Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı ve FBI, çok sayıda departmanın işbirliğiyle, "Domuz kasaplığı dolandırıcılığı" şifreleme dolandırıcılığına karşı birlikte mücadele ediyor.

2025 yılında, ABD Adalet Bakanlığı FBI, Gizli Servis, Hazine Bakanlığı gibi kurumlarla birlikte “Dolandırıcılık Merkezi İhtiyaç Gücü” (Scam Center Strike Force) kurulduğunu duyurdu. Bu güç, Çin'den kaynaklanan suç gruplarının “Domuz kasaplığı dolandırıcılığı” kripto varlıklar dolandırıcılığı ağlarına özel olarak odaklanmaktadır. Washington DC Federal Savcısı Jeanine Pirro, basın toplantısında, 2024 yılında bu tür dolandırıcılıkların Amerikalılara 135 milyar dolara kadar kayba neden olduğunu açıkladı. Ofisi, 4.8 milyon dolar değerinde çalınmış kripto varlıkları el koymuş ve iade sürecini başlatmış durumda. Bu, ABD'nin sınır ötesi kripto suçlarına karşı pasif savunmadan aktif saldırıya geçtiğinin bir işareti.

Uluslararası Dolandırıcılık Ağı: Domuz Kasaplığı Dolandırıcılığı İşleyiş Modeli ve Ölçek Değerlendirmesi

“Domuz kasaplığı dolandırıcılığı” olarak adlandırılan bu dolandırıcılık, benzer bir şekilde domuz yetiştirme sürecinde “besleme sonrası kesim” olgusundan kaynaklanmaktadır. Dolandırıcılar, sosyal medya aracılığıyla güven ilişkileri kurarak mağdurları sahte kripto varlık platformlarına yatırım yapmaya teşvik etmektedir. TRM Labs'ın blok zinciri istihbarat analizine göre, bu operasyonlar esasen Kamboçya, Myanmar ve Laos'taki özel ekonomik bölgelerden kaynaklanmakta olup, arkasında Çinli suç grupları bulunmaktadır. Dolandırıcılık merkezleri genellikle on binlerce zorla çalıştırılan işçiyi hapsetmekte ve Tether (USDT) aracılığıyla fon transferleri gerçekleştirmekte, böylece tam bir kara para aklama endüstrisi zinciri oluşturmaktadır.

Pirro savcısının sunduğu vakalar, tek bir dolandırıcılık olayının tutarının on binlerce dolardan on milyonlarca dolara kadar değiştiğini ve ortalama süresinin 3-6 ay olduğunu göstermektedir. Kaliforniya'da emekli bir öğretmen, sahte yatırım danışmanı tarafından 2.3 milyon dolar emeklilik maaşını kaybetti; Colorado'daki bir girişimci, sahte ticaret platformuna 7.5 milyon dolar yatırdıktan sonra paralarını çekemedi. Bu fonlar, karıştırıcılar, çapraz zincir köprüleri ve OTC kanalları aracılığıyla aklandı ve nihayetinde Dubai ve Hong Kong'daki gerçek işletmelere geri döndü.

Vuruş Gücü Bileşimi: Çoklu Departman Koordineli Operasyon Yeni Paradigması

Yeni kurulan saldırı gücü, eşi benzeri görülmemiş bir işbirliği yapısı benimsemiştir. Adalet Bakanlığı ceza kovuşturmasından sorumlu, FBI soruşturmayı yönetiyor, Gizli Servis fon akışını takip ediyor, Hazine Bakanlığı FinCEN aracılığıyla zincir üzerindeki kalıpları analiz ediyor ve yaptırımları uyguluyor, Dışişleri Bakanlığı ise diplomatik baskı yapıyor. Bu “beşli birlik” modeli, Ekim 2025'teki Kamboçya operasyonunda etkili olmuştur; o zaman 14 milyar dolar değerinde Bitcoin'e el konulmuş ve Adalet Bakanlığı tarihindeki en büyük mülk el koyma rekoru kırılmıştır.

Yaptırım önlemleri hızla takip edildi. Hazine Bakanlığı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC), dolandırıcılık merkezlerinde insan ticareti yapmakla suçlanan bir Myanmar askeri grubuna yaptırım uygulandığını duyurdu. Aynı zamanda, Çin suç grubuna lojistik destek sağlamakla suçlanan iki Tayland şirketi ve bir Tayland vatandaşı da SDN listesine alındı. Bu finansal izolasyon yöntemi, dolandırıcılık ağının banka kanallarını kesmeyi amaçlamaktadır.

