nos fatos que as "moedas Cf" não têm valor real e Xia usou o dinheiro que obteve para fins pessoais O tribunal finalmente processou Xia e outros pelo crime de fraude na arrecadação de fundos. **
Outros operadores de moeda virtual também devem tomar cuidado. Primeiro, deve haver vários riscos criminais graves na manipulação do preço da moeda virtual. Segundo, a receita de capital da empresa obtida com a emissão de moeda deve ser convertida em renda pessoal de maneira compatível. também podem enfrentar riscos criminais correspondentes.
(2) Como distinguir o crime de fraude na arrecadação de fundos do crime de venda em pirâmide
No artigo anterior do autor "One Article Explained 丨 A Large Inventory of China's Virtual Currency MLM Cases", apresentei detalhadamente os crimes do esquema de pirâmide doméstica envolvendo moeda virtual:
Os leitores podem descobrir que, devido à natureza virtual da moeda virtual, não há mercadorias físicas e, muitas vezes, há apenas o fluxo de fundos no processo comercial. Portanto, a composição do crime de fraude na arrecadação de fundos por ** moeda virtual e o crime de esquemas de pirâmide são muito semelhantes. ** Não só isso, mas na prática judicial, alguns dos réus no mesmo caso foram identificados como fraude de arrecadação de fundos e alguns foram identificados como esquemas de pirâmide.
Então, como os dois crimes devem ser distinguidos?
Em primeiro lugar, na prática judicial, quando o tribunal determina o comportamento dos dois crimes, o tribunal se concentra em examinar a capacidade do perpetrador de controlar a absorção de fundos e as circunstâncias específicas de posse, uso e conversão. **
**Em casos judiciais, os iniciadores de projetos e os verdadeiros controladores de fundos são mais propensos a serem identificados como fraudes na arrecadação de fundos, enquanto os organizadores e líderes de outros esquemas de pirâmide são identificados como organizadores e líderes de esquemas de pirâmide. ** O principal critério de distinção é a destinação e aplicação dos recursos.
Em segundo lugar, no conteúdo da revisão judicial, o tribunal se concentrará na finalidade dos recursos, ou seja, se a maior parte dos recursos arrecadados é usada para a operação do projeto.
Nos crimes de MLM, embora não haja atividades reais de produção e operação, os líderes da organização das atividades de MLM também incorrerão em muitos custos ao conduzir atividades de MLM em moeda virtual, como bônus para descontos de nível, compra de um grande número de minas para a implementação do modelo de mineração, etc. Custos de máquinas, custos de propriedade de escritórios e salários de funcionários, etc. (como o caso da plataforma de investimento online "energy californium (kāi)" mencionado acima)
No caso de ser condenado por crime de fraude na captação de recursos, o idealizador do projeto e o controlador dos recursos utilizaram a maior parte dos recursos para despesas pessoais, o que vai ao encontro da determinação de posse ilegal na "Interpretação Judicial de arrecadação ilegal de fundos".
** Em geral, os promotores de projetos de moeda virtual são mais propensos a se envolver em fraudes de arrecadação de fundos. Se os promotores de **** usarem principalmente a receita operacional para suas atividades comerciais, eles serão frequentemente identificados como crimes de MLM, enquanto os **** usarem a maior parte de sua receita operacional para despesas pessoais, será mais fácil identificá-los Pelo crime de fraude na arrecadação de fundos. **
**(3) Apenas a cobrança de moeda virtual durante a operação configura crime de fraude em arrecadação? **
A fim de evitar vários riscos decorrentes de transações em moeda fiduciária, a maioria dos emissores de moeda virtual geralmente escolhe a moeda virtual como intermediária das transações, e os usuários só podem usar várias moedas virtuais baseadas em moedas estáveis. Este modo de operação pode de fato reduzir os riscos de negócios em muitos aspectos.
**Então, se apenas a moeda virtual for cobrada, isso constitui um crime de fraude na arrecadação de fundos? **
**A resposta é sim. **
A moeda virtual foi produzida por quase dez anos, e uma compreensão e manuseio maduros da moeda virtual emergiram gradualmente na prática judicial. Embora a moeda virtual não tenha sido reconhecida pelo governo como tendo a natureza de moeda, não importa que tipo de moeda virtual, ela eventualmente realizará seu próprio valor ao convertê-la em moedas legais, como dólares americanos e renminbi. absorvendo fundos. **
Portanto, no negócio das moedas virtuais, embora a moeda virtual não pertença à moeda ou ao capital, apenas a coleta da moeda virtual não afeta a determinação do judiciário sobre o comportamento do agente de absorção de recursos. **
** (4) Como determinar o valor do crime de fraude de arrecadação de fundos em moeda virtual? **
Amigos que consultam sobre o crime de fraude na arrecadação de fundos geralmente se preocupam com a questão da sentença, e a questão mais importante na sentença é o cálculo do valor do crime.
