O ex-diretor da CSRC, Yao Qian: recebeu de uma só vez 2000 ETH, cujo valor de mercado chegou a ultrapassar 60 milhões de yuans; a confirmação de transações de criptomoedas de quatro camadas revelou que um comerciante de criptomoedas transferiu 10 milhões para sua "conta fantasma"

Autor original: Red Star News

Produzido em conjunto pelo Departamento de Propaganda da Comissão Central de Inspeção Disciplinar do Comitê Central do Partido Comunista da China e pela CCTV, o documentário especial de televisão 《一步不停歇 半步不退让》 foi transmitido no dia 14 de janeiro, às 20h, no canal geral da CCTV, com o episódio 4 intitulado 《科技赋能反腐》. A plataforma de mídia nova da CCTV também transmitiu simultaneamente.

Além do isolamento espacial dentro e fora do país, o isolamento físico online e offline também se tornou uma estratégia atual dos corruptos para encobrir suas ações ilícitas. Ouro, dinheiro em espécie, objetos de valor — esses são os meios tradicionais de troca de poder e dinheiro em casos de corrupção. Com a chegada da era digital, a moeda virtual, apoiada na tecnologia blockchain, vem se desenvolvendo continuamente, e uma nova forma de corrupção que exige atenção também surgiu.

Estes são os principais objetos de prova apreendidos em um caso de violação de disciplina e lei por parte de um líder, parecendo alguns com telefones celulares, outros com pen drives, e alguns com controles remotos. Na verdade, todos eles são carteiras de hardware de diferentes modelos, usadas para armazenar e gerenciar moedas virtuais. Essas três pequenas “carteiras”, aparentemente insignificantes, armazenam moedas virtuais cujo valor total avaliado em RMB chega a dezenas de milhões de yuan. Aqueles que receberam subornos dessa forma, muitas vezes, acreditavam estar agindo de forma discreta, confiando na sua ocultação.

Yao Qian, ex-diretor do Departamento de Supervisão Tecnológica da CSRC (Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China): Honestamente, eu sei que isso é uma ação clandestina, como você pode fazer isso? Só que antes, parecia difícil obter provas.

Yao Qian, ex-diretor do Departamento de Supervisão Tecnológica da CSRC e ex-diretor do Centro de Informação, também ex-diretor do Instituto de Moeda Digital do Banco Popular da China, foi colocado sob investigação em abril de 2024. A equipe de inspeção do Comitê Central de Inspeção Disciplinar do CCDI (Comissão Central de Inspeção Disciplinar) junto com a equipe de fiscalização do Comitê de Supervisão de Shantou, na província de Guangdong, formaram uma equipe especial para lidar com o caso. Desde o início, a equipe analisou profundamente as características pessoais de Yao Qian.

Funcionário do Grupo de Supervisão do CCDI na CSRC, Zou Rong: A supervisão dessa pessoa exige uma “retrato” dela. Ele tem uma longa experiência no trabalho com moedas digitais. Por trás disso, também pode haver problemas de corrupção envolvendo o uso de moedas virtuais para troca de poder e dinheiro? Na prática de combate à corrupção no mercado de capitais, problemas de corrupção de novo tipo e corrupção oculta são bastante evidentes.

À medida que a investigação avançava, a equipe confirmou suas previsões iniciais: várias transações de grande valor de Yao Qian envolvendo troca de poder e dinheiro usaram métodos de corrupção de novo tipo e ocultos, incluindo o recebimento de moedas virtuais. Moedas virtuais na rede são apenas uma sequência de números, não vinculadas à identidade do detentor, e completamente isoladas do sistema bancário comercial e de pagamento. Podem ser negociadas livremente na blockchain, transferidas internacionalmente sem restrições de região, com alta ocultação e grande dificuldade de fiscalização. No entanto, a equipe de investigação se preparou desde o início, estudando uma grande quantidade de conhecimentos especializados, compreendendo profundamente o funcionamento das moedas virtuais, e identificando os pontos-chave para a investigação.

Zou Rong: Os detentores controlam as moedas virtuais na blockchain principalmente por meio de chaves privadas. Essa chave privada é uma sequência de caracteres com dezenas de dígitos, difícil de memorizar, geralmente guardada em uma carteira de hardware.

Funcionário da Comissão de Supervisão de Shantou, Guangdong, Cai Qunting: Na operação de busca, é fundamental verificar dois itens: primeiro, se há uma carteira de hardware; segundo, se há pedaços de papel com palavras-chave aleatórias, que são essenciais na busca.

De fato, a equipe encontrou uma carteira de hardware em uma gaveta do escritório de Yao Qian. Além disso, a equipe seguiu rigorosamente as regras e a disciplina, usando tecnologias de big data e informatização para fazer uma investigação completa sobre as informações relacionadas a Yao Qian, descobrindo também vestígios relevantes. Apesar de a análise de contas indicar que a conta pessoal de Yao Qian não apresentava anomalias evidentes, cruzamentos de dados revelaram várias contas bancárias abertas em nome de terceiros, na verdade “contas fantasmas” controladas por ele. Através da rastreabilidade dessas contas, uma transação de 10 milhões de RMB foi rastreada até uma fonte importante.

Zou Rong: Também descobrimos na fase inicial que havia uma transferência de 10 milhões de RMB para uma conta suspeita de Yao Qian. Após uma análise detalhada de cerca de quatro camadas de transparência, confirmamos que essa conta provavelmente era de um negociador de moedas virtuais.

A investigação revelou que, pouco depois de chegar na “conta fantasma” de Yao Qian, esses 10 milhões de RMB foram usados para pagar parte do valor de uma villa em Pequim. Essa villa, avaliada em mais de 20 milhões de RMB, está registrada em nome de um parente de Yao Qian, mas na realidade pertence a ele, e todo o financiamento da compra veio de sua “conta fantasma”. Além desses 10 milhões, outras duas transações de grande valor, totalizando 12 milhões de RMB, também foram usadas para pagar a casa. A origem desses 12 milhões de RMB também é bastante complexa.

