Como a Fortuna Cripto de Jatinder Singh se Tornou um Caso Criminal: Um Incidente de $6,8M na Crypto.com

Em um dos casos mais incomuns de fraude em criptomoedas na Austrália, Jatinder Singh enfrenta potencial pena de prisão por um erro administrativo da Crypto.com. A saga revela como um simples erro de clerical se transformou numa grande batalha legal — e levanta questões prementes sobre responsabilidade quando somas enormes de moeda digital trocam de mãos por acidente.

A Recompensa Acidental: Quando um Reembolso de 100$ se Transformou em 10,47 Milhões de Dólares

Em maio de 2021, o que deveria ter sido uma transação rotineira tornou-se tudo menos comum. Jatinder Singh e sua parceira, Thevamanogari Manivel, tinham direito a receber um reembolso de 100 dólares australianos da Crypto.com, a grande plataforma de ativos digitais operada pela Foris DAX Asia (uma subsidiária de Singapura da Foris DAX MT Limited). Em vez do reembolso modesto, a conta do casal recebeu 10,47 milhões de dólares australianos — aproximadamente 6,86 milhões de dólares USD — devido a um erro interno de processamento.

Na altura, a Crypto.com contava com milhões de utilizadores e geria bilhões em transações, tornando tais erros teoricamente raros. Ainda assim, de alguma forma, essa soma substancial foi depositada na conta de Singh sem detecção imediata. Em vez de alertar a plataforma sobre o erro, Singh tomou uma decisão fatídica: ele ficaria com o dinheiro.

Uma Spree de Gastos Luxuosos e a Lacuna de Descoberta de Sete Meses

O que se seguiu foi uma exibição notável de gastos. Singh alegou acreditar que o montante era legítimo — talvez resultado de ganhar na loteria online ou alguma outra sorte. Com essa crença (ou assim afirmou), iniciou uma frenética de compras. Adquiriu várias propriedades residenciais, presenteou um amigo com 1 milhão de dólares australianos e transferiu partes dos fundos internacionalmente.

Meses passaram sem incidentes. Não foi até dezembro de 2021 — sete meses após a transferência errada — que a auditoria interna da Crypto.com finalmente descobriu o erro. Para então, o dano já era considerável. Embora os investigadores tenham recuperado aproximadamente 4,9 milhões de dólares australianos, uma parte significativa já tinha sido gasta ou movida para além do alcance fácil. A parceira de Singh, Manivel, posteriormente se declarou culpada de reter produtos do crime e recebeu uma sentença de sete meses de prisão (já cumpridos) mais dezoito meses de liberdade condicional.

O Confronto Legal: A Acusação Exige Responsabilidade

Avançando para meados de 2024, o caso chegou aos tribunais australianos. A posição da Coroa, articulada pelo procurador Campbell Thomson, foi inequívoca: este não foi um mero “crime de oportunidade”, mas sim uma ofensa grave que justificava encarceramento. Thomson argumentou que a magnitude do montante malversado — e a falha deliberada de Singh em reportar o erro — justificava uma pena de prisão proporcional. Ele sugeriu que, mesmo considerando o tempo já passado em custódia aguardando julgamento, uma sentença de privação de liberdade permanecia adequada.

A equipa jurídica de Singh apresentou uma visão diferente. O seu advogado, Martin Kozlowski, pediu clemência ao tribunal, enfatizando que Singh talvez não tivesse compreendido totalmente a gravidade de receber uma soma tão enorme de uma corporação multinacional. Kozlowski também destacou um fator atenuante: a própria Crypto.com demorou meses a descobrir o seu erro, sugerindo que a plataforma tinha alguma responsabilidade pela situação. “Deve-se levar em conta que os fundos aqui vieram de uma multinacional que nem sequer sabia que os fundos tinham desaparecido até uma auditoria algum tempo depois”, afirmou Kozlowski.

Os procuradores responderam apontando que Singh parecia ser um risco de fuga — apenas uma fração do montante malversado foi recuperada, e evidências sugerem que Singh deliberadamente moveu partes do dinheiro para o exterior para o esconder.

O Panorama Mais Amplo: Crime em Criptomoedas e Lavagem de Dinheiro na Austrália

O caso Singh surge num contexto de uma tendência preocupante mais ampla. A Austrália tem testemunhado um aumento acentuado na atividade criminosa relacionada com criptomoedas. Em julho de 2024, o Centro de Relatórios e Análise de Transações Australiano (AUSTRAC) — a principal agência de inteligência financeira do país — divulgou uma avaliação de risco nacional abrangente, alertando que criminosos estão a explorar cada vez mais as criptomoedas e serviços financeiros relacionados para lavar os lucros do crime e financiar atividades ilícitas.

O caso destaca vulnerabilidades na forma como as plataformas de ativos digitais detectam e respondem a anomalias, bem como a luta do sistema legal para lidar com cenários novos onde somas substanciais trocam de mãos por falhas tecnológicas. Seja Singh condenado a uma pena de prisão ou não, o desfecho provavelmente terá repercussões no círculo de criptomoedas australiano e nas entidades reguladoras enquanto continuam a reforçar as defesas contra crimes financeiros tanto acidentais quanto intencionais.