Então, como calcular o valor do crime de fraude na arrecadação de fundos? Se você roubou pedidos no processo de operação de moeda virtual, o valor será afetado?
O art.
"Interpretação do Supremo Tribunal Popular sobre Várias Questões Relativas à Aplicação Específica da Lei no Julgamento de Casos Criminais de Angariação de Fundos Ilegais" Artigo 8 Se o montante da fraude na angariação de fundos for superior a 100.000 yuan, deve ser considerado como um "grande quantidade"; se o valor for superior a 1 milhão de yuans, deve ser identificado como "substancial".
Se o valor da fraude de arrecadação de fundos for superior a 500.000 yuans, e também tiver as circunstâncias do Item 3, Parágrafo 2, Artigo 3 desta Interpretação, será determinado como "outras circunstâncias graves" conforme estipulado no Artigo 192 de o Direito Penal.
O valor da fraude na angariação de fundos é calculado com base no valor efetivamente obtido pelo perpetrador, devendo ser deduzido o valor devolvido antes do incidente. Não serão deduzidas taxas de publicidade, taxas intermediárias, taxas de manuseio, propinas pagas pelos perpetradores para a implementação de atividades fraudulentas de arrecadação de fundos ou usadas para suborno, presentes etc. Os juros pagos pelo perpetrador para realizar atividades fraudulentas de arrecadação de fundos devem ser incluídos no valor da fraude, exceto que o principal pode ser compensado com o principal se não tiver sido devolvido.
Em termos de condenação, conjugada com o disposto na Lei Penal, pode resumir-se na seguinte tabela:
No cálculo da quantidade de crime, esta disposição pode ser dividida nos seguintes pontos:
① O valor do crime é calculado com base no "valor real fraudado";
② O valor devolvido antes do incidente deve ser deduzido;
③ Se houver um principal pendente, os juros pagos podem ser deduzidos do principal.
④ Os custos de fraude não serão deduzidos;
O primeiro ponto pode responder claramente à pergunta anterior sobre se a operação fraudulenta do emissor da moeda ** pode ser incluída no valor criminoso: ** não está incluída. **
Na prática judicial, a equipe judicial muitas vezes inclui erroneamente as transações falsas realizadas pelo emissor da moeda, a fim de aumentar o preço da moeda virtual para o valor criminoso. O emissor da moeda não entendeu a lei e não argumentou e, finalmente, obteve uma significativa quantidade mais pesada. Na verdade, esse valor é apenas uma conduta processual, não pertence ao valor efetivamente fraudado pelo crime de fraude fiscal, não podendo ser calculado como valor do crime.
Ao mesmo tempo, deve-se notar que o "valor devolvido" no segundo ponto inclui o comportamento de recompra do emissor da moeda do projeto de moeda virtual. **Se o emissor da moeda recuperar com sucesso a moeda virtual do investidor antes do caso é emitido, a recompra pode ser deduzida como "valor reembolsado". **
Quarto, Conclusão
O crime de operação ilegal de negócios é um crime de bolso criado pela lei criminal para proteger a ordem do mercado. Abrange um grande número de crimes, e há muitos riscos criminais que têm interseções com negócios relacionados a moedas virtuais, portanto, esses casos são muito complicado.
Mas, em geral, o crime de exploração comercial ilegal é um crime de bolso e envolve coisas novas, como moeda virtual. O judiciário será muito cauteloso ao lidar com isso. Desde que os pontos-chave da defesa sejam compreendidos, há uma muito espaço para defesa. **
Este artigo classifica os tipos de crimes comerciais ilegais acima envolvendo moeda virtual que ocorrem com mais frequência. Além disso, existem muitos negócios de moeda virtual que envolvem o risco de crimes comerciais ilegais, como a emissão de ** moeda virtual e transfronteiriça negócios de tijolo e argamassa. , Fornecer serviços de valor agregado de moeda virtual, ** OTCnegócio de moeda virtual, etc., devido ao grande conteúdo e complexidade, eles não são expandidos neste artigo, e será continuamente atualizado no futuro.