Funcionário da Comissão de Supervisão de Shantou, Guangdong, Shi Changping: Ele achava que, após várias camadas de disfarces, ficaria mais isolado. Mas, ao contrário, isso também aumenta as provas e evidências para provar a existência do problema.

A equipe de investigação atravessou várias “camadas de ilusão”, aprofundando a investigação e a coleta de provas, identificando a origem desses 12 milhões de RMB. Todo esse dinheiro vinha de uma empresa de serviços de informação controlada pelo empresário Wang. Além disso, descobriram que Yao Qian usou seu poder para ajudar essa empresa a atuar no setor de valores mobiliários e futuros, formando uma cadeia completa de evidências de transferência de benefícios de 12 milhões de RMB.

Wang também revelou que, na transação de troca de poder e dinheiro, havia um intermediário-chave chamado Jiang Guoqing, subordinado de Yao Qian, com quem tinha uma relação muito próxima. A equipe de investigação imediatamente adotou medidas de retenção contra Jiang Guoqing. Após investigação, foi constatado que ele participou de quase todas as grandes transações de troca de poder e dinheiro de Yao Qian, especialmente quando Yao Qian recebia suborno em moedas virtuais.

Pessoa envolvida, Jiang Guoqing: Originalmente, queria que eu entregasse a transferência, mas depois pensei melhor e, com medo de problemas, criei um endereço de transferência intermediária. Assim, eles enviaram as moedas para esse endereço, e depois transferiram para a carteira pessoal de Yao Qian. Sei que isso é uma transferência de benefícios, tenho medo, e também sei que isso é errado.

Jiang Guoqing, junto com Yao Qian, foi transferido para o Instituto de Moeda Digital do Banco Popular da China e para a Secretaria de Tecnologia da CSRC, sendo uma pessoa de extrema confiança de Yao Qian e também um peão na sua trajetória de corrupção. Muitos empresários envolvidos nas transações de troca de poder e dinheiro com Yao Qian foram indicados ou tiveram suas demandas transmitidas por Jiang Guoqing, que também se beneficiou dessas transações.

Em 2018, um empresário do setor de moedas, Zhang, pediu a Jiang Guoqing que solicitasse a Yao Qian ajuda na captação de recursos para um projeto de emissão de tokens de sua própria empresa. Yao Qian aceitou o pedido, entrou em contato com uma exchange de moedas virtuais, ajudando a empresa a lançar com sucesso seu token e arrecadando 20 mil ETH. Depois, Zhang presenteou Yao Qian com 2 mil ETH como agradecimento, cujo valor de mercado chegou a mais de 60 milhões de RMB. A influência de Yao Qian na solicitação está claramente relacionada ao seu cargo.

Jiang Guoqing: A influência de Yao Qian na indústria é muito grande, porque ele ocupa uma posição importante.

Para consolidar ainda mais a cadeia de provas, a equipe de investigação, com base nas características das moedas virtuais, tentou reconstruir toda a cadeia de circulação das moedas virtuais recebidas por Yao Qian na blockchain.

Zou Rong: As moedas virtuais são bastante ocultas, mas também são uma espada de dois gumes, pois têm uma dualidade. Elas também são publicamente verificáveis em toda a rede. Ou seja, qualquer pessoa pode consultar a qualquer momento os registros de entrada e saída de moedas virtuais de qualquer endereço na blockchain, devido à sua descentralização, o que também confere transparência.

Utilizando a tecnologia blockchain, a equipe de investigação conseguiu rastrear a circulação de 2000 ETH desde o endereço de carteira de Zhang em 2018 até o endereço de carteira de Yao Qian, além de registrar a transferência de 370 ETH por Yao Qian em 2021, que foi trocada por 10 milhões de RMB. A equipe realizou provas eletrônicas de acordo com as regras, verificando e confirmando as evidências, formando um ciclo completo. Diante de uma cadeia de provas tão sólida, Yao Qian foi forçado a admitir suas violações disciplinares e legais.

Em novembro de 2024, Yao Qian foi expulso do partido e destituído de seus cargos públicos, sendo encaminhado ao Ministério Público para investigação e acusação conforme a lei. O sucesso na resolução deste caso acumulou experiência para as autoridades de disciplina e fiscalização no combate ao suborno com moedas virtuais. Moedas virtuais parecem intangíveis e invisíveis, mas, assim que usadas no mundo real, deixam de ser virtuais e inevitavelmente “se revelam” em algum lugar. A villa adquirida por Yao Qian foi a “revelação” que o expôs, uma armadilha cuidadosamente preparada que, no final, não conseguiu evitar ser penetrada. Quando Yao Qian foi detido, a reforma da villa ainda não tinha sido concluída, mas ele já não tinha mais chance de morar nela.

Zou Rong: Moedas virtuais, sem valor de face, não têm utilidade; são apenas uma sequência de números. Quando os ativos virtuais se transformam em ativos reais, eles se tornam facilmente expostos.

Usar moedas virtuais para esconder ganhos ilícitos é apenas uma das formas de corrupção de novo tipo e corrupção oculta. Sob a forte repressão contra a corrupção, independentemente de como os métodos de corrupção se renovem ou se tornem mais invisíveis, enquanto se mantiver o foco na essência da troca de poder e dinheiro, e se seguir rigorosamente as regras e a lei, usando plenamente tecnologias de big data e informatização, aumentando os esforços na identificação e punição, enriquecendo continuamente as medidas de prevenção e controle, qualquer forma de corrupção ficará sem esconderijo.