バイタルマネー事件における司法有罪判決の道筋の探求

一、はじめに

最近、バイタルマネーに関する刑事判例を整理し研究していると、司法機関がこの種の案件を処理する際にいくつかの"潜在的なルール"、あるいは有罪基準におけるパス依存の問題が存在することがわかります。本稿では、いくつかの一般的な通貨関連の犯罪において、司法実務がどのようにして特定の行為を犯罪と見なすのかを探ります。

二、ケースの概要

2020年4月、浙江省高院はある資金集め詐欺事件に対して判決を下しました。この事件は、発行通貨、宣伝促進、マーケティング、ICOなど、さまざまなビジネスモデルを含んでいます。この事件の特異性は、主犯の夏某某が最初に湖北省鐘祥市の裁判所によって組織、リーダーシップの伝銷活動罪で執行猶予を受けたことですが、その後、杭州市中院によって原判決が取り消され、資金集め詐欺罪に改判されて無期懲役を宣告されたことです。浙江省高院は杭州中院の判決を維持しました。

この判決の違いは、マルチ商法犯罪と詐欺犯罪の有罪論理についての考察を引き起こしました。

3. 一般的な通貨関連の犯罪と犯罪化の論理

（一）バイタルマネー関連取引行為の合法性問題

2017年9月に七部委がトークン発行資金調達リスクに関する公告を発表して以来、中国国内でのトークン発行は未承認の違法公開資金調達行為と見なされています。国外で発行されたバイタルマネーであっても、国家の承認や実際の経済的価値が欠如しているため、本質的には虚構の概念と見なされています。

夏某某の事件では、裁判所はその発行したバイタルマネーがポンジスキームに該当すると判断し、価格を人為的に操作して投資者を引き込んだとしています。したがって、バイタルマネー取引における発行者は違法と認定されましたが、一般の参加者（買い手）の行動の合法性は明確ではありません。

(2)一般的な貨幣関連犯罪の種類

一般的な通貨関連の犯罪には、詐欺犯罪、マルチ商法犯罪、カジノの開設犯罪、違法営業罪などが含まれます。

（三）通貨関連犯罪の入罪ロジック

マルチ商法犯罪と資金集め詐欺罪を例にとると：

1. マルチ商法犯罪の構成要件には、参加者を募集するためのハードルを設定すること、報酬を参加者数に基づいて計算すること、組織が三層以上であり、人数が三十人を超えること、参加者の財産を騙し取ることが含まれます。

2. 詐欺類犯罪の本質は他人の財産を騙し取ることです。バイタルマネーの詐欺事件では、無価値なエアトークンが詐欺の道具として使われ、主流通貨と交換されることがよくあります。

夏某某事件において、裁判所はその行為をマルチ商法犯罪から資金集め詐欺罪に変更しました。これは主に以下の考慮に基づいています：

• 実際の価値のないバイタルマネーで投資家を引きつける
• 沈殿資金プールを形成する
• 集めた資金を個人消費と海外送金に使用する

これらの行為は、資金調達詐欺の主観的故意を体現していると見なされます。

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IV. まとめ

バイタルマネーに投資することは明確に禁止されていないが、関連行為が「金融秩序を破壊し、金融安全を脅かす」かどうかの解釈権は関連部門にあることに注意が必要である。全国各地で関連規定の理解と実施には違いがある可能性があり、これはバイタルマネー関連の案件において特に顕著である。

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