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O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
Um artigo conta a história sobre a revisão do caso de fraude de arrecadação de fundos em moeda virtual da China
I. Introdução
Desde o surgimento da moeda virtual, o nível incomparável de disparada permitiu que os investidores iniciantes obtivessem centenas de milhões de bônus por um lado e, por outro lado, também deixou alguns investidores à margem ansiosos.
A mentalidade de investidores externos ansiosos para entrar no ônibus deu a alguns criminosos a oportunidade de fraudar os investidores de seu principal, promovendo a emissão de moedas, vendendo máquinas de mineração, hospedando máquinas de mineração ou serviços de gerenciamento de patrimônio em moeda virtual, etc. . No final, esses casos são muitas vezes tratados pelo judiciário como crime de fraude em arrecadação de fundos.
Este artigo começa com o crime cruzado de moeda virtual e fraude de arrecadação de fundos, resume os principais pontos desses casos e discute com colegas do setor jurídico. Ele também espera ajudar os profissionais da indústria de blockchain e reduzir esses riscos criminais.
Local de pesquisa: Biblioteca de códigos alfa
Data recuperada: 10 de junho de 2023
Palavras-chave: "moeda virtual", "causa criminal", "fraude de arrecadação de fundos"
Nesta busca, um total de 159 documentos foram recuperados. Entre eles, há 96 artigos de tribunais básicos, 53 artigos de tribunais intermediários e 10 artigos de tribunais superiores.
2. Qual é o crime de fraude na arrecadação de fundos
O crime de burla para angariação de fundos é um crime de fraude financeira previsto na Lei Penal. Embora a fraude para angariação de fundos também esteja em conotação com a conotação de crimes de fraude ordinário, a fraude para angariação de fundos não só viola direitos patrimoniais, como também dificulta o funcionamento do país ordem financeira, por isso estará sujeito a punições criminais mais severas.
** Simplificando, o crime de fraude na arrecadação de fundos é um tipo especial de crime de fraude, que é tratado diretamente de acordo com a lei criminal de fraude na arrecadação de fundos. **
Outro crime estreitamente relacionado com o crime de burla para angariação de fundos é o crime de desvio de depósitos públicos, sendo que a diferença entre os dois reside em:
**O crime de absorção ilegal de depósitos públicos tem projetos de investimento relativamente reais após a absorção de recursos, com o objetivo de obter lucros por meio de captação de recursos. **
**O crime de fraude na arrecadação de fundos é ****simples e grosseiro, e ****o objetivo dos criminosos que absorvem fundos é ****enganar o principal. **
Os dois são muito parecidos, e até parte da composição penal é estipulada na mesma Lei. Por exemplo, na nova interpretação judicial revisada em 2022, os dois se sobrepõem em grande medida.
Das interpretações judiciais acima, não é difícil perceber que a diferença mais importante entre o crime de absorção ilegal de depósitos públicos e o crime de fraude na captação de recursos é a absorção de recursos mediante fraude. **
Terceiro, resolvendo as questões-chave no crime de fraude na arrecadação de fundos
(1) Como distinguir entre o crime de fraude na angariação de fundos e o crime de absorção ilegal de depósitos públicos
Sendo o crime de burla para angariação de fundos e o crime de usurpação de depósitos públicos tão semelhantes, mas a condenação é completamente diferente, o crime de burla para angariação de fundos e o crime de usurpação de depósitos públicos tornou-se um problema que precisa ser focado em.
Na interpretação judicial da “Interpretação Judicial de Angariação Ilegal”, a finalidade da posse ilegal do crime de fraude na angariação de fundos está claramente estipulada:
Artigo 7.º da Interpretação do Supremo Tribunal Popular sobre Várias Questões Relativas à Aplicação Específica da Lei no Julgamento de Processos Criminais de Angariação Ilegal de Fundos De acordo com o disposto no artigo 2.º, será condenado e punido pelo crime de levantando fraude.
A angariação ilegal de fundos por meios fraudulentos, em qualquer das seguintes circunstâncias, pode ser determinada como "para efeitos de posse ilegal":
(1) Os recursos captados não são utilizados para atividades de produção e operação ou são obviamente desproporcionais à escala dos recursos captados, de modo que os recursos captados não podem ser devolvidos;
(2) desperdiçar de forma imprudente os fundos arrecadados para que os fundos arrecadados não possam ser devolvidos;
(3) Fuga com fundos arrecadados;
(4) Usar fundos arrecadados para atividades ilegais e criminosas;
(5) fuga, transferência de fundos, ocultação de propriedade e evasão da devolução de fundos;
(6) Ocultar ou destruir contas, ou envolver-se em falsa falência ou falência, para evitar a devolução de fundos;
(7) Recusar-se a prestar contas sobre o paradeiro dos fundos e evitar a devolução de fundos;
(8) Outras circunstâncias em que o propósito da posse ilegal pode ser determinado.
