ضجة حول ثغرة شبكة Flow: كشف ثغرة مكافحة غسيل الأموال في البورصات، تدفق غير طبيعي لـ 1.5 مليار رمز عملة

OnChainDetective · 2026-01-01T00:10:10+00:00

بعد وقوع حادث أمني في نظام Flow، تعاونت المؤسسة والبورصات في التحقيق، حيث تم اكتشاف أن حساب أحد البورصات يتضمن معاملات غير طبيعية بكميات كبيرة، مما يكشف عن ثغرات في عمليات مكافحة غسيل الأموال / معرفة عميلك (AML/KYC)، وتحويل المخاطر إلى المستخدمين الأبرياء. طلبت المؤسسة مرارًا وتكرارًا توضيحًا دون جدوى، مما زاد من شكوك السوق حول شفافية وامتثال البورصات.

OnChainDetective

2026-01-01 00:10:10

إنشاء الملخص قيد التقدم

بعد أن واجه نظام فلو الاضطرابات الأمنية، عملت المؤسسة عن كثب مع مؤسسات الطب الشرعي والتبادلات الرئيسية حول العالم. بعد الحادث، قام حساب واحد في بورصة بإيداع حوالي 150 مليون FLOW (ما يعادل 10٪ من إجمالي العرض) في فترة قصيرة، ثم قام باستبدال مبلغ كبير منها بعملة BTC، وسحب أكثر من 5 ملايين دولار في الساعات التي سبقت انقطاع الشبكة. ما هي المشاكل التي تظهر في سلسلة العمليات هذه؟ عمليات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل مضيعة للوقت. النتيجة؟ تم نقل المخاطرة في النهاية إلى المستخدمين الذين اشتروا هذه الرموز ببراءة.

وما هو أكثر دفئا هو أن التحليل الجنائي وجد أيضا أن سوق التداول في التدفق في البورصة شهد شذوذات خطيرة قبل وبعد الحادث - حيث كان نمط التداول غير معتاد تماما. طلبت المؤسسة مرارا توضيحا بشأن هذه المعاملات المشبوهة عبر القنوات الرسمية، لكن نتيجة لذلك، لم يكن هناك رد. هذا الموقف والتعامل قد زاد بلا شك من شكوك السوق حول شفافية وقدرات الامتثال للبورصات.

FLOW‎-1.4%

BTC0.79%

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 11

أعجبني
11
5
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

LiquidityWhisperer

· منذ 19 س

الامتثال لمكافحة غسيل الأموال في البورصات غير فعال، وهذه العملية فعلاً غير معقولة نفس الحيلة مرة أخرى، المستثمرون الأفراد يتحملون الخسارة هل اختفت تمامًا؟ كيف يمكن للمؤسسة أن تكون بهذا المستوى من الفشل 1.5 مليار عملة تتدفق بسلاسة، ماذا كان يفعل التدقيق؟ انتظر، هل تم سحب 5 ملايين دولار بهذه السهولة؟ حقًا، البورصة، والامتثال هو مجرد نكتة

شاهد النسخة الأصليةرد0

NFTArchaeologist

· منذ 19 س

مكافحة غسيل الأموال في البورصات مجرد ديكور، لم أعد أتحمل، يجب كشف هذه الفضائح

شاهد النسخة الأصليةرد0

BlockchainArchaeologist

· منذ 19 س

مرة أخرى، نفس الحيلة التي تلقي اللوم على المتداولين الأفراد، وجود نظام مكافحة غسيل الأموال بلا فاعلية حقًا أمر مذهل --- تم ضخ 1.5 مليار عملة مرة واحدة، هل لم يبدُ على أي من البورصات أن هناك حسد؟ أضحكني --- حتى لو صرخ المؤسسة بأعلى صوتها، لا فائدة، هذه هي بيئة البورصات الحالية --- الامتثال؟ هنا هو مجرد نكتة هههه --- نقل المخاطر إلى المتداولين الأفراد، ومع ذلك فإن البورصة تظل سليمة، حقًا أمر رائع --- هل اختفى في أعماق البحر، أليس من المفترض أن يكون الشفافية موجودة؟

شاهد النسخة الأصليةرد0

LiquiditySurfer

· منذ 19 س

150 مليون تدفق خرج تحت أنف AML، إلى أي مدى يمكن استعجال ذلك؟ هذا هو سعر التمويل بدون إذن، والمستثمرون الأفراد هم دائما أول من يتم الاستغناء عنه عندما يكسر البورصة الدفاع صمت الحديث يقول "لا نهتم على الإطلاق" لم أعلم هذه الحيلة أبدا في عقلية صناعة السوق... هذا كسر الطاولة بشكل مباشر لقد تأخر وقت طويل أن يكون هناك مقياس مارتيني لقياس مصداقية التبادل هذا أمر فظيع، خمسة ملايين دولار اختفت، وأولئك الحاملون للعملات يفقدون دما يشير الانحراف عن القاعدة إلى أن سلوك السلسلة كان دائما صاخبا من العبث أن تصرخ المؤسسة بصوت عال، فبعض الأشياء لا يمكن أن تخرج من قواعد هذه اللعبة مهما كانت السيولة عميقة، لا يمكنها إيقاف هذا النوع من العمليات... يا لها من سخرية في المرة القادمة التي تتصفح فيها وتختار بورصة، يجب أن تكون أكثر حذرا، ولا تندهش من عوائد LP في هذا الوقت، يمكنك رؤية من هو اللاعب الحقيقي ومن يسبح عاريا بوضوح أكبر

شاهد النسخة الأصليةرد0

CryptoDouble-O-Seven

· منذ 19 س

عاد مرة أخرى؟ إن مكافحة غسيل الأموال في البورصة لا قيمة لها، هذه المرة ستخدع المتداولين الصغار مباشرة حقًا، تم غسل 1.5 مليار عملة FLOW بهذه الطريقة، أمر لا يصدق هل المؤسسة لا ترد على استفساراتها؟ هل تنوي البورصة أن تتصالح تمامًا؟ الامتثال؟ أتباً، لم يأخذوا عملية التحقق من الهوية على محمل الجد دائمًا هكذا، في النهاية نحن المتداولين الصغار من يعاني

شاهد النسخة الأصليةرد0