توم غولدستين اتهم بعدم الإبلاغ عن 100 مليون دولار في عمليات تداول العملات المشفرة
يدعي المدعون أن جولدشتاين استخدم محافظ غير مستضافة لتحويلات كبيرة تتعلق بالمقامرة
زعم Goldstein تزوير إقرارات الضرائب، وحذف 10 مليون دولار من عمليات التشفير
اتهم توم غولدستين، محامي سابق في المحكمة العليا وشريك مؤسس لمدونة سكوتوس، بعدم الإبلاغ عن عمليات تداول العملات المشفرة وانتهاك قوانين الضرائب الفيدرالية. ويزعم المدعون الفيدراليون أن غولدستين كان لديه وصول إلى محفظة عملات مشفرة تتعامل بالتحويلات، بعضها كان مرتبطًا بأنشطة القمار. تعتبر المحفظة، التي يبدو أنها تستقبل وترسل ما يقرب من 100 مليون دولار من العملات المشفرة، مركزية في التهم الموجهة ضده.
قام المدعون الفيدراليون بتقديم لائحة اتهام ضد جولدستين في 16 يناير، اتهموه بعدم الكشف عن عمليات تداول العملات المشفرة في إقرارات ضريبته لعامي 2020 و 2021. وثيقة قانونية جديدة، تم تقديمها في 6 مارس، تقدم مزيدًا من التفاصيل حول الضلوع المزعومة لجولدستين مع محافظ عملات مشفرة غير مستضافة. يُقال إن إحدى هذه المحافظ، المعروفة فقط بـ "935B"، قامت بتوجيه 100 مليون دولار في تحويلات بين نوفمبر 2022 والآن.
وفقًا للإيداع ، تلقى جولدشتاين وأرسل مدفوعات كبيرة من خلال محفظة 935B ، غالبًا فيما يتعلق بالمقامرة. ومع ذلك ، ينفي جولدشتاين ملكية المحفظة ويدعي شخصًا آخر أنه أعطاه عنوانها. كما لفت محاموه إلى أنه تم سحب مبلغ كبير قدره 2 مليون دولار أمريكي عندما تم احتجاز جولدشتاين في فبراير 2025
تعارض الادعاء الذي قدمه جولدشتاين
يُجادل الادعاء بأنه حتى لو لم يكن جولدشتاين يتحكم في محفظة 935B، إلا أن استخدامه لعنوانها لاستقبال 500،000 USDC في مايو 2023 يظهر تورطه معها. يؤكدون أن هذه الصفقة تظهر كيف يمكن لجولدشتاين تيسير تحويل مبالغ كبيرة من العملات المشفرة لأغراض القمار وأغراض أخرى على الرغم من عدم التحكم المباشر في المحفظة.
تم تقديم الطلب رداً على الاستئناف الذي قدمه جولدستين في 27 فبراير بشأن شروط كفالته. كان قد تم منح كفالة لجولدستين بعد اتهامه في يناير ولكن تم احتجازه في فبراير.
اقرأ أيضًا: تم إدانة بائع العملات المشفرة بالسجن لأكثر من 10 سنوات بتهمة تبييض 20 مليون دولار
زعمت الادعاءات أنه كان يشكل خطرًا على الرحيل، مما أدى إلى احتجازه. ردًا على ذلك، استأنف جولدستين، ومنحه القاضي تيموثي سوليفان كفالة بشروط، بما في ذلك الشرط بالكشف عن جميع حيازاته من العملات المشفرة.
تقديمات غولدستين الضريبية نقطة أخرى للخلاف. يكشف الاتهام الموجه في 16 يناير أن غولدستين زعم تزوير إقراراته الضريبية لعامي 2020 و 2021، مدعيًا عدم وجود أي اهتمام في معاملات العملة المشفرة على الرغم من مشاركته في معاملات تبلغ قيمتها أكثر من 10 ملايين دولار خلال تلك السنتين.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
محامٍ سابق في المحكمة العليا مرتبط بصفقات بقيمة 100 مليون دولار، يزعم مدعون فدراليون
الوجبات الجاهزة الرئيسية:***
اتهم توم غولدستين، محامي سابق في المحكمة العليا وشريك مؤسس لمدونة سكوتوس، بعدم الإبلاغ عن عمليات تداول العملات المشفرة وانتهاك قوانين الضرائب الفيدرالية. ويزعم المدعون الفيدراليون أن غولدستين كان لديه وصول إلى محفظة عملات مشفرة تتعامل بالتحويلات، بعضها كان مرتبطًا بأنشطة القمار. تعتبر المحفظة، التي يبدو أنها تستقبل وترسل ما يقرب من 100 مليون دولار من العملات المشفرة، مركزية في التهم الموجهة ضده.
قام المدعون الفيدراليون بتقديم لائحة اتهام ضد جولدستين في 16 يناير، اتهموه بعدم الكشف عن عمليات تداول العملات المشفرة في إقرارات ضريبته لعامي 2020 و 2021. وثيقة قانونية جديدة، تم تقديمها في 6 مارس، تقدم مزيدًا من التفاصيل حول الضلوع المزعومة لجولدستين مع محافظ عملات مشفرة غير مستضافة. يُقال إن إحدى هذه المحافظ، المعروفة فقط بـ "935B"، قامت بتوجيه 100 مليون دولار في تحويلات بين نوفمبر 2022 والآن.
وفقًا للإيداع ، تلقى جولدشتاين وأرسل مدفوعات كبيرة من خلال محفظة 935B ، غالبًا فيما يتعلق بالمقامرة. ومع ذلك ، ينفي جولدشتاين ملكية المحفظة ويدعي شخصًا آخر أنه أعطاه عنوانها. كما لفت محاموه إلى أنه تم سحب مبلغ كبير قدره 2 مليون دولار أمريكي عندما تم احتجاز جولدشتاين في فبراير 2025
تعارض الادعاء الذي قدمه جولدشتاين
يُجادل الادعاء بأنه حتى لو لم يكن جولدشتاين يتحكم في محفظة 935B، إلا أن استخدامه لعنوانها لاستقبال 500،000 USDC في مايو 2023 يظهر تورطه معها. يؤكدون أن هذه الصفقة تظهر كيف يمكن لجولدشتاين تيسير تحويل مبالغ كبيرة من العملات المشفرة لأغراض القمار وأغراض أخرى على الرغم من عدم التحكم المباشر في المحفظة.
تم تقديم الطلب رداً على الاستئناف الذي قدمه جولدستين في 27 فبراير بشأن شروط كفالته. كان قد تم منح كفالة لجولدستين بعد اتهامه في يناير ولكن تم احتجازه في فبراير.
اقرأ أيضًا: تم إدانة بائع العملات المشفرة بالسجن لأكثر من 10 سنوات بتهمة تبييض 20 مليون دولار
زعمت الادعاءات أنه كان يشكل خطرًا على الرحيل، مما أدى إلى احتجازه. ردًا على ذلك، استأنف جولدستين، ومنحه القاضي تيموثي سوليفان كفالة بشروط، بما في ذلك الشرط بالكشف عن جميع حيازاته من العملات المشفرة.
تقديمات غولدستين الضريبية نقطة أخرى للخلاف. يكشف الاتهام الموجه في 16 يناير أن غولدستين زعم تزوير إقراراته الضريبية لعامي 2020 و 2021، مدعيًا عدم وجود أي اهتمام في معاملات العملة المشفرة على الرغم من مشاركته في معاملات تبلغ قيمتها أكثر من 10 ملايين دولار خلال تلك السنتين.