Departamento de Justiça Lança Reclamações de Indemnização para Vítimas do Esquema OneCoin

O DOJ abre o processo de $40M reclamações para vítimas do OneCoin enquanto continuam as perseguições globais e figuras-chave enfrentam a justiça.

Vítimas de uma das maiores fraudes em criptomoedas agora têm um caminho para recuperar parte de suas perdas. Autoridades dos EUA abriram um processo formal de reclamações ligado a ativos apreendidos do esquema OneCoin. Embora as recuperações totais permaneçam pequenas em relação à escala da fraude, a medida marca um passo importante nos esforços contínuos de restituição. A atenção agora se volta para quantas vítimas conseguirão registrar e receber pagamentos.

Após $4B Fraude, Vítimas do OneCoin Têm Chance de Recuperar Fundos via Programa do DOJ

O Departamento de Justiça dos EUA lançou um processo de remissão que permite que vítimas elegíveis do OneCoin busquem compensação de ativos confiscados. Mais de $40 milhão foi disponibilizado para distribuição, de acordo com uma declaração oficial divulgada na segunda-feira.

Autoridades observaram que o OneCoin levantou mais de $4 bilhão globalmente entre 2014 e 2019. Os fundos disponíveis representam apenas uma fração das perdas totais dos investidores. Mesmo assim, o programa oferece um mecanismo estruturado para recuperação parcial.

Indivíduos elegíveis incluem aqueles que compraram OneCoin durante os anos ativos do esquema. As reclamações devem ser submetidas através do processo gerido pela Kroll. Os formulários de petição estão disponíveis online, com um prazo de inscrição até 30 de junho.

Os fundos alocados ao programa são derivados de confiscos criminais ligados a processos no Distrito Sul de Nova York. Esses casos tiveram como alvo figuras-chave envolvidas na lavagem de dinheiro e na distribuição dos lucros do esquema.

Perseguições Transfronteiriças Aumentam no Caso em Andamento, Mas ‘Cryptoqueen’ Ainda Está Desaparecida

Co-fundadora do OneCoin, Ruja Ignatova, continua foragida. Ela foi incluída na lista dos Dez Mais Procurados do FBI em junho de 2022. Autoridades oferecem até $250.000 por informações que levem à sua prisão. O Departamento de Estado dos EUA emitiu uma recompensa separada de até $5 milhão.

Vários associados já enfrentaram processos em múltiplas jurisdições. O co-fundador Karl Sebastian Greenwood se declarou culpado de fraude e lavagem de dinheiro em 2022. Ele recebeu uma sentença de 20 anos de prisão e uma multa de $300 milhão.

A ex-chefe de legal e conformidade, Irina Dilkinska, foi condenada em abril de 2024 a quatro anos de prisão. Ela também perdeu mais de $111 milhão após se declarar culpada de acusações relacionadas.

Investigações também se estenderam à Europa. Promotores alemães acusaram indivíduos de movimentar centenas de milhões em fundos do OneCoin através de canais bancários e contas offshore.

Mais recentemente, William Morro foi acusado de conspiração para cometer fraude bancária. Os promotores alegam que ele ajudou a disfarçar a origem dos fundos ligados ao esquema, facilitando transferências entre várias jurisdições.

Ações de fiscalização em andamento continuam a recuperar ativos sempre que possível. O programa de remissão sinaliza uma mudança gradual de perseguição para compensação às vítimas, embora a recuperação total permaneça improvável dada a escala das perdas.