Публікація компанії Beijing Electronic City High-Tech Group Co., Ltd. щодо виконання щоденних пов’язаних угод у 2025 році та прогнозу щоденних пов’язаних угод на 2026 рік

Код цінного папера: 600658 Коротка назва: електронне місто Номер повідомлення: ЛС 2026-010

Пекінська електронне місто високотехнологічна група Co., Ltd.

Про виконання щоденних (щоденного обігу) пов’язаних операцій за 2025 рік

та очікувані щоденні (щоденного обігу) пов’язані операції за 2026 рік

У повідомленні

Рада директорів компанії та всі директори гарантують, що зміст цього повідомлення не містить будь-яких неправдивих відомостей, оманливих тверджень або істотних пропусків, і беруть на себе законну відповідальність за достовірність, точність і повноту його змісту.

Ключові відомості:

● Цей перелік звичайних пов’язаних операцій не потребує подання на розгляд загальних зборів акціонерів компанії.

● Цей перелік звичайних пов’язаних операцій дотримується принципів справедливості, рівноправності ринкових умов і умов угод, не матиме негативного впливу на фінансовий стан та результати господарської діяльності компанії в майбутньому, не сприятиме формуванню залежності від пов’язаних сторін, і не вплине на незалежність компанії.

I. Основні відомості про звичайні пов’язані операції

(1) Процедури розгляду звичайних пов’язаних операцій

Пекінська електронне місто високотехнологічна група Co., Ltd. (далі — «компанія», включно з дочірніми підприємствами в межах консолідованої звітності) для зручності щоденної виробничо-господарської діяльності, дотримуючись принципів справедливості, відкритості та неупередженості, виходячи з ринкових цін і цін, визначених урядовими рекомендаціями, за такими напрямами як закупівля сировини, оренда нерухомості, продаж продукції, надання послуг тощо, має намір здійснювати звичайні пов’язані операції з пов’язаними сторонами.

Компанія 1 квітня 2026 року скликала спеціалізоване засідання незалежних директорів 2026 року, перше засідання, на якому було ухвалено «Про прогнозування звичайних пов’язаних операцій за 2026 рік». Усі незалежні директори одностайно погодили цей проєкт. Вважається, що: виконання звичайних пов’язаних операцій компанії за 2025 рік і план щодо звичайних пов’язаних операцій на 2026 рік сформовані на основі нормальних ринкових умов і відповідних угод; усі вони необхідні для щоденної господарської діяльності компанії. У рамках цього типу пов’язаних операцій як базу використано ринкові ціни та урядові рекомендації, ціна є справедливою, відсутні обставини, що завдають шкоди компанії та всім акціонерам, особливо інтересам міноритарних (малих) акціонерів.

Компанія 1 квітня 2026 року провела сьоме засідання Дванадцятого скликання ради директорів, на якому було ухвалено «Про прогнозування звичайних пов’язаних операцій за 2026 рік», а саме: під час розгляду цього проєкту повернулися і не брали участі в голосуванні директор компанії-пов’язаний齐战勇 пан, 张玉伟 пан, 宋立功 пан, 陈兆震 пан; незалежні директори 宋建波 пані, 尹志强 пан, 刘志东 пан віддали голос «за» цьому проєкту. Рада директорів компанії вважає: усі прогнозовані звичайні пов’язані операції, які плануються відбутися у 2026 році, будуть здійснені відповідно до потреб виробничо-господарської діяльності компанії і належать до нормальної торговельної (договірної) діяльності. Це сприятиме оптимізації розподілу ресурсів компанії та підвищенню ефективності виробництва. Звичайні пов’язані операції, які здійснюються між компанією та пов’язаними сторонами, виконуються на засадах справедливості та взаємної вигоди; вони не завдають шкоди інтересам публічної компанії та міноритарних акціонерів і не матимуть негативного впливу на фінансовий стан компанії та результати її господарської діяльності у цьому періоді та в майбутньому.

Загальна сума прогнозованих звичайних пов’язаних операцій компанії за 2026 рік не перевищує 5% від чистих активів, підтверджених аудитом, за останній період. Питання не потребує подання на розгляд загальних зборів акціонерів.

