Jia Yueting melarikan diri ke Amerika Serikat, tetap melakukan penipuan di dalam wilayah Tiongkok

Untuk berinvestasi saham, lihatlah laporan riset analis Jin Qilin; berwibawa, profesional, tepat waktu, dan menyeluruh—membantu Anda menggali peluang bertema yang memiliki potensi!

Sumber: Kakak Niu

Seorang investor, dengan status “rekan,” menginvestasikan 30 juta yuan ke sebuah perusahaan dana, tetapi lama sekali tidak bisa mengubah pendaftaran perusahaan; investor ini mencari teori “rekan pelaksana” sebagai “eksekutor,” namun mengalami penghambatan di berbagai cara; kemudian ia mencoba mencari bantuan dari Komisi Regulasi Sekuritas China dan Asosiasi Industri Dana, tetapi menemukan bahwa dana tersebut sama sekali tidak terdaftar di sistem resmi. Perusahaan dana itu adalah “Dana Investasi Industri Shenzhen Leyi” yang memiliki hubungan yang erat dengan penipu besar Jia Yueting.

Pada April 2016, “Dana Investasi Industri Shenzhen Leyi” berpartisipasi dalam pembiayaan Putaran B olahraga LeTV, dengan nilai investasi 1 miliar yuan, yang setara sekitar 4,63% saham. Sedangkan “Dana Investasi Industri Shenzhen Leyi” didirikan pada 7 Maret 2016, dengan modal terdaftar sebesar 1 miliar yuan. Jelas, tujuan pendiriannya adalah untuk menjadi pemegang saham olahraga LeTV. Pada saat itu, olahraga LeTV berjanji untuk melakukan IPO dan go public sebelum 31 Desember 2018. Ada “LeTV,” ada “Leyi”—desainnya yang cerdik mudah dipahami.

Namun pada Desember 2016, olahraga LeTV tiba-tiba mengungkap kabar mengejutkan: pengendali aktual olahraga LeTV, tanpa persetujuan dewan direksi maupun rapat pemegang saham, “secara sepihak” meminjamkan dana lebih dari 4 miliar yuan kepada LeTV Holding, sehingga olahraga LeTV tidak bisa beroperasi secara normal. Setelah meninggalkan kekacauan yang cerdik ini, pada 4 Juli 2017 Jia Yueting melarikan diri ke Los Angeles, Amerika. Sekarang terlihat bahwa meskipun Jia Yueting telah melakukan banyak rancangan hukum dan mengambil dana dalam jumlah besar lalu kabur, namun wajah “Dana Investasi Industri Shenzhen Leyi” sebagai kaki tangan penjahatnya tetap sangat jelas terbaca.

Banyak orang mengira bahwa dana itu mengumpulkan uang orang lain, dikelola oleh sekelompok manajer dana, dan mengenakan biaya manajemen. Padahal, ada jenis dana lain yaitu perusahaan kemitraan (partnership). Misalnya, “Dana Investasi Industri Shenzhen Leyi” adalah perusahaan kemitraan. Nama lengkapnya adalah “Dana Kemitraan Investasi Industri Shenzhen Leyi (Kemitraan Terbatas)”, dengan bisnis utama berupa pengelolaan mandat dana investasi ekuitas, investasi ekuitas, konsultasi investasi, dan sebagainya. Pihak penyetor modal (LP) dana tersebut adalah Shanghai Changjiang Wealth Asset Management Co., Ltd., dengan proporsi penyertaan 100%. Pelaksana urusan kemitraan adalah Tianjin Yingcheng Asset Management Co., Ltd.

Jelas bahwa olahraga LeTV adalah platform penipuan yang ditata oleh Jia Yueting. Menurut perkenalan perusahaan publik LeTV.com, olahraga LeTV didirikan pada Maret 2014, lalu pada April 2015 memperkenalkan pendanaan Putaran A+, dengan total nilai investasi 579 juta yuan. Pada April 2016 memperkenalkan investasi Putaran B, dengan total nilai investasi 500k yuan; di antaranya termasuk 1 miliar yuan dari “Dana Investasi Industri Shenzhen Leyi.” Untuk menggalang dana, dalam dua perjanjian investasi tersebut sama-sama menetapkan klausul penebusan kembali oleh pemegang saham lama (yaitu LeTV.com, Lele Interactive, Beijing Pengyi). Jika olahraga LeTV gagal menyelesaikan pekerjaan listing yang diakui oleh pihak investor sebelum 31 Desember 2018, pemegang saham lama akan, dalam waktu dua bulan setelah pihak investor mengeluarkan permintaan penebusan kembali secara tertulis (dan ditentukan secara terpisah oleh masing-masing pihak investor), membeli kembali seluruh ekuitas perusahaan yang dimiliki pihak investor dengan harga yang disepakati berdasarkan perjanjian, dalam bentuk tunai, dan membayar seluruh imbalan.

