اكتشاف مخطط لغسل الأموال باستخدام شركات وهمية في واشنطن

جيفري ك. أويونغ، مقيم يبلغ من العمر 47 عامًا في نيوكاسل بواشنطن، أدين بالمشاركة في مخطط إجرامي لغسل الأموال. وفقًا لمعلومات قدمتها ChainCatcher، في 20 فبراير 2026، أقر أويونغ بالذنب أمام محكمة المقاطعة الفيدرالية في سياتل، معترفًا بمشاركته في مخطط احتيالي خدع العديد من الضحايا.

عملية إجرامية بشركات وهمية

استند المخطط الإجرامي إلى إنشاء تسع شركات وهمية، كانت تنتحل هويات كيانات استثمارية شرعية في قطاع الطاقة، وتحديدًا في النفط والغاز. استخدم أويونغ هذه الهياكل الشركاتية المزيفة لخداع ضحاياه بشكل منهجي والحصول على تحويلات مالية احتيالية. تمكن المجرمون من توجيه حوالي 97.1 مليون دولار من الأرباح غير المشروعة عبر 81 حسابًا مصرفيًا و19 محفظة عملات رقمية يسيطرون عليها مباشرة.

تدفق الأموال غير المشروعة دوليًا

بمجرد جمع الموارد، تم نقل الأموال بسرعة من الحسابات الأولية إلى شبكات من المتعاونين موزعة في روسيا ونيجيريا، مما شكل مخطط تحويلات سرية دولي. وأظهرت التحقيقات اللاحقة أن أويونغ حصل على فوائد شخصية لا تقل عن 4.07 ملايين دولار من هذا العملية الإجرامية.

العواقب القانونية والتعويضات

كجزء من اتفاقية الإقرار بالذنب، تم الحكم على أويونغ بدفع 24.7 مليون دولار كتعويض للضحايا، بالإضافة إلى فقدان أصول تقدر قيمتها بحوالي 10.1 ملايين دولار. أوصى المدعون بسجن لمدة 63 شهرًا. من المقرر أن تصدر المحكمة الحكم النهائي في 12 مايو 2026، حيث ستحدد العقوبات النهائية لهذا المخطط الاحتيالي عبر الحدود والذي يبرز المخاطر المتزايدة للعمليات غير القانونية المنسقة دوليًا.