(2) Прогнозування та виконання звичайних пов’язаних операцій за 2025 рік

■

(3) Прогнозована сума та категорії звичайних пов’язаних операцій за 2026 рік

■

II. Вступ до основних пов’язаних сторін та їх зв’язок

(1) Основні відомості про основні пов’язані сторони

Контролюючий акціонер Пекінська електронне контрольна обмежена відповідальність Co., Ltd. (далі — «Пекінський електроконтроль»)

1、Найменування підприємства: Пекінська електронне контрольна обмежена відповідальність Co., Ltd.

2、Характер підприємства: товариство з обмеженою відповідальністю (державна одноосібна власність)

3、Дата заснування: 8 квітня 1997 року

4、Місцезнаходження компанії: № 6, пров. Західні 6-ті вулиця Саньлітун, район Чаоян, Пекін

5、Законний представник: 张劲松

6、Статутний капітал: 7.01B юанів

7、Єдиний код соціального кредиту: 91110000633647998H

8、Основний вид діяльності: управління експлуатацією державних активів у межах наданих повноважень; інвестиції та інвестиційний менеджмент у галузі засобів зв’язку, радіомовлення і аудіовізуальних систем, комп’ютерів та зовнішнього обладнання і прикладних технологій, електронної базової сировини та компонентів, побутових приладів та електронних виробів, електронних вимірювальних приладів і систем, механічного електротехнічного обладнання, продукції для транспортної електроніки та продукції в інших сферах, окрім електронної галузі; девелопмент нерухомості, оренда, продаж комерційної/житлової нерухомості; управління майном.

9、Структура власності: Пекінська установа з управління операціями державного капіталу володіє 100% акцій.

10、Основні фінансові дані за останній рік та за відповідний проміжок часу

Одиниця виміру: тис. юанів

■

(2) Зв’язок з публічною компанією

Відповідно до положень «Правил лістингу акцій на Шанхайській фондовій біржі», Пекінський електроконтроль є контролюючим акціонером компанії та фактичним контролером; Пекінський електроконтроль і його дочірні компанії утворюють пов’язані відносини з компанією.

Пекінський електроконтроль та його численні дочірні компанії через такі причини, як співпраця за проєктами, операції в межах індустріальних парків та входження/розміщення в розроблених компанією науково-технологічних індустріальних парках, а також інші обставини, ведуть ділові відносини з компанією, включно з орендою нерухомості, продажем і купівлею товарів, наданням послуг тощо, що становить пов’язані операції. Основні звичайні пов’язані операції компанії здебільшого здійснюються з Пекінським електроконтролем та його дочірніми компаніями.

(3) Аналіз спроможності до виконання зобов’язань

Пекінський електроконтроль та його дочірні компанії перебувають у законному існуванні та працюють у нормальному режимі; їхній фінансовий стан є стабільним і вони мають добру здатність до виконання зобов’язань; вони не є недобросовісними боржниками, щодо яких винесено рішення про примусове виконання.

III. Основний зміст пов’язаних операцій та політика ціноутворення

(1) Принципи ціноутворення для звичайних пов’язаних операцій: у відповідних угодах між компанією та пов’язаними сторонами буде укладено умови, спираючись на принципи справедливості та рівноправності ринкових умов і умов угод, шляхом узгодження з кожною пов’язаною стороною, на основі державних рекомендацій щодо цін та ринкових цін у різних сервісних проектах, таких як оренда нерухомості, майнові (property) послуги, послуги з експлуатації та технічного обслуговування тощо. Сторони угоди визначать метод ціноутворення залежно від конкретних обставин відповідних пов’язаних операцій і закріплять це в конкретних договорах щодо пов’язаних операцій.

(2) Підписання угод щодо пов’язаних операцій: компанія та її дочірні підприємства відповідно до реальних потреб виробничо-господарської діяльності, залежно від того, як саме виникають кожні конкретні бізнес-напрями, окремо підписують угоди щодо пов’язаних операцій з пов’язаними сторонами.

