Угорська компанія Suzhou Huaya Intelligent Technology Co., Ltd. оголошує про стан конвертації облігацій з можливістю конвертації у першому кварталі 2026 року

Увійдіть у мобільний застосунок Sina Finance, щоб здійснити пошук за 【розкриття інформації】 та переглянути рейтинги оцінювання

Код акцій: 003043 Назва акцій: 华亚智能 Номер оголошення: 2026-017

Код конвертованого облігаційного випуску: 127079 Скорочена назва конвертованої облігації: 华亚转债

Сучжоуська компанія з інтелектуальних технологій 华亚

Про конвертовані облігації компанії

Оголошення щодо ситуації з конвертацією в І кварталі 2026 року

Ця компанія та всі члени Наглядової ради гарантують, що зміст розкриття інформації є достовірним, точним і повним; жодних фальшивих записів, оманливих тверджень або суттєвих упущень немає.

Особлива примітка:

Код акцій: 003043 Назва акцій: 华亚智能

Код конвертованого облігаційного випуску: 127079 Скорочена назва конвертованої облігації: 华亚转债

Ціна конвертації: 30.73 юаня/акція

Строк конвертації: з 26 червня 2023 року до 15 грудня 2028 року

Відповідно до вимог 《Правил лістингу акцій Шеньчженьської фондової біржі》《Положень про саморегулювання №15 — Конвертовані облігації компаній》та інших нормативно-правових актів Сучжоуська компанія з інтелектуальних технологій 华亚 (далі — «компанія») повідомляє нижче про ситуацію з конвертацією конвертованих облігацій (далі — «конвертовані облігації») у І кварталі 2026 року та зміну кількості акцій компанії:

I. Основні відомості щодо конвертованих облігацій

（1）Інформація щодо випуску конвертованих облігацій

Згідно з рішенням Китайської комісії з регулювання цінних паперів 《Щодо затвердження відкритого випуску конвертованих облігацій Сучжоуською компанією з інтелектуальних технологій 华亚》«СZS [2022] №2756», компанія 16 грудня 2022 року здійснила публічний випуск 3,400,000 конвертованих облігацій, номінальна вартість однієї облігації — 100 юанів, загальний обсяг випуску — 340M юанів.

（2）Інформація щодо допуску конвертованих облігацій до торгів

Згідно з погодженням Шеньчженьської фондової біржі «Shen Zhen Shang [2023] №14» компанією 340M юанів конвертовані облігації розміщені для торгів на Шеньчженьській фондовій біржі з 16 січня 2023 року; скорочена назва облігації — «华亚转债», код облігації — «127079».

（3）Строк конвертації конвертованих облігацій

Строк конвертації конвертованих облігацій цього випуску починається з першого торгового дня після закінчення шестимісячного строку з дня завершення випуску конвертованих облігацій (22 грудня 2022 року) — тобто з 22 червня 2023 року — і триває до дати погашення конвертованих облігацій (15 грудня 2028 року) включно (якщо припадає на законні свята або вихідні — переноситься на перший робочий день після них; у період перенесення процентні виплати не нараховуються).

Примітка: дата початку строку конвертації конвертованих облігацій була запланована на 22 червня 2023 року; однак у зв’язку зі святом Дуанву та вихідними фактична дата початку — 26 червня 2023 року.

（4）Коригування ціни конвертації конвертованих облігацій

Початкова ціна конвертації конвертованих облігацій цього випуску — 69.39 юаня/акція. Вона не нижча, ніж середня ціна торгів акціями класу A компанії за двадцять торгових днів до дати оголошення проспекту з розміщення та середня ціна торгів акціями класу A компанії за попередній торговий день.

Згідно з планом розподілу прибутку, ухваленим на річних загальних зборах акціонерів компанії за 2022 рік, грошові дивіденди на акцію складають 0.4 юаня (з податком). Ціну конвертації «华亚转债» було скориговано з 69.39 юаня/акція до 68.99 юаня/акція. Розрахунок такий: P1=P0-D=69.39-0.4=68.99 юаня/акція. Скоригована ціна конвертації набула чинності з 6 червня 2023 року (дата «відсічення дивідендів і прав на них»).

