ZachXBT：Русский OTC-брокер предположительно помогал группе программ-вымогателей отмыть 4,7 млн долларов

DeepFlowTech · 2026-03-24T14:23:28+00:00

Российский OTC-брокер Aleksandr Khinkis с 2025 года подозревается в помощи отмыванию средств вымогателей, перемещая более 4,7 млн долларов в биткойнах. Следователи получили адреса депозитов его биржи через Telegram, соответствующие средства были переведены через кросс-чейн мосты в сеть Avalanche и направлены в сеть Tron, после чего были добавлены в черный список Tether.

DeepFlowTech

2026-03-24 14:23:28

Генерация тезисов в процессе

DeepTech TechFlow сообщает, что 24 марта, по данным аналитика ZachXBT (@zachxbt), российский OTC-брокер Aleksandr Khinkis (Aleks) подозревается в том, что с июля 2025 года он помогал группе вымогателей отмывать деньги, переведя более 4,7 миллиона долларов через один криптовалютный обменный счет, что включает три платежа на сумму 796 BTC. Следователи, маскируясь под потенциальных клиентов через Telegram, успешно получили его адрес депозита на бирже (0xa756…0706e). На блокчейн-экспертной карте показано, что связанные средства были переведены через биткоин-кроссчейн мост на сеть Avalanche, всего 75 транзакций поступили на этот адрес; из них в октябре 2025 года одна сумма, связанная с вымогательством в размере 164 BTC, примерно 3,8 миллиона долларов, после обмена на мгновенной бирже была переведена в сеть Tron, и 7 связанных с этим Tron-адресов были внесены Tether в черный список в ноябре 2025 года.

BTC-1,37%

AVAX0,03%

TRX1,52%

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .