A polícia brasileira inicia operação em grande escala para combater redes de lavagem de dinheiro com ativos criptográficos

2025-12-15 06:48:13

【比推】A Polícia Federal do Brasil recentemente lançou uma operação especial sob o código “Operation Kryptolaundry” na Região Federal, direcionada a grupos criminosos que utilizam ativos criptográficos para financiamento ilegal e lavagem de dinheiro.

A operação foi de grande escala. As autoridades executaram 24 mandados de busca de uma só vez, realizaram 9 detenções preventivas, envolvendo 45 indivíduos e entidades empresariais. Os ativos congelados também são impressionantes — chegando a um máximo de 685 milhões de reais, além de terem sido apreendidos imóveis relacionados.

Do ponto de vista financeiro, o valor total envolvido atinge 2,7 bilhões de reais (aproximadamente 500 milhões de dólares), dos quais 404 milhões de reais já foram considerados lucros ilícitos. O que isso significa? Significa que os criminosos não apenas lavam dinheiro, mas também arrecadam fundos ilegalmente através de canais de ativos criptográficos.

A postura do tribunal é bastante clara. Os acusados podem enfrentar múltiplas acusações, incluindo crimes financeiros, lavagem de dinheiro e organização criminosa, cada uma delas de grande gravidade. Esta operação reflete um aumento evidente na atenção das autoridades de diversos países às atividades criminosas no setor de ativos criptográficos.

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DecentralizeMe

· 2025-12-18 04:17

Já voltou a atacar a lavagem de dinheiro, desta vez é o Brasil? 2,7 bilhões de reais? Para ser honesto, estou um pouco assustado... --- 6,85 bilhões de reais congelados, só de ouvir já dói, pessoal --- O cripto nunca escapa ao olhar da regulamentação, isso já era de se esperar --- 45 entidades juntas a cair? Essa força realmente assusta, pequenos investidores, tomem cuidado --- Um caso de 5 bilhões de dólares, esses caras são realmente duros, usam crypto para lavar tanto assim? --- Por que é sempre a ativos criptográficos a levar a culpa? E o setor financeiro tradicional, como está? --- Operation Kryptolaundry, só pelo nome já dá para perceber que não é brincadeira haha --- Congelamento de ativos e investigação imobiliária, essa combinação das autoridades não deixa a desejar --- Só quero saber onde estão essas moedas que foram congeladas agora --- Mais um "local de alta incidência de crimes com criptomoedas", crypto realmente se torna um bode expiatório fácil

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StillBuyingTheDip

· 2025-12-17 20:32

Mais uma vez a combater a lavagem de dinheiro, desta vez o Brasil foi realmente duro. Mas, falando sério, esses grandes movimentos congelam várias centenas de milhões todas as vezes, o que mostra que há realmente bastante dinheiro sujo escondido na cadeia... --- 27 bilhões de reais? Meu Deus, esse número é absurdo, parece que todos os meses se consegue descobrir um caso assim, o setor de criptomoedas realmente precisa de uma boa regulamentação. --- Congelaram 6,85 bilhões, e 45 entidades juntas? Essa escala é maior do que nas vezes anteriores, parece que todos os países estão a levar a sério o combate a isso. --- Grupos de lavagem de dinheiro usando crypto são realmente muito convenientes, não admira que a polícia mobilize tanta gente de uma só vez... Mas, se continuar assim, as regras vão ficar cada vez mais rigorosas, tomem cuidado. --- Esquema de captação ilegal + lavagem de dinheiro, parece que esse grupo realmente trata as criptomoedas como uma máquina de fazer dinheiro. Com várias acusações graves na justiça, desta vez vão ficar muito tempo presos. --- Sempre que vejo esses grandes casos, fico a pensar, quantas pessoas realmente insistem nesse caminho... Mas, falando sério, é um fato que a fiscalização está a ficar cada vez mais forte. --- Operation Kryptolaundry? Esse nome é bem direto, o Brasil quer mesmo limpar tudo essa vez.