30 червня 2023 року компанія провела 2023 Другі позачергові загальні збори акціонерів; особливою резолюцією було ухвалено «Пропозицію Правлінню щодо зниження ціни конвертації конвертованих облігацій». У той самий день компанія провела 4-те засідання Ради директорів III скликання; було ухвалено «Пропозицію щодо зниження ціни конвертації конвертованих облігацій», вирішивши знизити ціну конвертації «华亚转债» з 68.99 юаня/акція до 55.69 юаня/акція. Скоригована ціна конвертації набула чинності з 3 липня 2023 року.

Згідно з планом розподілу прибутку, ухваленим на річних загальних зборах акціонерів компанії за 2023 рік, грошові дивіденди на акцію складають 0.25 юаня (з податком). Ціну конвертації «华亚转债» було скориговано з 55.69 юаня/акція до 55.44 юаня/акція. Розрахунок такий: P1=P0-D=55.69-0.25=55.44 юаня/акція. Скоригована ціна конвертації набула чинності з 6 червня 2024 року (дата «відсічення дивідендів і прав на них»).

29 травня 2024 року компанія провела 16-те засідання Ради директорів III скликання; було ухвалено «Про коригування питань, пов’язаних із планом стимулювання обмеженими акціями компанії на 2024 рік» та «Про первинне надання обмежених акцій стимулюваним особам»; загалом було надано обмежені акції 112 стимулюваним особам у кількості 1.26 млн акцій. Відповідно до умов випуску 《проспекту з розміщення》та відповідних положень КНР щодо випуску конвертованих облігацій 《про регулювання з боку CSRC》, ціна конвертації «华亚转债» буде скоригована з 55.44 юаня/акція до 54.89 юаня/акція. Скоригована ціна конвертації набула чинності з 21 червня 2024 року.

У вересні 2024 року компанія здійснила випуск 1,629,426 акцій на адресу 蒯海波, 1,629,426 акцій на адресу 徐军, 1,629,426 акцій на адресу 徐飞 та 1,629,426 акцій на адресу 刘世严 для придбання відповідних активів, тобто загалом було емітовано додаткові акції для 4 визначених контрагентів у кількості 6,517,704 акцій; ціна розміщення додаткових акцій становила 43.60 юаня/акція. Після завершення випуску, відповідно до умов випуску 《проспекту з розміщення》та відповідних положень КНР щодо випуску конвертованих облігацій, ціну конвертації «华亚转债» було скориговано з 54.89 юаня/акція до 54.05 юаня/акція. Скоригована ціна конвертації набула чинності з 17 жовтня 2024 року.

У жовтні 2024 року компанія здійснила приватне розміщення звичайних акцій (A-акцій) у кількості 7,247,436 акцій для не більше ніж 35 кваліфікованих визначених контрагентів. Згідно з 《Підтвердженням прийняття заявки на реєстрацію акцій》, виданим Шеньчженьським відділенням Компанії з клірингу та реєстрації цінних паперів Китаю з обмеженою відповідальністю від 11 листопада 2024 року, кількість нових акцій у цьому приватному розміщенні становить 7,247,436 акцій, ціна розміщення становить 39.21 юаня/акція. Після завершення випуску, відповідно до умов випуску 《проспекту з розміщення》та відповідних положень КНР щодо випуску конвертованих облігацій, ціну конвертації «华亚转债» було скориговано з 54.05 юаня/акція до 52.92 юаня/акція. Скоригована ціна конвертації набула чинності з 21 листопада 2024 року.

21 лютого 2025 року компанія провела 2025 Другі позачергові загальні збори акціонерів; особливою резолюцією було ухвалено «Пропозицію Правлінню щодо зниження ціни конвертації конвертованих облігацій», та Правлінню було надано повноваження здійснити відповідні дії щодо зниження ціни конвертації конвертованих облігацій відповідно до відповідних положень у 《проспекті з розміщення》. У той самий день компанія провела 31-ше засідання Ради директорів III скликання; було ухвалено «Пропозицію щодо зниження ціни конвертованих облігацій», вирішивши знизити ціну конвертації «华亚转债» з 52.92 юаня/акція до 43.30 юаня/акція. Скоригована ціна конвертації набула чинності з 24 лютого 2025 року.

