إعلان نتائج تحويل سندات الشركة المحدودة للرافعة المالية وتغير الأسهم

رقم السهم: 603733 رمز السهم: شركة Xianhe عدد الإعلان: 2026-003

رمز السند: 113632 اسم السند: محول 鹤21

شركة Xianhe Co., Ltd.

نتيجة التحويل لسندات التحويل القابلة للتحويل و إعلان عن تغيّر عدد الأسهم

يؤكد مجلس إدارة شركتنا وجميع أعضائه أن محتوى هذا الإعلان لا يتضمن أي تسجيلات خاطئة أو بيانات مضللة أو أي إغفال جسيم، وأنه يتحمل المسؤولية بشكل منفرد وكذلك على سبيل التضامن عن صحة ودقة واكتمال محتوى هذا الإعلان.

ملخص المعلومات المهمة:

● إجمالي حالة التحويل: حتى 31 مارس 2026، بلغ إجمالي ما قدره 33,305,000 يوان صيني من “سندات 鹤21 القابلة للتحويل” التي تم تحويلها إلى أسهم الشركة، بإجمالي عدد أسهم محولة قدره 1,751,926 سهمًا، وهو ما يمثل 0.2482% من إجمالي الأسهم المصدرة للشركة قبل تحويل سندات التحويل القابلة للتحويل.

● حالة سندات التحويل القابلة للتحويل غير المحوّلة: حتى 31 مارس 2026، بلغ مبلغ “سندات 鹤21 القابلة للتحويل” غير المحوّلة 2,016,694,000 يوان صيني، وهو ما يمثل 98.3754% من إجمالي كمية إصدار سندات التحويل القابلة للتحويل.

● حالة التحويل في هذا الربع: خلال الفترة من 1 يناير 2026 إلى 31 مارس 2026، بلغ إجمالي ما قدره 2,000 يوان صيني من “سندات 鹤21 القابلة للتحويل” التي تم تحويلها إلى أسهم الشركة، بإجمالي عدد أسهم محولة قدره 104 أسهم، وهو ما يمثل 0.000015% من إجمالي الأسهم المصدرة للشركة قبل تحويل سندات التحويل القابلة للتحويل.

أولاً، نظرة عامة على إصدار وإدراج سندات التحويل القابلة للتحويل

(1) حالة إصدار سندات التحويل القابلة للتحويل

بموجب قرار الموافقة الصادر عن لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية “بشأن اعتماد إصدار سندات تحويل قابلة للتحويل للشركة Xianhe Co., Ltd. علنًا” (证监许可[2021]3200号)، وبموافقة اللجنة، قامت شركة Xianhe Co., Ltd. (ويشار إليها فيما بعد بـ “الشركة” و“الجهة”) في 17 نوفمبر 2021 بإصدار 20.50 مليون سند تحويل قابل للتحويل علنًا، حيث تبلغ القيمة الاسمية لكل سند 100 يوان صيني، بإجمالي قيمة إصدار قدره 2.05B يوان صيني، وبمدة 6 سنوات.

(2) حالة إدراج سندات التحويل القابلة للتحويل

بموجب موافقة كتاب قرار التنظيم الذاتي الصادر عن بورصة شنغهاي للأوراق المالية برقم [2021]461، تمت الموافقة على إدراج سندات التحويل القابلة للتحويل بإجمالي قيمة 2.05B يوان صيني الصادرة من قِبل الشركة للتداول في بورصة شنغهاي للأوراق المالية اعتبارًا من 9 ديسمبر 2021، مع اسم السند “鹤21转债” ورمز السند “113632”.

(3) حالة تحويل سندات التحويل القابلة للتحويل

وفقًا للوائح ذات الصلة والاتفاقية الواردة في “نشرة إصدار سندات تحويل قابلة للتحويل علنًا الصادرة عن شركة Xianhe Co., Ltd.”، يمكن تحويل “سندات 鹤21 القابلة للتحويل” الصادرة من قِبل هذه الشركة إلى أسهم الشركة بدءًا من 23 مايو 2022، وتبلغ قيمة سعر التحويل الأولي لـ “سندات 鹤21” 39.09 يوان/سهم، بينما يبلغ حاليًا سعر التحويل 18.99 يوان/سهم. وتتلخص تعديلات أسعار التحويل السابقة فيما يلي:

1、نظرًا لتنفيذ الشركة لتوزيع الأرباح والفوائد المتعلقة بحقوق المساهمين لعام 2021، تم تعديل سعر تحويل “سندات 鹤21” من 39.09 يوان/سهم إلى 38.74 يوان/سهم اعتبارًا من 5 يوليو 2022. لمزيد من التفاصيل، راجع الإعلان الصادر من الشركة في 28 يونيو 2022 على موقع بورصة شنغهاي للأوراق المالية بعنوان “إعلان شركة Xianhe Co., Ltd. بشأن تعديل سعر تحويل “鹤21转债” بسبب توزيع الأرباح” (رقم الإعلان: 2022-050).