IV. Мета пов’язаних операцій та вплив на публічну компанію

Усі прогнозовані звичайні пов’язані операції, які планується здійснити у 2026 році, будуть здійснені відповідно до потреб виробничо-господарської діяльності компанії і є нормальними діловими операціями. Це сприяє оптимізації розподілу ресурсів компанії та підвищенню ефективності виробництва. Звичайні пов’язані операції між компанією та пов’язаними сторонами здійснюються на засадах справедливості та взаємної вигоди; вони не завдають шкоди інтересам публічної компанії та міноритарних акціонерів і не матимуть негативного впливу на фінансовий стан компанії та результати її операцій у цьому періоді та в майбутньому. Вони також не призведуть до формування залежності від пов’язаних сторін і не вплинуть на незалежність компанії.

Цим повідомляємо.

Пекінська електронне місто високотехнологічна група Co., Ltd.

Рада директорів

1 квітня 2026 року

Код цінного папера: 600658 Коротка назва: електронне місто Номер повідомлення: ЛС 2026-009

Пекінська електронне місто високотехнологічна група Co., Ltd.

Повідомлення про рішення сьомого засідання Дванадцятого скликання ради директорів

Рада директорів компанії та всі директори гарантують, що зміст цього повідомлення не містить будь-яких неправдивих відомостей, оманливих тверджень або істотних пропусків, і беруть на себе законну відповідальність за достовірність, точність і повноту його змісту.

Пекінська електронне місто високотехнологічна група Co., Ltd. (далі — «компанія») сьоме засідання Дванадцятого скликання ради директорів було проведено 1 квітня 2026 року в конференц-залі компанії. Повідомлення про скликання засідання та відповідні документи було вручено членам ради директорів за 5 днів до дати проведення засідання у письмовій формі, електронною поштою та особистою доставкою. У засіданні мали бути присутні 7 директорів, фактично присутні 7 директорів. Керівництво компанії та головний юрисконсульт були присутні на засіданні; головував на засіданні голова ради директорів компанії пан 齐战勇. Порядок денний засідання відповідав відповідним положенням «Закону про компанії» та «Статуту компанії». Директори, присутні на засіданні, розглянули та ухвалили в порядку письмового поіменного голосування «Про прогнозування звичайних пов’язаних операцій за 2026 рік».

Результати голосування: 3 голоси «за», 0 голосів «проти», 0 голосів «утрималося». Під час розгляду цього проєкту повернулися і не брали участі в голосуванні директор компанії-пов’язаний 齐战勇 пан, 张玉伟 пан, 宋立功 пан, 陈兆震 пан; незалежні директори 宋建波 пані, 尹志强 пан, 刘志东 пан віддали голос «за» цьому проєкту.

Усі прогнозовані звичайні пов’язані операції, які планується здійснити у 2026 році, будуть здійснені відповідно до потреб виробничо-господарської діяльності компанії і є нормальними діловими операціями. Це сприяє оптимізації розподілу ресурсів компанії та підвищенню ефективності виробництва. Звичайні пов’язані операції між компанією та пов’язаними сторонами здійснюються на засадах справедливості та взаємної вигоди; вони не завдають шкоди інтересам публічної компанії та міноритарних акціонерів і не матимуть негативного впливу на фінансовий стан компанії та результати її операцій у цьому періоді та в майбутньому. Вони також не призведуть до формування залежності від пов’язаних сторін і не вплинуть на незалежність компанії.

Цей проєкт був попередньо розглянутий та ухвалений спеціалізованим засіданням незалежних директорів ради директорів компанії у 2026 році, першим засіданням, тому не потребує подання на розгляд загальних зборів акціонерів.

Див. опубліковане в той самий день повідомлення компанії в «Китайській цінній газеті», «Шанхайській цінній газеті», «证券时报» та «证券日报», а також на сайті Шанхайської фондової біржі (http：//www.sse.com.cn) «Про виконання звичайних пов’язаних операцій за 2025 рік та прогнозування звичайних пов’язаних операцій за 2026 рік» (ЛС 2026-010)

Цим повідомляємо.

Пекінська електронне місто високотехнологічна група Co., Ltd.

Рада директорів

1 квітня 2026 року

Обсяг інформації, точне тлумачення — усе в застосунку Sina Finance