Kripto Varlıklar dolandırıcılığına karşı mücadele ana verileri

• Yıllık kayıp: 135 milyar dolar (2024 yılında ABD mağdurları)
• El konulan varlıklar: 4.8 milyar dolar (iade ediliyor)
• Tarihi el koyma: 14 milyar dolar (Kamboçya operasyonu)
• Araştırma Kuruluşu: 5 Büyük Federal Departman Birleşti
• Temel Hedef: Çin Arka Planlı Suç Grupları
• Teknik araçlar: zincir analizi + geleneksel soruşturma

Zincir Üstü İzleme Teknolojisi: Blockchain Delil Toplama ve Fon Kurtarma Yenilikleri

Güçlü vurma yeteneğinin çekirdek rekabet avantajı, blockchain veri analiz yeteneğindedir. FBI'ın sanal varlık soruşturma grubu (VAU), Chainalysis, TRM Labs gibi ticari şirketlerle işbirliği yaparak Domuz kasaplığı dolandırıcılığını tanımlamak için özel algoritmalar geliştirdi. İşlem kalıplarını, adres ilişkilerini ve davranış özelliklerini analiz ederek, soruşturmacılar kontrol hesaplarını hızlı bir şekilde tespit edebilir ve fonlar borsa dışına çıkmadan ilgili varlıkları dondurabilir.

Fon iade mekanizması da yenilikçi bir yapıya sahip. Adalet Bakanlığı, mahkeme tarafından atanan yöneticiler aracılığıyla doğrudan mağdurların cüzdan adreslerine kripto varlıklar iade etmek için özel bir tazminat fonu kurdu ve geleneksel bankacılık sisteminin gecikmelerinden kaçındı. İlk pilot uygulamalarda, 37 mağdur 12 milyon dolar geri aldı ve bu, kayıpların yaklaşık %65'ine denk geliyor. Bu yüksek verimlilik, blockchain'in değiştirilemezlik özelliğinin kullanılmasıyla mümkün oldu - tüm fon akışları izlenebilir ve doğrulanabilir.

Küresel İşbirliği Zorluğu: Yargı Yetkisi Farklılıkları ve Çözümleri

Sınır ötesi uygulama, yargı yetkisi çatışmalarıyla karşı karşıya. Kamboçya ve Altın Üçgen bölgesindeki hükümetler dolandırıcılık merkezine karşı belirsiz bir tutum sergiliyor, bazıları hatta koruma sağlıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, APEC ve FATF (Mali Eylem Görev Gücü) kanallarından baskı yapıyor ve 2025 Ekim ayında Tayland’ın yıkama suçlamasıyla 3 banka yöneticisini tutuklamasını sağladı. Aynı zamanda, Adalet Bakanlığı, herhangi bir katılımcıyı ABD finansal sistemini kullanmaları nedeniyle sorumlu tutmak için “uzun kollar” hükmünü başlattı.

Özel sektör iş birliği de kritik öneme sahip. Apple ve Google, uygulama mağazası denetimlerini güçlendirmeleri ve 320 adet şüpheli dolandırıcılık yazılımını kaldırmaları için talep edildi; Meta ve Telegram ise grup izleme faaliyetlerini güçlendirmeyi ve potansiyel Domuz kasaplığı dolandırıcılığı hesaplarını otomatik olarak etiketlemeyi taahhüt etti. Kripto Varlıklar borsaları olan Coinbase ve Binance, "dolandırıcılık istihbarat paylaşım birliği"ne katıldı ve kötü niyetli adres veritabanını gerçek zamanlı olarak güncelledi. Bu kamu-özel iş birliği modeli, gelecekteki standart uygulama haline gelecektir.

Şifreleme Güvenlik Savaşı ve Sektörün Legalleşmesi Dönüm Noktası

Amerika Birleşik Devletleri'nin çok sayıda bakanlıktan oluşan ortak mücadele gücünün kurulması, kripto varlıklar düzenlemesinin yeni bir aşamaya girdiğini gösteriyor - yasama tartışmalarından uygulama eylemlerine geçiş. Federal hükümet, ulusal makinenin tüm unsurlarını uluslararası dolandırıcılık ağlarını çökertmek için harekete geçirdiğinde, bu hem kripto varlık suçlarına karşı sıfır tolerans tutumunu sergiliyor hem de sektöre beklenmedik bir “sterilizasyon belgesi” sağlıyor. Kötü niyetli unsurların temizlenmesi sürecinde, yasal katılımcılar daha net bir gelişim alanı elde ederken, yatırımcılar da daha güvenli bir ortamda pazara katılma fırsatı bulacak. Bu güvenlik savaşı birkaç yıl sürebilir, ancak sonuçları kripto varlıkların gerçekten ana akım finansal sisteme entegre olup olamayacağını belirleyecek.