2、عقدت الشركة في 1 أغسطس 2022 اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة لعام 2022، واعتمدت مشروع القرار “بشأن تعديل سعر تحويل “鹤21转债” إلى الأسفل”. تم تعديل سعر تحويل “鹤21” من 38.74 يوان/سهم إلى 27.23 يوان/سهم اعتبارًا من 3 أغسطس 2022. لمزيد من التفاصيل، راجع الإعلان الصادر من الشركة في 2 أغسطس 2022 على موقع بورصة شنغهاي للأوراق المالية بعنوان “إعلان شركة Xianhe Co., Ltd. بشأن تعديل سعر تحويل “鹤21转债” إلى الأسفل” (رقم الإعلان: 2022-062).

3、نظرًا لتنفيذ الشركة لتوزيع الأرباح والفوائد المتعلقة بحقوق المساهمين لعام 2022، تم تعديل سعر تحويل “سندات 鹤21” من 27.23 يوان/سهم إلى 26.92 يوان/سهم اعتبارًا من 19 يونيو 2023. لمزيد من التفاصيل، راجع الإعلان الصادر من الشركة في 13 يونيو 2023 على موقع بورصة شنغهاي للأوراق المالية بعنوان “إعلان شركة Xianhe Co., Ltd. بشأن تنفيذ توزيع الأرباح والفوائد المتعلقة بحقوق المساهمين لعام 2022 وتعديل سعر تحويل “鹤21转债”” (رقم الإعلان: 2023-051).

4、عقدت الشركة في 31 أغسطس 2023 اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة لعام 2023، واعتمدت مشروع القرار “بشأن تعديل سعر تحويل “鹤21转债” إلى الأسفل”. تم تعديل سعر تحويل “鹤21” من 26.92 يوان/سهم إلى 19.84 يوان/سهم اعتبارًا من 4 سبتمبر 2023. لمزيد من التفاصيل، راجع الإعلان الصادر من الشركة في 1 سبتمبر 2023 على موقع بورصة شنغهاي للأوراق المالية بعنوان “إعلان شركة Xianhe Co., Ltd. بشأن تعديل سعر تحويل “鹤21转债” إلى الأسفل” (رقم الإعلان: 2023-073).

5、نظرًا لتنفيذ الشركة لتوزيع الأرباح والفوائد المتعلقة بحقوق المساهمين لعام 2023، تم تعديل سعر تحويل “سندات 鹤21” من 19.84 يوان/سهم إلى 19.49 يوان/سهم اعتبارًا من 27 يونيو 2024. لمزيد من التفاصيل، راجع الإعلان الصادر من الشركة في 20 يونيو 2024 على موقع بورصة شنغهاي للأوراق المالية بعنوان “إعلان شركة Xianhe Co., Ltd. بشأن تنفيذ توزيع الأرباح والفوائد المتعلقة بحقوق المساهمين لعام 2023 وتعديل سعر تحويل “鹤21转债”” (رقم الإعلان: 2024-036).

6、نظرًا لتنفيذ الشركة لتوزيع الأرباح والفوائد المتعلقة بحقوق المساهمين لعام 2024، تم تعديل سعر تحويل “سندات 鹤21” من 19.49 يوان/سهم إلى 18.99 يوان/سهم اعتبارًا من 10 يوليو 2025. لمزيد من التفاصيل، راجع الإعلان الصادر من الشركة في 4 يوليو 2025 على موقع بورصة شنغهاي للأوراق المالية بعنوان “إعلان شركة Xianhe Co., Ltd. بشأن تنفيذ توزيع الأرباح والفوائد المتعلقة بحقوق المساهمين لعام 2024 وتعديل سعر تحويل “鹤21转债”” (رقم الإعلان: 2025-032).

ثانيًا، حالة التحويل لهذه المرة لسندات التحويل القابلة للتحويل

فترة تحويل “سندات 鹤21” هي من 23 مايو 2022 إلى 16 نوفمبر 2027.

حتى 31 مارس 2026، بلغ إجمالي ما قدره 33,305,000 يوان صيني من “سندات 鹤21” التي تم تحويلها إلى أسهم الشركة، بإجمالي عدد أسهم محولة قدره 1,751,926 سهمًا، وهو ما يمثل 0.2482% من إجمالي الأسهم المصدرة للشركة قبل تحويل سندات التحويل القابلة للتحويل. ومن ذلك، خلال الفترة من 1 يناير 2026 إلى 31 مارس 2026، بلغ إجمالي ما قدره 2,000 يوان صيني من “سندات 鹤21” التي تم تحويلها إلى أسهم الشركة، بإجمالي عدد أسهم محولة قدره 104 أسهم، وهو ما يمثل 0.000015% من إجمالي الأسهم المصدرة للشركة قبل تحويل سندات التحويل القابلة للتحويل.

حتى 31 مارس 2026، بلغ مبلغ “سندات 鹤21” غير المحوّلة 2,016,694,000 يوان صيني، وهو ما يمثل 98.3754% من إجمالي كمية إصدار سندات التحويل القابلة للتحويل.

ثالثًا، حالة تغيّر رأس المال السهمي

الوحدة: سهم

■

رابعًا، أمور أخرى

قسم التواصل: قسم الأوراق المالية بالشركة

رقم الهاتف: 0570-2833055

البريد الإلكتروني للتواصل: zqb@xianhepaper.com

وعليه يتم الإعلان.

مجلس إدارة شركة Xianhe Co., Ltd.

2 أبريل 2026

كمّ هائل من المعلومات، تفسير دقيق، متاح عبر تطبيق Sina Finance APP