Ці два дні я займався організацією таблиць завдань для індексування адрес/інструментів кластеризації, і чим більше дивлюся, тим страшніше стає: недавно я майже зробив групування за “фінансовим потоком” відповідно до певного методу, щоб зручно об’єднати кілька гаманців у один клас, але потім, перевіривши шлях на блокчейні ще раз, зрозумів, що ця позначка базується на “можливій зв’язковості”, і там ще були адреси, на які мені надсилали тестові монети… Якщо б я дійсно пішов цим шляхом, мене б потім сприйняли як одне й те саме у системі ризик-менеджменту проекту, і я був би справді винен.

Говорячи просто, профілювання адрес можна використовувати як підказку, але не як вирок. Особливо зараз, коли дуже гостро обговорюють межі відповідності для приватних монет і міксінг-сервісів, система позначок, яка одразу вважає “відвідування певного пулу” ознакою “проблеми”, може легко підставити під удар звичайних користувачів. Я зараз наполягаю: роблю лише перевірені дії, сам перевіряю шлях, намагаюся не змішувати, якщо можу — не змішую, навіть якщо це коштує кілька копійок, — і так залишуся.