Recentemente, vi um caso bastante alarmante. A Agência Nacional de Investigação de Crimes Cibernéticos do Paquistão realizou, em 27 de dezembro, uma operação conjunta para desmantelar uma vasta rede de fraudes de investimento online, cujo valor envolvido atingiu diretamente 60 milhões de dólares.

Nesta ação, foram presos 34 indivíduos nos setores 1 e 6 da Zona Residencial de Defesa de Karachi, incluindo 15 estrangeiros e 19 suspeitos locais. Segundo o comunicado do Departamento de Interior de Sindh, esse grupo principalmentе realizava fraudes de longo prazo através de "contas de suporte" em redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas, enganando vítimas nacionais e internacionais para participarem de negociações fraudulentas de criptomoedas e forex.

Os itens apreendidos também são impressionantes — 37 computadores, 40 celulares, 10.000 cartões SIM internacionais e 6 conjuntos de dispositivos de gateway de comunicação ilegal. Isso demonstra o quão madura é a estrutura de fraude por trás dessas operações.

O esquema de fraude geralmente segue alguns passos: primeiro, montar uma plataforma de negociação falsa que pareça legítima, usando dados de lucros falsificados para ganhar confiança. Quando a vítima investe cerca de 5000 dólares, eles começam a pressionar sob vários pretextos — como taxas, taxas de retirada — para que a vítima envie mais fundos. No final, eles simplesmente encerram a conta e desaparecem, tendo transferido o dinheiro para contas bancárias no exterior, e depois realizando transferências transfronteiriças por meio de criptomoedas.

Casos assim não são incomuns no setor de investimentos em criptomoedas. Independentemente da plataforma em que invista, é importante manter-se vigilante e não se deixar enganar por promessas de retornos falsos. Além disso, é fundamental perceber que plataformas legítimas e fraudulentas muitas vezes apresentam diferenças evidentes nos detalhes. Fazer uma pesquisa aprofundada e verificar informações é crucial.