Setelah Jia Yueting melarikan diri, ia menggunakan serangkaian teknik bicara untuk menipu LeTV.com dan para pemegang saham olahraga LeTV, serta menipu opini publik di dalam negeri. Baru pada tahun 2020, para pemegang saham yang berpartisipasi dalam pendanaan Putaran A+ dan B olahraga LeTV mencapai kesepakatan dan mengajukan arbitrase kepada Komisi Arbitrase Beijing.

Pada 9 November 2020, Komisi Arbitrase Beijing memutuskan bahwa LeTV.com Information Technology (Beijing) Co., Ltd., Lele Interactive Sports and Culture Development (Beijing) Co., Ltd., dan Beijing Pengyi Asset Management Center (Kemitraan Terbatas) harus membayar pokok penebusan kembali ekuitas sebesar 1 miliar yuan dan nilai imbalan minimum sekitar 500 juta yuan kepada Dana Investasi Industri Shenzhen Leyi.

Namun, keputusan arbitrase saja tidak berarti uang bisa langsung diambil. Dana Investasi Industri Shenzhen Leyi dan pihak terkait mengajukan gugatan eksekusi paksa ke Pengadilan Rakyat Menengah Ketiga Beijing. Pada September 2021, Pengadilan Rakyat Menengah Ketiga Beijing mengumumkan dokumen keputusan eksekusi【(2021) Jing03 Zhi 1177】. Hasil putusannya adalah, membekukan dan menyalurkan dana simpanan bank pihak yang dieksekusi (yaitu LeTV.com, Lele Interactive, Beijing Pengyi) sebesar 1.499.597.703,43 yuan, serta kewajiban berupa imbal hasil minimum yang harus dibayar, bunga utang selama masa keterlambatan pelaksanaan, biaya permohonan eksekusi, dan biaya yang benar-benar dikeluarkan selama proses eksekusi. Namun, informasi alur perkara menunjukkan bahwa saat ini, karena pihak yang dieksekusi tidak memiliki harta yang bisa dieksekusi, perkara ini telah menjadi perkara yang dinyatakan “final karena tidak ada aset.”

Pendanaan dua putaran olahraga LeTV memperoleh 8,8 miliar yuan, lalu langsung dipinjamkan kepada LeTV Holding sebesar 4 miliar yuan. Setelah Jia Yueting melarikan diri ke Amerika, ia hidup bergelimang, yang menyebabkan banyak investor kehilangan seluruh modal. Baik arbitrase maupun proses persidangan perkara, hasilnya sama: “Jia Yueting dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait tidak punya uang untuk membayar Anda.” “Sisa sandiwara” ini, pada dasarnya, hanya untuk membantu penipu tersebut merealisasikan keuntungan.

Dalam rangkaian penipuan “Dana Investasi Industri Shenzhen Leyi,” Jia Yueting adalah penipu kelas teratas; “Dana Investasi Industri Shenzhen Leyi” hanyalah eksekutor kaki tangan yang baik. Di bawah “Dana Investasi Industri Shenzhen Leyi,” masih ada pihak penjual penipu. Misalnya, pada 2018, Tn. Chen membeli produk “Kemitraan Dana Investasi Shenzhen Leyi (Kemitraan Terbatas)” dari “Shenzhen Qianhai Lock Investment Co., Ltd.” Metode penjualan Lock adalah: menandatangani perjanjian kemitraan ekuitas dengan investor, atau menandatangani perjanjian kemitraan dan perjanjian tambahan. Dengan begitu, keuntungan dari pecahan penyertaan bisa dibagi untuk menghindari standar investasi awal bagi investor yang memenuhi syarat. Banyak investor yang tidak memenuhi ambang investasi tertarik oleh promosi produk yang menawarkan pengembalian modal dan imbal hasil tinggi, lalu secara tidak langsung menginvestasikan ekuitas perusahaan yang disebut-sebut sebagai perusahaan publik atau perusahaan yang akan menjadi publik.