A finalidade da posse ilegal no crime de burla para angariação de fundos deve ser determinada especificamente de acordo com as circunstâncias. Se alguma das atividades ilegais de arrecadação de fundos do ator tiver o objetivo de posse ilegal, os fundos de arrecadação envolvidos na parte das atividades ilegais de arrecadação de fundos serão condenados e punidos pelo crime de fraude na arrecadação de fundos; em caso de dolo e conduta conjunta, o autor com o propósito de posse ilegal será condenado e punido pelo crime de fraude em arrecadação de fundos.
**Quando implementado na indústria de moeda virtual, se o ator absorve fundos, mas não pretende realmente operá-lo, é claro que isso constitui um crime de fraude de arrecadação de fundos, como emitir moedas para venda sem produtos reais de moeda virtual e conduzir negócios de hospedagem de máquinas de mineração sem locais e equipamentos reais. **
**No entanto, na prática judicial, alguns emissores de moeda virtual que especulam maliciosamente sobre o preço da moeda virtual também serão tratados como crime de fraude na arrecadação de fundos. **
Este caso é um crime atípico de fraude de arrecadação de fundos em moeda virtual. **Embora existam "moedas Cf", o tribunal julgou com base nos fatos que as "moedas Cf" não têm valor real e Xia usou o dinheiro que obteve para fins pessoais O tribunal finalmente processou Xia e outros pelo crime de fraude na arrecadação de fundos. **
Outros operadores de moeda virtual também devem tomar cuidado. Primeiro, deve haver vários riscos criminais graves na manipulação do preço da moeda virtual. Segundo, a receita de capital da empresa obtida com a emissão de moeda deve ser convertida em renda pessoal de maneira compatível. também podem enfrentar riscos criminais correspondentes.
(2) Como distinguir o crime de fraude na arrecadação de fundos do crime de venda em pirâmide
No artigo anterior do autor "One Article Explained 丨 A Large Inventory of China's Virtual Currency MLM Cases", apresentei detalhadamente os crimes do esquema de pirâmide doméstica envolvendo moeda virtual:
Os leitores podem descobrir que, devido à natureza virtual da moeda virtual, não há mercadorias físicas e, muitas vezes, há apenas o fluxo de fundos no processo comercial. Portanto, a composição do crime de fraude na arrecadação de fundos por ** moeda virtual e o crime de esquemas de pirâmide são muito semelhantes. ** Não só isso, mas na prática judicial, alguns dos réus no mesmo caso foram identificados como fraude de arrecadação de fundos e alguns foram identificados como esquemas de pirâmide.
Então, como os dois crimes devem ser distinguidos?
Em primeiro lugar, na prática judicial, quando o tribunal determina o comportamento dos dois crimes, o tribunal se concentra em examinar a capacidade do perpetrador de controlar a absorção de fundos e as circunstâncias específicas de posse, uso e conversão. **
**Em casos judiciais, os iniciadores de projetos e os verdadeiros controladores de fundos são mais propensos a serem identificados como fraudes na arrecadação de fundos, enquanto os organizadores e líderes de outros esquemas de pirâmide são identificados como organizadores e líderes de esquemas de pirâmide. ** O principal critério de distinção é a destinação e aplicação dos recursos.
Em segundo lugar, no conteúdo da revisão judicial, o tribunal se concentrará na finalidade dos recursos, ou seja, se a maior parte dos recursos arrecadados é usada para a operação do projeto.
Nos crimes de MLM, embora não haja atividades reais de produção e operação, os líderes da organização das atividades de MLM também incorrerão em muitos custos ao conduzir atividades de MLM em moeda virtual, como bônus para descontos de nível, compra de um grande número de minas para a implementação do modelo de mineração, etc. Custos de máquinas, custos de propriedade de escritórios e salários de funcionários, etc. (como o caso da plataforma de investimento online "energy californium (kāi)" mencionado acima)
No caso de ser condenado por crime de fraude na captação de recursos, o idealizador do projeto e o controlador dos recursos utilizaram a maior parte dos recursos para despesas pessoais, o que vai ao encontro da determinação de posse ilegal na "Interpretação Judicial de arrecadação ilegal de fundos".
