تغييرات في إدارة شركة باوغانغ للصلب

شركة باوغانغ-غانغليان المحدودة التابعة لإقليم منغوليا الداخلية

إعلان قرار الاجتماع الرابع والأربعين لمجلس الإدارة للدورة السابعة

يضمن مجلس إدارة هذه الشركة وجميع أعضائه أن محتوى هذا الإعلان لا يتضمن أي تسجيلات غير صحيحة أو تصريحات مضللة أو إغفالات جوهرية، وأن يتحملوا مسؤوليات فردية وتضامنية عن حقيقة محتوى الإعلان ودقته واكتماله.

أولاً، ظروف انعقاد اجتماع مجلس الإدارة

شركة باوغانغ-غانغليان المحدودة التابعة لإقليم منغوليا الداخلية (ويشار إليها فيما بعد بـ “الشركة”) أرسلت إخطار الاجتماع والمواد المكتوبة الخاصة بالبنود المقترحة، مثل المواد المتعلقة بالبنود، إلى جميع أعضاء مجلس الإدارة في 16 مارس 2026، وذلك عن طريق موظفين مختصين وبالبريد الإلكتروني. وقد انعقد الاجتماع في 19 مارس 2026، وذلك من خلال التصويت عبر وسائل الاتصال. كان من المقرر أن يشارك في التصويت 12 عضوًا من أعضاء مجلس الإدارة، وشارك فعليًا 12 عضوًا من أعضاء مجلس الإدارة في التصويت. إن انعقاد الاجتماع يطابق أحكام القوانين واللوائح الإدارية واللوائح التنظيمية الخاصة والوثائق التنظيمية ذات الصلة و《ميثاق الشركة》.

ثانياً، نتائج نظر الاجتماع في البنود

(أ) وافق الاجتماع على “مشروع قرار بشأن تعديل أسماء وأعضاء اللجان المتخصصة لمجلس الإدارة”

ولإنشاء منظومة شاملة للوقاية من المخاطر والرقابة عليها لدى الشركة، وتحسين قدرة الشركة على منع المخاطر، ومواءمة هيكل حوكمة الشركة بصورة أكبر، ووفقاً لـ 《قانون جمهورية الصين الشعبية للشركات》، واللائحة الأساسية للرقابة الداخلية للشركات الصادرة عن وزارة المالية وغيرها من خمسة وزارات ولجان (لجنة) في 《المعايير الأساسية للرقابة الداخلية للشركات》، و《إجراءات الإشراف وإدارة المخاطر التشغيلية الجسيمة للشركات الخاضعة لجهات أصول الدولة في إقليم منغوليا الداخلية ذاتية الحكم》، و《إرشادات الإدارة الشاملة للمخاطر للشركات المركزية المملوكة للدولة》 الصادرة عن لجنة الأصول التابعة للدولة، ووفقاً للأحكام ذات الصلة في 《ميثاق الشركة》، ستقوم الشركة بتغيير اسم “لجنة استراتيجية وESG في مجلس الإدارة” إلى “لجنة استراتيجية، ومخاطر وESG في مجلس الإدارة”. وبسبب تغيّر أعضاء مجلس الإدارة، قامت الشركة بتعديل أعضاء اللجان المتخصصة لمجلس الإدارة، وتتمثل الحالة بعد التعديل فيما يلي:

1. لجنة استراتيجية، ومخاطر وESG في مجلس الإدارة

رئيس اللجنة: تشانغ تشاو

الأعضاء: لياang تشيغانغ يو يينغوو وانغ ويبينغ قوه وينليان ليو مي فو مينغيويه

2. لجنة الترشيح والمكافآت والتقييم في مجلس الإدارة

رئيس اللجنة: شياو جون

الأعضاء: وانغ ويبينغ فو مينغيويه

3. لجنة تدقيق مجلس الإدارة

رئيس اللجنة: وي تشي يان

الأعضاء: وانغ تشينغتشنغ ون ون شوشون فو مينغيويه شيه في

نتيجة تصويت البند: موافقة 12 صوتاً، لا يوجد امتناع (0)، رفض 0 صوت.

(ب) وافق الاجتماع على “لائحة عمل اللجان المتخصصة لمجلس إدارة شركة باوغانغ للأسهم”

وبناءً على 《إرشادات حوكمة الشركات المدرجة》، و《توجيهات المراقبة الذاتية لمبور بورصة شنغهاي للأوراق المالية بشأن الشركات المدرجة رقم 1—الممارسة المعيارية》، و《ميثاق الشركة》 وغيرها من الأحكام ذات الصلة، ووفقاً للوضع الفعلي للشركة، تم تعديل بعض بنود 《لائحة عمل اللجان المتخصصة لمجلس إدارة شركة باوغانغ للأسهم》، ويمكن الاطلاع على المحتوى التفصيلي في 《لائحة عمل اللجان المتخصصة لمجلس إدارة شركة باوغانغ للأسهم》 التي تم الإفصاح عنها في 20 مارس على موقع بورصة شنغهاي للأوراق المالية (www.sse.con.cn).

نتيجة تصويت البند: موافقة 12 صوتاً، لا يوجد امتناع (0)، رفض 0 صوت.

وبهذه المناسبة تعلن الشركة عن ذلك.

مجلس إدارة شركة باوغانغ-غانغليان المحدودة التابعة لإقليم منغوليا الداخلية

19 مارس 2026

المصدر: إعلان شركة باوغانغ للأسهم، إعداد وتحرير تايكي لصناعة الصلب

كمّ هائل من المعلومات، وتفسير دقيق، كل ذلك متاح في تطبيق Sina Finance App