24 марта, согласно отчету Cointelegraph, американское правительство стремится вернуть 7 миллионов долларов жертвам мошенничества с социальной инженерией, которых обманули, заставив перевести деньги на фиктивные платформы для инвестиций в криптовалюту. Согласно заявлению прокуратуры Восточного округа Вирджинии, данное мошенничество заключалось в том, что мошенники сначала контактировали с жертвами и завоевывали их доверие, а затем направляли их на сайты, маскирующиеся под законные платформы для инвестиций в криптовалюту. Как только жертвы делали депозит, средства переводились через более 75 банковских счетов, которые номинально принадлежали подставным компаниям, а затем «обманным образом» переводились за границу, внешне выглядя как внутренние переводы, хотя на самом деле средства переводились в банки за пределами США. «Когда жертвы пытались вывести средства, преступники заставляли их снова переводить деньги, используя такие уловки, как необходимость жертв, чтобы «уплатить налоги на предполагаемую прибыль». В 2023 году Секретная служба США изъяла часть средств из иностранного банка и инициировала гражданскую конфискацию, подав иск в американский окружной суд. Тем не менее, этот банк также подал иск на эти средства, и американское правительство в конечном итоге достигло соглашения о возврате 7 миллионов долларов из изъятых средств жертвам.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Правительство США вернет 7 миллионов долларов конфискованных средств жертвам ложных сайтов для инвестирования в шифрование.
24 марта, согласно отчету Cointelegraph, американское правительство стремится вернуть 7 миллионов долларов жертвам мошенничества с социальной инженерией, которых обманули, заставив перевести деньги на фиктивные платформы для инвестиций в криптовалюту. Согласно заявлению прокуратуры Восточного округа Вирджинии, данное мошенничество заключалось в том, что мошенники сначала контактировали с жертвами и завоевывали их доверие, а затем направляли их на сайты, маскирующиеся под законные платформы для инвестиций в криптовалюту. Как только жертвы делали депозит, средства переводились через более 75 банковских счетов, которые номинально принадлежали подставным компаниям, а затем «обманным образом» переводились за границу, внешне выглядя как внутренние переводы, хотя на самом деле средства переводились в банки за пределами США. «Когда жертвы пытались вывести средства, преступники заставляли их снова переводить деньги, используя такие уловки, как необходимость жертв, чтобы «уплатить налоги на предполагаемую прибыль». В 2023 году Секретная служба США изъяла часть средств из иностранного банка и инициировала гражданскую конфискацию, подав иск в американский окружной суд. Тем не менее, этот банк также подал иск на эти средства, и американское правительство в конечном итоге достигло соглашения о возврате 7 миллионов долларов из изъятых средств жертвам.