** Em geral, os promotores de projetos de moeda virtual são mais propensos a se envolver em fraudes de arrecadação de fundos. Se os promotores de **** usarem principalmente a receita operacional para suas atividades comerciais, eles serão frequentemente identificados como crimes de MLM, enquanto os **** usarem a maior parte de sua receita operacional para despesas pessoais, será mais fácil identificá-los Pelo crime de fraude na arrecadação de fundos. **
**(3) Apenas a cobrança de moeda virtual durante a operação configura crime de fraude em arrecadação? **
A fim de evitar vários riscos decorrentes de transações em moeda fiduciária, a maioria dos emissores de moeda virtual geralmente escolhe a moeda virtual como intermediária das transações, e os usuários só podem usar várias moedas virtuais baseadas em moedas estáveis. Este modo de operação pode de fato reduzir os riscos de negócios em muitos aspectos.
**Então, se apenas a moeda virtual for cobrada, isso constitui um crime de fraude na arrecadação de fundos? **
**A resposta é sim. **
A moeda virtual foi produzida por quase dez anos, e uma compreensão e manuseio maduros da moeda virtual emergiram gradualmente na prática judicial. Embora a moeda virtual não tenha sido reconhecida pelo governo como tendo a natureza de moeda, não importa que tipo de moeda virtual, ela eventualmente realizará seu próprio valor ao convertê-la em moedas legais, como dólares americanos e renminbi. absorvendo fundos. **
Portanto, no negócio das moedas virtuais, embora a moeda virtual não pertença à moeda ou ao capital, apenas a coleta da moeda virtual não afeta a determinação do judiciário sobre o comportamento do agente de absorção de recursos. **
** (4) Como determinar o valor do crime de fraude de arrecadação de fundos em moeda virtual? **
Amigos que consultam sobre o crime de fraude na arrecadação de fundos geralmente se preocupam com a questão da sentença, e a questão mais importante na sentença é o cálculo do valor do crime.
Então, como calcular o valor do crime de fraude na arrecadação de fundos? Se você roubou pedidos no processo de operação de moeda virtual, o valor será afetado?
O art.
Em termos de condenação, conjugada com o disposto na Lei Penal, pode resumir-se na seguinte tabela:
No cálculo da quantidade de crime, esta disposição pode ser dividida nos seguintes pontos:
① O valor do crime é calculado com base no "valor real fraudado";
② O valor devolvido antes do incidente deve ser deduzido;
③ Se houver um principal pendente, os juros pagos podem ser deduzidos do principal.
④ Os custos de fraude não serão deduzidos;
O primeiro ponto pode responder claramente à pergunta anterior sobre se a operação fraudulenta do emissor da moeda ** pode ser incluída no valor criminoso: ** não está incluída. **
Na prática judicial, a equipe judicial muitas vezes inclui erroneamente as transações falsas realizadas pelo emissor da moeda, a fim de aumentar o preço da moeda virtual para o valor criminoso. O emissor da moeda não entendeu a lei e não argumentou e, finalmente, obteve uma significativa quantidade mais pesada. Na verdade, esse valor é apenas uma conduta processual, não pertence ao valor efetivamente fraudado pelo crime de fraude fiscal, não podendo ser calculado como valor do crime.
Ao mesmo tempo, deve-se notar que o "valor devolvido" no segundo ponto inclui o comportamento de recompra do emissor da moeda do projeto de moeda virtual. **Se o emissor da moeda recuperar com sucesso a moeda virtual do investidor antes do caso é emitido, a recompra pode ser deduzida como "valor reembolsado". **
Quarto, Conclusão
O crime de operação ilegal de negócios é um crime de bolso criado pela lei criminal para proteger a ordem do mercado. Abrange um grande número de crimes, e há muitos riscos criminais que têm interseções com negócios relacionados a moedas virtuais, portanto, esses casos são muito complicado.
Mas, em geral, o crime de exploração comercial ilegal é um crime de bolso e envolve coisas novas, como moeda virtual. O judiciário será muito cauteloso ao lidar com isso. Desde que os pontos-chave da defesa sejam compreendidos, há uma muito espaço para defesa. **
Este artigo classifica os tipos de crimes comerciais ilegais acima envolvendo moeda virtual que ocorrem com mais frequência. Além disso, existem muitos negócios de moeda virtual que envolvem o risco de crimes comerciais ilegais, como a emissão de ** moeda virtual e transfronteiriça negócios de tijolo e argamassa. , Fornecer serviços de valor agregado de moeda virtual, ** OTC negócio de moeda virtual, etc., devido ao grande conteúdo e complexidade, eles não são expandidos neste artigo, e será continuamente atualizado no futuro.