ChainCatcher mensagem, segundo a Cointelegraph, o Grupo de Ação Financeira (FATF) recentemente emitiu um aviso sobre a Ascensão das atividades criminosas relacionadas com moedas estáveis, executivos da empresa de análise de Blockchain Chainalysis e da Asset Reality afirmaram que essa medida visa fortalecer a regulação e não restringir o desenvolvimento do setor. Dados mostram que em 2025, as moedas estáveis representarão 63% do total de transações ilícitas em encriptação. O consultor de políticas da Chainalysis apontou que o GAFI pediu que os países unificassem os padrões de regulamentação para emissores de moeda estável, implementassem monitoramento em tempo real e reforçassem a cooperação internacional. O cofundador da Asset Reality enfatizou que os padrões de combate à lavagem de dinheiro do sistema financeiro tradicional devem ser aplicados ao setor de ativos digitais. Em 2023, a Tether congelou 225 milhões de dólares relacionados a fraudes a pedido dos Estados Unidos.

O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) anunciou na quinta-feira que a Índia tem "tecnicamente altamente conformidade com o GAFI", após uma avaliação conjunta com o Grupo de Capitais da Ásia-Pacífico (APG) e o Grupo da Eurásia (EAG).

Menos de 30% das jurisdições em todo o mundo começaram a regular as criptomoedas: Chefe do GAFI A descoberta, considerada um "apelo à ação" por T. Raja Kumar, surgiu de um relatório que explorou quais jurisdições aderiram às recomendações do GAFI.

O PANews informou em 28 de março que, de acordo com o CoinDesk, o presidente do Grupo de Ação Financeira (GAFI) T. Raja Kumar disse que menos de 30% das jurisdições em todo o mundo começaram a regular as criptomoedas. Esta conclusão provém de um relatório que explora quais as jurisdições que estão a cumprir as recomendações do GAFI. Esta estatística, conhecida como "apelo à ação", destina-se a levar os países a levar a questão a sério. O relatório observa que a falta de regulamentação das criptomoedas "apresenta uma vulnerabilidade significativa para criminosos e terroristas" e sublinha a urgência de uma maior regulamentação a nível global.

O PANews informou em 10 de janeiro que o ministro das Finanças e Finanças da Turquia, Mehmet Şimşek, revelou parte do conteúdo por trás da próxima regulamentação de criptoativos do país, de acordo com o Cointelegraph. O governo dará definições legais de conceitos-chave para criptoativos, cumprirá os padrões do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) e licenciará plataformas de negociação. Em 10 de janeiro, Şimşek falou com a Agência Anadolu para confirmar que a estrutura cripto no mercado turco está atualmente nos estágios finais de desenvolvimento e avaliou os aspetos técnicos de sua implementação. As novas diretrizes exigirão que as plataformas de criptoativos sejam licenciadas pelo Conselho do Mercado de Capitais (CMB) da Turquia. Eles também darão definições legais para "criptoativos", "carteiras de criptomoedas", "provedores de serviços de criptoativos", "serviços de custódia de criptoativos" e "plataformas de compra e venda de criptoativos". O ministro acrescentou que o regime fiscal específico para ativos virtuais não será abrangido pelo atual regulamento. De acordo com a empresa de análise de Blockchain Chainaanalysis, entre julho de 2022 e junho de 2023, o volume de negociação local de criptoativos da Turquia ficou em quarto lugar no mundo, com um volume de negociação de cerca de US$ 170 bilhões, atrás dos Estados Unidos, Índia e Reino Unido.

De acordo com o Relatório Regulatório Global de Criptoativos de 2023 da PwC, divulgado em 19 de dezembro, até 25 países promulgaram legislação ou regulamentação de Stable Coin em 2023. De acordo com a análise e avaliação regulatória da PwC, estes países incluem Áustria, Bahamas, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Japão, Luxemburgo, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça, etc. A grande maioria dos países que promulgaram leis de moedas estáveis também garantiram ou aplicaram todas as outras regulamentações revisadas, incluindo estruturas regulatórias de criptoativos, licenciamento ou registro e as regras de viagem do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI). O relatório avalia o status regulatório dos criptoativos em 43 países, incluindo os Estados Unidos e o Reino Unido. De acordo com a análise do relatório, países como Estados Unidos, Reino Unido e Canadá ainda não finalizaram a legislação de Stable Coin e ainda não desenvolveram uma estrutura regulatória para criptoativos. Os dados mostram que alguns países amigos dos criptoativos, como Cingapura e Emirados Árabes Unidos, adotaram todas as regulamentações relacionadas a criptoativos, exceto moedas estáveis. (Cointelegraph)