Paxful 承認在美國涉及非法加密貨幣交易案件中的罪行

Paxful Holdings Inc.，曾以運營一個主要的點對點加密貨幣交易平台而聞名，已在美國聯邦法院認罪，涉及協助非法活動。此認罪於2025年12月10日在加州東區提交，經過美國司法部和其他監管機構長期調查。

檢察官表示，Paxful允許其平台被用於洗錢、詐騙和賣淫相關支付。作為協議的一部分，該公司將支付一筆$4 百萬美元的刑事罰款。儘管聯邦指導方針建議處以超過$112 百萬美元的罰款，但在審查該公司的財務狀況後，官員們降低了金額。法院已安排於2026年2月10日宣判。

Paxful平台的使用情況

在2017年至2019年間，Paxful處理了超過2670萬次加密貨幣交易，價值近$3 十億美元。在此期間，該平台產生了約$29 百萬美元的收入。然而，監管機構表示，Paxful未能建立基本的合規系統。

根據法院記錄，該公司通過推廣有限的身份驗證和薄弱的反洗錢控制，吸引了不良行為者。因此，犯罪分子利用該平台進行各種計劃，包括：

• 與詐騙和勒索騙局相關的加密轉帳
• 與線上賣淫網絡相關的支付
• 涉及伊朗和北韓等制裁地區的交易

其中一個案例涉及約$17 百萬美元的比特幣，與Backpage及類似網站有關。

指控與更廣泛的影響

認罪涵蓋三項聯邦罪行，包括經營未經許可的資金傳輸業務、未能維持有效的反洗錢計劃，以及共謀促進跨州非法賣淫。檢察官還表示，Paxful忽視了明顯的警示信號，未能提交所需的可疑活動報告。

此外，包括聯合創始人Artur Schaback在內的前Paxful高層已在相關案件中認罪。司法部官員強調，加密貨幣平台不能藉口保護用戶隱私來逃避責任。

隨著美國監管機構加強監督，Paxful案件發出明確警示。忽視合規規則的加密公司，即使多年後，也可能面臨嚴重後果。