Esta isla del sudeste asiático, conocida como "refugio de riqueza", está silenciosamente convirtiéndose en un "paraíso de caza" para los estafadores.
Con el aumento masivo en el número de oficinas familiares y la migración de poblaciones adineradas, este país se ha convertido en un caldo de cultivo para todo tipo de actividades de fraude cuidadosamente diseñadas: desde suplantar asesores de inversión en el núcleo de la gestión de activos familiares, hasta manipular criptomonedas y hacerse pasar por empleados de instituciones financieras para llevar a cabo fraudes transfronterizos con diversas técnicas.
Las bandas criminales apuntan con precisión a las lagunas regulatorias y a las debilidades de confianza, tendiendo trampas interconectadas que han llevado a muchos ricos y a ciudadanos comunes a caer en estafas y sufrir pérdidas económicas significativas. Este centro financiero, que superficialmente tiene regulaciones estrictas y un sistema completo, está enfrentando un importante desafío en cuanto a la garantía de la seguridad de los activos y la actualización del sistema de regulación.
"Seis de cada diez personas han sido víctimas de fraude"
A finales de 2024, el vendedor Lee recibió un contacto de un número internacional a través de una aplicación de mensajería instantánea, quien afirmaba poder ofrecer oportunidades de trabajo a tiempo parcial en línea. Lee mostró interés en esta fuente de ingresos adicional.
Luego, otro hombre que afirma ser un ciudadano malayo residente en el país se puso en contacto con ella, diciendo que estaba casado y tenía un hijo. A pesar de que Lee sospechaba internamente que esto podría ser una estafa, decidió seguir en contacto, "Yo quería burlarme de estos estafadores, creyendo que podía ser más inteligente que ellos."
En los próximos meses, este hombre envió mensajes de cuidado y ánimo todos los días. Poco a poco, Lee comenzó a verlo como un verdadero amigo, "todos los días me preguntaba 'hermana, ¿cómo te va hoy?' ¿Quieres intentar este trabajo en línea? Con el tiempo, llegué a pensar que solo era un trabajo a tiempo parcial que podía generar ingresos adicionales."
Se dice que este trabajo requiere que ella pague un depósito en forma de criptomonedas, lo que claramente es el comienzo de un engaño bien diseñado.
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
18 me gusta
Recompensa
18
7
Compartir
Comentar
0/400
OnchainDetective
· 06-20 07:16
Hay que estar alerta ante nuevas estafas.
Ver originalesResponder0
SerumDegen
· 06-20 04:28
La regulación es como si no existiera.
Ver originalesResponder0
Layer2Observer
· 06-17 15:51
La naturaleza humana no puede resistir la codicia.
Esta isla del sudeste asiático, conocida como "refugio de riqueza", está silenciosamente convirtiéndose en un "paraíso de caza" para los estafadores.
Con el aumento masivo en el número de oficinas familiares y la migración de poblaciones adineradas, este país se ha convertido en un caldo de cultivo para todo tipo de actividades de fraude cuidadosamente diseñadas: desde suplantar asesores de inversión en el núcleo de la gestión de activos familiares, hasta manipular criptomonedas y hacerse pasar por empleados de instituciones financieras para llevar a cabo fraudes transfronterizos con diversas técnicas.
Las bandas criminales apuntan con precisión a las lagunas regulatorias y a las debilidades de confianza, tendiendo trampas interconectadas que han llevado a muchos ricos y a ciudadanos comunes a caer en estafas y sufrir pérdidas económicas significativas. Este centro financiero, que superficialmente tiene regulaciones estrictas y un sistema completo, está enfrentando un importante desafío en cuanto a la garantía de la seguridad de los activos y la actualización del sistema de regulación.
"Seis de cada diez personas han sido víctimas de fraude"
A finales de 2024, el vendedor Lee recibió un contacto de un número internacional a través de una aplicación de mensajería instantánea, quien afirmaba poder ofrecer oportunidades de trabajo a tiempo parcial en línea. Lee mostró interés en esta fuente de ingresos adicional.
Luego, otro hombre que afirma ser un ciudadano malayo residente en el país se puso en contacto con ella, diciendo que estaba casado y tenía un hijo. A pesar de que Lee sospechaba internamente que esto podría ser una estafa, decidió seguir en contacto, "Yo quería burlarme de estos estafadores, creyendo que podía ser más inteligente que ellos."
En los próximos meses, este hombre envió mensajes de cuidado y ánimo todos los días. Poco a poco, Lee comenzó a verlo como un verdadero amigo, "todos los días me preguntaba 'hermana, ¿cómo te va hoy?' ¿Quieres intentar este trabajo en línea? Con el tiempo, llegué a pensar que solo era un trabajo a tiempo parcial que podía generar ingresos adicionales."
Se dice que este trabajo requiere que ella pague un depósito en forma de criptomonedas, lo que claramente es el comienzo de un engaño bien diseñado.