Chocando o setor financeiro de Taiwan! Seis altos executivos do Banco de Taichung envolvidos com uma quadrilha de fraude, suspeitos de ajudar a lavar 3,6 bilhões de yuans

Seis altos executivos do Taichung Bank envolvidos em conluio com quadrilha de fraude, auxiliando na abertura de contas fictícias para evitar a lavagem de dinheiro, protegendo um fluxo financeiro de até 3,64 bilhões de yuan. A acusação apreendeu quase 270 milhões de yuan em ativos, e sete pessoas foram processadas por violação da lei bancária e da lei de prevenção à lavagem de dinheiro.

Quadrilha infiltrada em altos executivos do Taichung Bank, envolvida em lavagem de mais de 3,6 bilhões

Uma grande operação envolvendo funcionários do Taichung Bank em conluio com grupos de fraude e jogos de azar chocou o setor financeiro! Segundo o jornal United News Network, a Procuradoria de Taichung descobriu que Hong Yuepeng, responsável pela empresa Wanli Development, facilitou a lavagem de dinheiro ao infiltrar-se ativamente no sistema financeiro por um longo período, recrutando vários altos executivos do Taichung Bank para se juntarem à organização criminosa.

A acusação, nesta quarta-feira (23/4), formalmente processou Hong Yuepeng e mais seis gerentes de bancos, totalizando sete pessoas, por violação da lei bancária, lavagem de dinheiro, crimes organizados e outros delitos, envolvendo um fluxo financeiro ilegal de até 3,64 bilhões de yuan, causando grave impacto na supervisão financeira nacional.

Altos executivos do banco abusam de seus cargos para proteger quadrilha, burlando mecanismos de prevenção à lavagem

A acusação aponta que Hong Yuepeng teria conspirado com gerentes e assistentes de quatro agências do Taichung Bank em Tânzǐ, Beitun, Zhongzheng e Toufen. De setembro de 2024 a abril de 2025, esses gerentes supostamente abusaram de suas funções para ajudar o grupo a abrir contas financeiras em nomes de empresas fictícias sem operações reais, como a Yijia Industrial.

Durante a abertura das contas, esses gerentes também não seguiram o procedimento de manter imagens de abertura de conta e deliberadamente aumentaram os limites de transferência de grandes valores para essas empresas. Quando as contas fictícias acionaram alertas de suspeita de lavagem, os gerentes envolvidos teriam protegido deliberadamente as contas, atrasando a comunicação às autoridades reguladoras.

Mesmo após a denúncia de irregularidades, eles negligenciaram medidas de controle, como suspender, limitar ou encerrar transferências, permitindo que os fundos ilegais fossem rapidamente transferidos online, através de múltiplas operações de transferência, ocultando a origem e o destino dos grandes valores ilícitos.

Polícia realiza buscas em várias localidades e apreende quase 270 milhões de yuan em ativos ilegais

A Direção de Investigações do Ministério da Justiça, após meses de coleta de provas, iniciou operações de busca. Segundo o jornal Mirror, a equipe especial utilizou estratégias de rastreamento de fluxo financeiro e investigação de origem dos responsáveis, realizando buscas em três fases na Wanli Development e em várias filiais do Taichung Bank.

As autoridades apreenderam depósitos, imóveis, ações e veículos de Hong Yuepeng e dos gerentes envolvidos, totalizando mais de 269 milhões de yuan.

A Procuradoria de Taichung já concluiu os interrogatórios e autorizou a prisão preventiva de Hong Yuepeng, do gerente Zhang da filial de Tânzǐ e do gerente Zhuang da filial de Toufen. Outros envolvidos, como o gerente Huang da filial de Zhongzheng, com fiança de 10 milhões de yuan, o gerente Yao da filial de Beitun, com fiança de 6 milhões, e o assistente Su da mesma filial, com fiança de 500 mil, tiveram suas fianças concedidas. O assistente Chen da filial de Zhongzheng foi liberado sem fiança.

O Taichung Bank divulgou em 1º de abril uma nota oficial informando que, em conformidade com as buscas e interrogatórios conduzidos pela polícia, não houve impacto na saúde financeira ou nas operações da instituição.

De acordo com o painel de estatísticas 165 de combate a fraudes, Taiwan registrou quase 5 bilhões de yuan em perdas por fraudes em março. Agora, com quadrilhas recrutando altos executivos bancários, as instituições financeiras estão reavaliando suas medidas de combate à fraude e lavagem, além de reforçar os controles internos para evitar brechas internas, como a presença de “infiltrados”.

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