Recentemente, na comunidade de exchanges, vi muitas pessoas caírem em armadilhas com U falsificado, por isso hoje vou resumir essas armadilhas para que todos evitem perder tempo e dinheiro.

**O que é U falsificado?**

U falsificado, na verdade, é USDT de origem duvidosa. Esse dinheiro pode ter passado por várias vias ilícitas — rotas de lavagem de dinheiro de quadrilhas, troca de fichas em plataformas de jogo, fundos de pirâmide… Em suma, é uma stablecoin contaminada.

**Por que o U falsificado é tão perigoso?**

O mais difícil é na própria exchange. Nos EUA e Europa, o rastreamento de ativos virtuais é extremamente rigoroso. Assim que o U falsificado é marcado e listado, ao entrar na exchange ele é imediatamente congelado, e seu dinheiro desaparece. Você não consegue usar nem sacar, e essa é a parte mais cansativa.

**Como evitar armadilhas com U falsificado?**

Reuni algumas experiências práticas, todas lições dolorosas:

Primeiro, crie o hábito de verificar a blacklist na blockchain antes de negociar. Hoje em dia, há várias ferramentas para isso. Não ache chato, essa etapa é realmente crucial.

Segundo, nunca toque em endereços de tokens de projetos que sumiram. Mesmo que pareçam não estar marcados, isso não garante segurança, o risco pode estar escondido demais.

Terceiro, cuidado com USDT com preço anormalmente baixo. Criminosos e fraudadores costumam vender esses tokens por preços muito abaixo do mercado, querendo aproveitar a oportunidade. Ordens muito abaixo do valor de mercado geralmente são armadilhas.

Quarto, só faça transações OTC com vendedores confiáveis. Prefira aqueles que atuam há anos e têm uma reputação sólida. Eles, por precisarem manter a credibilidade, tendem a ser mais cautelosos. Novos vendedores, por outro lado, arriscam mais, pois querem vender rápido qualquer token.

Quinto, observe o histórico do endereço da carteira — carteiras novas costumam ser mais problemáticas. Criminosos gostam de usar carteiras novas para dificultar o rastreamento. Se o endereço do seu parceiro na transação parecer muito novo, fique atento.

Sexto, seja extremamente cauteloso ao negociar tokens em exchanges menores. Algumas pessoas aproveitam as brechas na regulamentação dessas plataformas para lavar dinheiro. Os tokens que você compra lá podem já ter sido lavados várias vezes.

**Resumindo:**

Na verdade, o núcleo da questão é: pesquise, pergunte e pense bastante. Antes de cada transação, revise essa lista. Com o tempo, você vai desenvolver um sexto sentido para riscos. O mercado de criptomoedas oferece muitas oportunidades, mas também muitas armadilhas. Proteger sua carteira é mais importante do que tudo.