2025-12-24 21:21:24

Recentemente, as autoridades indianas realizaram uma operação conjunta em grande escala, apreendendo de uma só vez 21 locais suspeitos em vários estados do norte. Por trás deste caso, está uma máfia de fraude em criptomoedas que operou por exatamente dez anos — eles criaram plataformas de investimento falsas e fizeram promessas absurdas de retorno para enganar investidores.

As investigações das autoridades revelaram que este grupo na verdade operava um esquema clássico de pirâmide de Ponzi. Eles recebiam fundos através de carteiras de criptomoedas e os transferiam para contas no exterior para lavagem de dinheiro, com toda a cadeia de operações bastante oculta. A ação envolveu várias regiões, incluindo os estados de Karnataka, Maharashtra e Delhi, e seu grande alcance indica que a situação já exigia uma intervenção decisiva.

Este caso reforça mais uma vez o alerta aos investidores: projetos de investimento que prometem retornos elevados geralmente têm problemas. Ao escolher investimentos relacionados a criptomoedas, é fundamental manter uma postura de cautela e desconfiar de promessas que parecem boas demais para serem verdade.

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Degen4Breakfast

· 18h atrás

Dez anos de esquema só foram descobertos agora, a velocidade da Índia é realmente impressionante Operar durante dez anos antes de ser descoberto, deve ser preciso muito discrição Mais uma vez, o esquema Ponzi, ainda usando crypto para lavagem de dinheiro, é o mesmo velho truque Promessas de altos retornos, eu já não acredito nisso há muito tempo Com 21 locais investigados ao mesmo tempo, finalmente alguém tomou uma atitude Por que sempre há pessoas que caem nesse tipo de coisa? Contas no exterior para lavagem de dinheiro, a criptografia não consegue mudar a ganância das pessoas Só após dez anos foi revelado, essas medidas de segurança são realmente eficazes Eu já bloqueei quem promete ganhar 30% ao mês, sem discussão A velocidade da Índia, como será aqui no país?

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FromMinerToFarmer

· 18h atrás

Dez anos, realmente a ousadia não tem limites, este pessoal vive confortavelmente à custa de esquemas fraudulentos disfarçados de criptomoedas Mais uma pirâmide financeira antiga, basta vestir-se com o manto do mercado de criptomoedas para que alguém caia na armadilha A ação da Índia desta vez foi realmente dura, 21 operações de uma só vez, parece que já estavam fartos Projetos que prometem retornos de cem vezes, eu não confio em nenhum, essa é uma regra de ferro Por mais que a cadeia de lavagem de dinheiro seja disfarçada, não consegue escapar de investigações, cedo ou tarde vai acabar em desastre Dez anos enganando tantas pessoas, isso mostra que os investidores realmente precisam recarregar a cabeça Casos assim estão se tornando cada vez mais frequentes, é preciso aprender a distinguir por si próprio, não confiar só no que os outros dizem Transferências de fundos para contas no exterior, esse truque já é de nível antigo Por que sempre há pessoas que se deixam levar por promessas absurdas? Não há bolo caindo do céu A operação da Índia desta vez foi um alerta para o mercado de criptomoedas, né?

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MoneyBurnerSociety

· 18h atrás

Ponte de Pombal de dez anos, só a Índia que conseguiu derrubar? Aqui ainda temos que fazer fila

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TokenomicsTinfoilHat

· 19h atrás

Dez anos, esta gente tem mesmo paciência, só esperando serem apanhados --- Mais uma pirâmide, só quero saber quantas mais ainda estão a operar --- Promessas de altos retornos... Ainda há pessoas à minha volta a acreditar nisso, estou mesmo pasmo --- Derrubar 21 pontos de uma só vez, as autoridades indianas estão a levar a sério desta vez --- Se uma rota de lavagem de dinheiro tão complexa ainda foi descoberta, o que é que isso significa? --- Uma quadrilha de fraude de dez anos, quantas vítimas terão, só de pensar já dá vontade de vomitar --- É tudo tão absurdo, e ainda há pessoas a investir dinheiro, a natureza humana --- É por isso que nunca confio em investimentos de alto rendimento, não há coisas assim tão boas --- O ecossistema inteiro precisa de uma limpeza, senão haverá sempre uma próxima quadrilha de dez anos

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