Згідно з планом реалізації розподілу доходів власникам прав на участь за 2024 рік, кожні 10 акцій усіх акціонерів отримують 2.999957 юаня готівкою (з податком), а також, за рахунок резерву капіталізованого прибутку, кожні 10 акцій усіх акціонерів збільшуються на 3.999943 акцій. Ціна конвертації «华亚转债» буде скоригована з 43.30 юаня/акція до 30.71 юаня/акція. Розрахунок такий: P1=（43.30-0.2999957）/（1+38,010,675/95,028,044），P1≈30.71 юаня/акція. Скоригована ціна конвертації набула чинності з 12 червня 2025 року.

У зв’язку з викупом і анулюванням 160,440 акцій обмеженого типу за планом стимулювання власним капіталом за 2024 рік, ціна викупу становить 14.101 юаня. Відповідно до умов випуску 《проспекту з розміщення》та відповідних положень КНР щодо випуску конвертованих облігацій, ціну конвертації «华亚转债» було скориговано з 30.71 юаня/акція до 30.73 юаня/акція. Скоригована ціна конвертації набула чинності з 18 листопада 2025 року.

II. Конвертація конвертованих облігацій та зміни щодо акцій

У I кварталі 2026 року «华亚转债» у зв’язку з конвертацією зменшилася на 200 облігацій, сума зменшення за конвертованими облігаціями становить 20,000 юанів, кількість для конвертації — 650 акцій. Станом на 31 березня 2026 року залишилося 3,105,787 облігацій «华亚转债», сума — 310,578,700 юанів. Зміни щодо акцій, що утворилися в результаті конвертації «华亚转债» у I кварталі 2026 року, наведені нижче:

■

III. Інші питання

Інвесторам, які бажають отримати інформацію про інші відповідні аспекти «华亚转债», слід звернутися до повного тексту 《Меморандуму про емісію конвертованих облігацій》, опублікованого компанією 14 грудня 2022 року на вебсайті 巨潮资讯网.

Цим оголошується!

Сучжоуська компанія з інтелектуальних технологій 华亚

Правління

2 квітня 2026 року

Код акцій: 003043 Назва акцій: 华亚智能 Номер оголошення: 2026-018

Код конвертованого облігаційного випуску: 127079 Скорочена назва конвертованої облігації: 华亚转债

Сучжоуська компанія з інтелектуальних технологій 华亚

Про оголошення про відставку незалежного директора

Ця компанія та всі члени Наглядової ради гарантують, що зміст розкриття інформації є достовірним, точним і повним; жодних фальшивих записів, оманливих тверджень або суттєвих упущень немає.

Сучжоуська компанія з інтелектуальних технологій 华亚 (далі — «компанія») нещодавно отримала письмову заяву про відставку від незалежного директора пані 马亚红. Пані 马亚红, у зв’язку з тим, що вона безперервно обіймає посаду незалежного директора у компанії понад шість років, відповідно до відповідних положень 《Положень про управління незалежними директорами компаній, що публічно розміщують акції》, подає заяву про звільнення з посади незалежного директора III скликання Ради директорів компанії та з відповідних посад у спеціальних комітетах при Раді директорів; після подання заяви вона більше не обійматиме жодних посад у компанії.

Наразі кількість незалежних директорів у Раді директорів компанії становить 3 особи. З огляду на те, що відставка пані 马亚红 з посади незалежного директора призведе до того, що частка незалежних директорів у складі Ради директорів стане нижчою за одну третину, заява пані 马亚红 про відставку набере чинності після того, як на загальних зборах акціонерів буде обрано нового незалежного директора. До проведення загальних зборів, на яких буде обрано нового незалежного директора, пані 马亚红 продовжуватиме виконувати обов’язки незалежного директора та члена відповідних спеціальних комітетів при Раді директорів. Компанія відповідно до вимог відповідних законів і нормативних актів якнайшвидше завершить процедури обрання незалежних директорів та відповідних посад у спеціальних комітетах при Раді директорів.

Правління компанії висловлює щиру подяку пані 马亚红 за сумлінну та відповідальну роботу під час виконання обов’язків незалежного директора та члена спеціальних комітетів при Раді директорів, а також за внесок, зроблений нею для компанії.

Цим оголошується!

Сучжоуська компанія з інтелектуальних технологій 华亚

Правління

2 квітня 2026 року

Потік великого обсягу інформації та точна аналітика — усе це в мобільному застосунку Sina Finance