WLFI協力者AB networkが制裁対象のカンボジア詐欺関連企業と関係していると報じられる

MEニュースメッセージ。4月9日（UTC+8）。トランプ支持の暗号資産プロジェクト World Liberty Financial と提携した AB network は、東ティモールで計画する「ブロックチェーン・テーマ型リゾート」プロジェクトに、米国財務省が制裁した3名の個人が関与していた。これらの人物には、世界規模の詐欺ネットワークを運営していたと告発されているカンボジアの Prince Group とのつながりがある。企業の記録によると、この開発会社の大株主である Yang Jian は、昨年10月に Prince Group のCEO Chen Zhi と連携した疑いで制裁を受けていた。制裁が発表された後、3名の制裁対象者はいずれも同プロジェクトから外されており、違法資金が当該開発プロジェクトや AB network に流入したこと、または AB network と Prince Group の間に直接の関連があることを示す証拠は現在ない。AB network は昨年11月に World Liberty Financial との提携を発表し、同社のブロックチェーン上でステーブルコイン USD1 を使用する権限を得た。World Liberty Financial は AB についてデューデリジェンスを実施済みだと述べ、当該リゾート・プロジェクト、または東ティモールのプロジェクトに関連する制裁対象者については知らされていなかったとしている。同社の弁護士は、制裁対象人物との関係があるという主張について「根拠がなく、事実でもない」と述べた。FBI の2025年のインターネット犯罪報告によると、米国では昨年、ネット詐欺による損失が約210億ドルで、そのうち暗号資産関連の詐欺損失は110億ドル超だった。米国政府は昨年、Chen Zhi から価値150億ドル相当のビットコインを押収した。今年1月、カンボジア当局は Chen Zhi を逮捕し、中国へ身柄を引き渡した。現在、AB network が World Liberty Financial のブロックチェーン上で発行した USD1 の最大総供給量は約360万ドルで、保有者は約3000人のみ。（出典：ODAILY）