Пенсіонер з США, який займався шахрайством через кур'єра, засуджений до шести років за схему шахрайства на 1,7 мільйона доларів

(MENAFN- IANS) Вашингтон, 27 лютого (IANS) — 29-річного чоловіка засуджено до шести років ув’язнення за його участь у схемі, яка викрала понад 1,7 мільйона доларів у літніх жертв по всій Сполучених Штатах.

Забі Улах Мохаммед був засуджений до 72 місяців ув’язнення з подальшим трирічним наглядом, повідомив у четвер прокурор США Курт Альме.

Мохаммед був визнаний винним після судового розгляду в жовтні 2025 року у одному обвинуваченні у змові з метою здійснення електронного шахрайства та одному обвинуваченні у електронному шахрайстві.

Згідно з судовими документами та доказами, представленими на суді, Мохаммед виступав кур’єром у схемі, спрямованій на викрадення грошей у літніх жертв по всій країні.

Прокуратура повідомила, що шахрайство мало кілька форм, але мета була однаковою. Жертв неправомірно переконували, що потрібно зняти гроші та інші активи з фінансових установ і передати їх нібито «федеральному агенту» для «збереження».

Федерального агента не існувало. Гроші та активи, передані під цим приводом, були викрадені.

Правоохоронці ідентифікували Мохаммеда як співучасника після того, як жертва у Міссулі, штат Монтана, повідомила про втрату понад 900 000 доларів у цій схемі.

Після цього правоохоронці організували контрольовану операцію. Офіцери влаштували підставну передачу у Міссулі, використовуючи посилку з трекером.

Мохаммед прибув, щоб забрати посилку, вважаючи, що вона містить готівку. Коли він виявив трекер всередині, він викинув посилку з автомобіля і намагався втекти. Його затримали незабаром після цього.

Під час затримання Мохаммед заявив, що він теж був жертвою цієї схеми. Однак судова колегія відхилила цю аргументацію і встановила, що він був учасником змови, повідомив офіційний прес-реліз.

Дослідники повідомили, що загалом жертви цієї справи втратили понад 3,9 мільйона доларів. Мохаммед особисто отримав близько 1,7 мільйона доларів у золоті та доларах США.

Офіційні особи неодноразово попереджали, що такі шахрайства часто спрямовані на літніх американців, використовуючи страх і довіру до урядових органів. Зловмисники часто видають себе за федеральних агентів або правоохоронців і наказують жертв терміново переказати кошти.

У останні роки американські влади активізували співпрацю з міжнародними партнерами для боротьби з транснаціональними мережами шахрайства, включаючи схеми, що діють з-за кордону.