Ketua “Shenzhen Qianhai Lock Investment Co., Ltd.”, Zhang Yinghao, memerankan permainan kabur yang sama seperti Jia Yueting. Menurut laporan media, pada 11 November 2023, Zhang Yinghao tiba di pintu gerbang perbatasan Hong Kong dengan mobil, lalu keluar dari Hong Kong. Dua hari setelah itu, ia meninggalkan pesan untuk manajemen perusahaan: “Saya pergi, kalian juga pergi.” Manajemen perusahaan melapor ke kantor polisi, tetapi uang para investor juga sudah terbuang. Saat ini, total dana Lock yang belum berhasil ditarik kembali adalah 1,2 miliar yuan.

Jika Jia Yueting adalah “penipu kelas teratas,” maka Zhang Yinghao adalah “penipu penengah.” Tanpa tim penjualan tingkat bawah Zhang Yinghao, banyak warga biasa tidak mungkin membeli ekuitas Jia Yueting—bahkan sekalipun melalui jalur tidak langsung. Tanpa desain “produk modal” dari penipu kelas teratas seperti Jia Yueting, ujung rantai makanan kemungkinan besar sulit melakukan penipuan.

Menerapkan pengawasan pendaftaran terhadap produk investasi adalah cara penting untuk menekan rantai industri penipuan Jia Yueting. Pada 21 Agustus 2014, Komisi Regulasi Sekuritas China menerbitkan “Peraturan Sementara tentang Pengawasan Manajemen Dana Investasi Swasta”. Pasal 12 menyatakan, “Investor yang memenuhi syarat dalam dana swasta adalah investor yang memiliki kemampuan identifikasi risiko dan kemampuan menanggung risiko yang sesuai; investasi pada satu dana swasta dengan nilai tidak kurang dari 1 juta yuan dan aset keuangan tidak kurang dari 3 juta yuan, atau pendapatan tahunan rata-rata pribadi dalam tiga tahun terakhir tidak kurang dari 500 ribu yuan.” Pada 20 Desember 2020, Komisi Regulasi Sekuritas China menerbitkan “Beberapa Ketentuan tentang Penguatan Pengawasan terhadap Dana Investasi Swasta”, dan ayat kedua pada Pasal 7 menetapkan, “Tidak ada unit atau individu yang boleh, melalui pemecahan dan pengalihan bagian dana swasta atau hak (terima) manfaatnya, atau melalui pendirian beberapa dana investasi swasta untuk satu proyek pendanaan, secara terselubung melampaui standar investor yang memenuhi syarat atau batas jumlah investor.”

Produk dana yang tidak memiliki pendaftaran memiliki risiko berikut: 1）informasi tidak transparan, investor tidak bisa memeriksa informasi terkait dana melalui situs resmi Asosiasi Industri Dana China; setelah membeli, pada dasarnya berarti secara sukarela menyerahkan jalur perlindungan hak yang diakui secara hukum; 2）operasi produk dana tidak diawasi, keputusan investasi dan arus dana sepenuhnya ditentukan oleh manajer, operasi yang melanggar aturan dilakukan tanpa rasa takut, sehingga investor sulit menegakkan haknya; 3）setelah memiliki bagian dana, jika terjadi sengketa, tidak ada jalan untuk menggugat, dan mungkin akhirnya tidak memperoleh apa-apa serta uangnya terbuang.

		Pernyataan Sina: Berita ini merupakan kiriman ulang dari media kerja sama Sina. Sina.com memuat artikel ini dengan tujuan untuk menyampaikan informasi tambahan, dan tidak berarti menyetujui pandangan atau membuktikan deskripsi di dalamnya. Isi artikel hanya untuk referensi dan tidak merupakan nasihat investasi. Investor yang melakukan tindakan berdasarkan ini menanggung risiko sendiri.

Info berlimpah, interpretasi akurat—semuanya ada di aplikasi Sina Finance

Penanggung jawab: Song Yafang