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SlowLearnerWang

· 2025-12-17 19:48

Ai, meu Deus... Agora percebo que o Brasil já estava a prender esse pessoal há algum tempo.

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JustHereForMemes

· 2025-12-15 07:18

Certo, realmente forte, um grande caso de 5 bilhões de dólares, parece que a criptografia está sendo cada vez mais vigiada Caramba, 27 bilhões de reais? Quantas pessoas vão ter que ir para a cadeia O Brasil desta vez não está brincando, 45 entidades tiveram seus fundos congelados, mas para ser honesto, esses grupos criminosos merecem Como dizer, a regulamentação está ficando cada vez mais rígida, mas sempre há alguém querendo burlar as regras, fadado a fracassar 6,85 bilhões foram diretamente congelados, droga, é por isso que eu, uma pessoa comum, tenho que ser cauteloso ao jogar Esse esquema de lavagem de dinheiro realmente é difícil de prevenir na criptografia, mas ser pego é merecido, né? Operation Kryptolaundry jajaja, esse nome foi bem provocativo Dessa vez, aconteceu uma grande confusão, parece que o mundo das criptomoedas vai ser mais demonizado de novo, ai

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GasFeeTherapist

· 2025-12-15 07:17

A jogada do Brasil desta vez foi realmente forte, 6,85 bilhões de reais congelados, todo o setor deveria estar mais atento.

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DYORMaster

· 2025-12-15 07:16

卧槽，5亿美金？Essa escala, a polícia do Brasil desta vez está realmente a levar a sério Para ser sincero, esse tipo de ação de grande porte pode ter um impacto bastante grande na psicologia do mercado, devemos estar atentos a possíveis reações em cadeia Só quero dizer que essas operações de lavagem de dinheiro a nível institucional, os investidores comuns não conseguem competir, não se deixem levar pelo ritmo, amigos Espere, eles estão investigando aqueles fundos de reputação duvidosa? Parece que sim Na verdade, para a ecologia também não é totalmente ruim, combater a entrada de dinheiro ilícito é benéfico a longo prazo para projetos em conformidade

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mev_me_maybe

· 2025-12-15 07:13

Mais uma vez a prenderem pessoas, desta vez o Brasil agiu, 2,7 bilhões de reais, será que ainda podemos confiar em todo o ecossistema?

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GasWaster

· 2025-12-15 07:08

ngl isto é louco... $500M em operações de branqueamento de criptomoedas e eles finalmente estão a apertar forte. mas aqui é o que me mata — toda aquela atividade na cadeia e ainda assim demorou tanto tempo a conectar os pontos? as taxas de ponte de camada 2 provavelmente salvaram esses caras mais de uma vez lol. de qualquer forma, RIP às suas carteiras congeladas, essas taxas de gás já não vão se otimizar sozinhas

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NotSatoshi

· 2025-12-15 06:56

Uau, 2,7 bilhões de reais? Essa escala é impressionante, parece que o crime de lavagem de dinheiro no mercado de criptomoedas não é pouca coisa A ação da polícia brasileira foi bastante contundente, congelando 685 milhões de reais de uma só vez? Agora alguém vai ter problemas Espera aí, isso é uma repressão à lavagem de dinheiro ou uma operação de disfarce? Tenho a sensação de que há mais histórias por trás É verdade que ativos criptográficos são tão fáceis de serem rastreados? Eu achava que a anonimidade na blockchain poderia escapar Pessoalmente, acho que essa operação de captura foi um pouco excessiva, mas a lavagem de dinheiro realmente precisa ser controlada Um congelamento de 600 milhões de reais, é por isso que as instituições estão observando de perto Com essa ofensiva, os pequenos plataformas podem ter dificuldades nos próximos dias Haha, o mercado de criptomoedas realmente não é um porto seguro, ainda assim, continuam sendo alvos

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