A Agência Antidrogas do Paraguai Realiza Seminário, Focando na Ligação entre Criptomoedas e Crime Organizado

DeepFlowTech · 2026-03-19T10:53:09+00:00

A Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, em conjunto com a Associação de Advogados dos EUA e outras entidades, organizou um seminário em Assunção focado no combate ao crime transnacional e ao financiamento do terrorismo através do Bitcoin e outras criptomoedas, analisando casos relevantes e enfatizando a importância da transparência nas transações com criptomoedas.

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2026-03-19 10:53:09

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DeepTech TechFlow notícias, em 19 de março, segundo a CriptoNoticias, a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai (Senad), em parceria com a Iniciativa de Estado de Direito da Associação dos Advogados dos Estados Unidos e o Instituto de Pesquisa Superior do Ministério Público, realizou em Assunção, no hotel Sheraton, um seminário intitulado “Desmantelando redes financeiras de crime e terrorismo”, com o objetivo de fortalecer a capacidade técnica das forças de segurança na identificação e combate a organizações criminosas que utilizam Bitcoin (BTC) e outras criptomoedas para ocultar fundos.

O seminário analisou principalmente a tendência de transferência de redes criminosas transnacionais na região de fronteira de três países para o digital, incluindo o caso da operação “Trapiche” relacionada ao financiamento do Hezbollah. O comandante da Polícia da Bolívia, General Mirko Sokol, revelou que, após a prisão do traficante uruguaio Sebastián Marset, não foram encontrados grandes quantidades de dinheiro em sua residência, e as transações relacionadas ocorreram principalmente por meio de criptomoedas.

A Direção Nacional de Tributação do Paraguai (DNIT) publicou em 11 de março a resolução nº 47/26, exigindo que plataformas de troca de criptomoedas relatem detalhadamente cada transação, incluindo endereço de carteira, rede utilizada e hash da transação.

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