O DOJ destaca o papel crescente das criptomoedas em casos de fraude de grande escala

Fonte: CryptoNewsNet Título Original: DOJ Flags Three Crypto Cases in ‘America First’ Push Against Fraud Link Original: O Departamento de Justiça dos EUA destacou três casos de fraude de alto perfil em que a criptomoeda desempenhou um papel material no seu Resumo do Ano de 2025, divulgado na quinta-feira, observando um aumento na aplicação da lei à medida que os ativos digitais se tornam integrados em esquemas tradicionais de fraude.

Os casos surgiram de um ano recorde, no qual os promotores acusaram 265 réus com uma perda total de fraude pretendida superior a $16 bilhões, mais do que o dobro do total do ano passado, de acordo com o relatório da Seção de Fraudes da Divisão Criminal do DOJ.

A Seção de Fraudes opera através de quatro unidades especializadas: a Unidade de Práticas Corruptas no Exterior, a Unidade de Fraudes de Mercado, Governo e Consumidor, a Unidade de Saúde e Segurança, e a Unidade de Fraudes em Cuidados de Saúde, que supervisiona casos de fraude em cuidados de saúde que incluíram apreensões de crypto.

O relatório destaca o papel crescente da crypto em operações de fraude em grande escala.

Em um desses casos, Tyler Kontos, Joel “Max” Kupetz e Jorge Kinds foram acusados de um esquema de fraude de allograft de ferida amniótica de $1 bilhões que supostamente gerou mais de $600 milhões em pagamentos indevidos do Medicare. Os promotores dizem que os réus direcionaram pacientes idosos e terminalmente doentes com enxertos médicos desnecessários, e as autoridades posteriormente apreenderam mais de $7,2 milhões em ativos, incluindo contas bancárias e crypto.

O Departamento de Justiça também destacou a Operação Nacional de Combate à Fraude em Cuidados de Saúde do ano passado, a maior da história do Departamento, na qual 324 indivíduos foram acusados em esquemas envolvendo mais de $14,6 bilhões em perdas pretendidas. Durante essa operação, as autoridades “apreenderam mais de $245 milhões em dinheiro, veículos de luxo, criptomoedas e outros ativos.”

Em novembro passado, Travis Ford, ex-CEO da Wolf Capital, foi condenado a 60 meses de prisão por uma fraude de investimento em crypto de $9,4 milhões que visou cerca de 2.800 investidores, após prometer “retornos diários de 1-2%” e desviar fundos para ganho pessoal, disse o DOJ.

As ações de aplicação da lei ocorrem enquanto o Congresso avança para combater a fraude em crypto. No mês passado, as senadoras Elissa Slotkin (D-MI) e Jerry Moran (R-KS) apresentaram a lei bipartidária SAFE Crypto Act, que estabeleceria uma força-tarefa federal em 180 dias com o objetivo de reduzir golpes em crypto por meio de coordenação entre setores.

O Procurador do Distrito de Manhattan, Alvin Bragg, também instou os legisladores estaduais neste mês a criminalizar operações de crypto sem licença, alertando que uma economia criminosa de $51 bilhões está prosperando em pontos cegos regulatórios.

“A mudança mais importante neste momento é a velocidade. Vimos um aumento de aproximadamente 500% em fraudes habilitadas por IA, e esse aumento não se trata apenas de volume—é sobre quão rápido as operações criminosas podem agora se mover”, segundo especialistas em políticas do setor.

Especialistas alertaram que grupos criminosos “não estão mais improvisando”, mas sim “executando operações altamente otimizadas e industriais que podem roubar e lavar fundos em horas, e não semanas.”

Essa velocidade impulsionou o que tem sido chamado de “industrialização da lavagem de dinheiro”, onde redes profissionais de lavagem agora operam como uma “infraestrutura compartilhada para redes de golpes, grupos de ransomware, organizações de tráfico de drogas e evasores de sanções.”

Olhando para o futuro, a fraude habilitada por IA continuará a impulsionar as prioridades de aplicação da lei, desde golpes baseados em narrativas de negociação com IA até esquemas de investimento sintéticos e tokenizados projetados para fabricar confiança.