Em Taipei, ocorreram três casos de roubos de criptomoedas face a face em apenas quatro dias! Os criminosos atraem as vítimas para transações privadas alegando evitar taxas e, posteriormente, cometem furtos. A polícia apela ao público para que realize compras e vendas através de trocas legítimas nacionais, garantindo assim a sua segurança.
Frequentes roubos de criptomoedas em Taipei, métodos dos suspeitos expostos
Ainda faz encontros presenciais para trocar Tether ($USDT)? Segundo relatos do TVBS e do United News Network, Taipei registou três roubos consecutivos de criptomoedas em apenas quatro dias, ocorridos nos distritos de Shilin, Datong e Wenshan.
A brigada de investigação criminal de Taipei analisou e constatou que os grupos criminosos geralmente contactam as vítimas através de plataformas sociais como Facebook, LINE e Telegram, usando táticas como troca de moeda sem taxas, saques rápidos e investimentos de alto retorno. Quando as vítimas caem na armadilha, os criminosos disfarçam os esquemas como projetos internos, transações confidenciais ou trocas exclusivas para clientes habituais, exigindo que as vítimas levem dinheiro em espécie ao local designado para a troca face a face, deliberadamente evitando os procedimentos de plataformas de negociação formais ou instituições financeiras.
Embora as investigações policiais indiquem que esses três casos não estão diretamente relacionados, os suspeitos envolvidos são geralmente jovens, incluindo menores de idade.
A polícia avalia que o cérebro por trás pode estar a usar táticas semelhantes às de grupos de fraudes que controlam jovens corredores, aproveitando-se do facto de os menores enfrentarem penas criminais mais leves e serem mais facilmente manipulados, incitando-os a realizar transações falsas e, na verdade, roubos.
Fonte da imagem: Diagrama autorizado publicamente pelo TexasCriminalLawyer sobre casos de roubo de criptomoedas
Criminosos focam na evasão de regulamentação, incentivando transações privadas
Devido às medidas da Comissão de Valores Mobiliários para combater crimes como lavagem de dinheiro, foram implementadas regras que proíbem operadores ilegais de moedas e transações em dinheiro, além de terem sido emitidas licenças para prestadores de serviços de ativos virtuais (VASP) legítimos, permitindo que as negociações de criptomoedas sejam conformes às normas e rastreáveis. No entanto, alguns indivíduos continuam a arriscar-se por conveniência.
Os criminosos aproveitam-se disso, alegando troca de moeda sem taxas, saques rápidos e dirigindo-se a trocas face a face com comerciantes individuais. Alguns até enfatizam a privacidade e segurança, visando vítimas que desejam evitar a atenção das autoridades fiscais, prometendo não deixar rastros de fluxo de fundos. Após convencer as vítimas a encontrarem-se, os criminosos podem recorrer à violência ou exigir pagamentos adicionais durante o saque para evitar a deteção.
Operadores ilegais de moedas usam conteúdos gerados por IA, espalhando pânico nas comunidades para desviar o tráfego
Para além dos roubos físicos, as comunidades online também enfrentam caos com induções para transações privadas.
Alguns comerciantes individuais usam ferramentas de IA para criar múltiplas contas de matriz, espalhando pânico nas redes sociais e apelando às pessoas para não utilizarem as trocas legítimas nacionais, a fim de evitar impostos ou taxas.
Estas contas até propagam rumores falsos de que as entradas e saídas de fundos nas trocas legítimas de Taiwan estão fora de controlo, exagerando os problemas de controlo de risco das plataformas. Muitas dessas contas estão ligadas a grupos ilegais de troca de dinheiro em espécie, tentando desviar utilizadores desprevenidos para canais de negociação privados não regulamentados.
Relatórios relacionados:
Threads revela uma grande quantidade de contas de matriz geradas por IA! Observatório de desvio de tráfego para trocas ilegais de moedas, Binance também respondeu
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A polícia recomenda o uso de canais legítimos, com 8 empresas VASP autorizadas atualmente
Em resposta aos frequentes casos de fraudes e roubos de criptomoedas, a polícia lembra ao público que, se desejar realizar transações, deve fazê-lo através de procedimentos legais e conformes às normas.
De acordo com o artigo 6 da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, entidades ou indivíduos que não tenham concluído o registo de prevenção à lavagem de dinheiro não podem oferecer serviços de ativos virtuais. A Comissão de Valores Mobiliários também publicou uma lista de operadores legítimos para consulta pública.
O site 《Crypto City》 informa que, após a Hong Zhu Digital anunciar o encerramento das operações até ao final de janeiro de 2026, o número de operadores de ativos virtuais na lista nacional diminuiu ainda mais. Os atuais e autorizados provedores de serviços de ativos virtuais (ordenados por ordem alfabética) são:
- Hoya Digital Technology (HOYA BIT)
- Pioneering Digital Technology (ZONE Wallet)
- Modern Wealth Technology (MaiCoin, MAX Exchange)
- KryptoGO (Weight Technology)
- Fusheng Digital Technology (TWEX)
- Cross-Chain Technology (Chainss)
- BitoPro (BitoPro Technology)
- XREX Corporation (XREX Exchange)
Leitura adicional:
Interações de depósito podem ser com Edge Law? A troca Star Vaults suspeita de múltiplas irregularidades, recrutando em Taiwan mas sem estar na lista VASP
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