米司法省はカンボジアの国際詐欺グループ「BCHホールディングス」と台湾の関連企業9社を起訴し、制裁を科した。

アメリカ合衆国司法省はニューヨーク東区連邦裁判所において、カンボジアのマルチナショナル企業Prince Groupの創設者である陳志を正式に起訴しました。彼は、世界中に広がる暗号資産詐欺事件を主導し、違法に150億ドルの利益を得た疑いが持たれています。犯罪行為には金融詐欺、強制労働、人身売買、マネーロンダリングなどの深刻な罪が含まれています。アメリカ合衆国財務省は同時に、関与する資産に対して押収と制裁を実施しました。世界日報の報道によれば、この事件は台湾の9社および3名の台湾籍の人物に関連しています。アメリカ当局は、太子控股集団の責任者である陳志がソーシャルメディアを通じて標的となる被害者を狙い、カンボジアで労働改造キャンプを運営し、他人に詐欺を強制していた疑いがあると述べています。以下は総合的な翻訳報道です。

世界最大の「豚を殺す」詐欺団、127,271枚のビットコインが押収される

起訴状と調査報告によれば、アメリカ政府は127,271枚のビットコインを押収し、その価値は約150億ドルであり、これはアメリカ史上最大規模の暗号資産の押収行動です。この資金は陳志が管理する未管理ウォレットに保管されており、調査員は関連する秘密鍵を押さえており、現在資産はアメリカ司法省が保管しています。(出典：ワシントンポスト 2025年10月14日）

労働者が拘束され、殴打され、詐欺を強要される

起訴書によると、陳志はソーシャルメディアプラットフォームを利用して「殺豬盤」詐欺を操作し、被害者を虚構の暗号資産プランに投資させた。背後の詐欺活動はカンボジアの複数の「詐欺園区」で行われており、数千人の被害労働者は一般的な仕事に雇用されると思っていたが、実際には人身売買、拘禁、暴力的脅迫に遭い、詐欺に参加させられていた。

7万6千のソーシャルメディアコミュニティアカウントが詐欺を操作

米国の調査によれば、これらの強制労働キャンプは高い壁と有刺鉄線で封鎖されており、少なくとも10のエリアが存在しています。従業員は基準を満たせなかったために暴行を受けたことがあり、容疑者は「死なせないように」と命じることさえありました。公式に、陳志のGoogleアカウントからは、労働者が暴行を受けて出血している写真がいくつか復元されました。さらに、BCHグループは専門の自動コールセンターを設置しており、そのうちの2つの施設には合計で1,250台の携帯電話が備えられていて、76,000以上のコミュニティアカウントを操作して詐欺を行っています。

台湾の9社と3人の台湾人が関与している疑いがある

アメリカの世界日報によると、アメリカ財務省は太子グループを国際的犯罪組織（TCO）と認定し、その下にある146の法人企業と個人に制裁を課しました。制裁リストには台湾の企業と責任者が含まれており、名前が公表されていない3人の台湾出身の女性、そして聯凡、睿督、博居、澄碩、邁羽、鳴湾などを含む9つの台湾登録会社があります。一部の企業の登記住所はすべて台北市大安区の「和平大苑」にあり、法人代表はシンガポールの林姓の人物です。アメリカ財務省は、これらの会社が資金の流通とマネーロンダリングの過程に関与している疑いがあることを指摘しました。アメリカ政府は、東南アジアで増加している越境詐欺行為に対抗するため、イギリスや他の同盟国と引き続き協力することを強調しました。

37歳の陳志はBCHグループを設立し、同グループは表向き不動産、金融、消費サービスに従事しているが、実際にはアジア最大規模の国際詐欺とマネーロンダリング組織の一つとして告発されている。もし罪が成立すれば、陳志は40年の刑を受ける可能性がある。アメリカ司法省は陳志が現在逃亡中で、カンボジアに潜伏している可能性があると述べている。罪が成立すれば、彼は最高40年の禁固刑に直面し、すべての不法所得を返還する必要があると検察官は述べており、その犯罪組織はニューヨークのブルックリンに支社を持っている。

この記事は、アメリカ司法省がカンボジアの国際詐欺団体「BCHホールディングス」と、台湾の関連企業9社を訴追し制裁したことについて、最初に「鏈新聞 ABMedia」に掲載されました。