WLFI hợp tác với AB network bị tiết lộ có liên quan đến công ty lừa đảo bị trừng phạt tại Campuchia

Tin tức ME: Vào ngày 9 tháng 4 (UTC+8), AB network—đơn vị hợp tác với dự án tiền mã hóa World Liberty Financial được ông Trump ủng hộ—cho biết dự án “khu nghỉ dưỡng theo chủ đề blockchain” được lên kế hoạch tại Đông Timor liên quan đến ba cá nhân đã bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt. Ba người này có liên hệ với Prince Group của Campuchia, vốn bị cáo buộc vận hành một mạng lưới lừa đảo trên toàn cầu. Hồ sơ công ty cho thấy cổ đông lớn của công ty phát triển, Yang Jian, đã bị trừng phạt vào tháng 10 năm ngoái vì bị nghi ngờ hợp tác với CEO của Prince Group là Chen Zhi. Ba cá nhân bị trừng phạt đã rời khỏi dự án ngay sau khi việc trừng phạt được công bố; hiện không có bằng chứng cho thấy dòng tiền bất hợp pháp chảy vào dự án phát triển đó, hoặc AB network có liên hệ trực tiếp với Prince Group. AB network đã công bố thỏa thuận hợp tác với World Liberty Financial vào tháng 11 năm ngoái, qua đó được phép sử dụng stablecoin USD1 trên blockchain của họ. World Liberty Financial cho biết đã tiến hành thẩm định (due diligence) đối với AB và nói rằng họ không được thông báo về dự án khu nghỉ dưỡng này hoặc các cá nhân bị trừng phạt liên quan đến dự án tại Đông Timor. Luật sư của họ cho rằng các cáo buộc “có liên hệ với những người bị trừng phạt” là “không có cơ sở và không đúng sự thật”. Theo báo cáo tội phạm mạng Internet Crime Report năm 2025 của FBI, năm ngoái tại Mỹ, thiệt hại do lừa đảo qua mạng gần 11Bỷ USD, trong đó các khoản lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa vượt 21Bỷ USD. Chính phủ Mỹ năm ngoái đã tịch thu số bitcoin trị giá 15Bỷ USD từ Chen Zhi. Cơ quan chức năng Campuchia trong tháng 1 năm nay đã bắt giữ Chen Zhi và dẫn độ sang Trung Quốc. Hiện tại, tổng cung tối đa của USD1 trên blockchain của World Liberty Financial do AB network nắm giữ khoảng 3,6 triệu USD, với số lượng người nắm giữ chỉ khoảng 3.000 người. (Nguồn: ODAILY)