Departemen Keuangan AS telah mengumumkan sanksi besar-besaran dan tindakan penyitaan yang menargetkan organisasi kriminal transnasional yang terkait dengan penipuan skala besar “pig butchering”, termasuk upaya untuk menyita 127.271 bitcoin ( BTC) yang bernilai sekitar $12 miliar yang terkait dengan warga negara Tiongkok Chen Zhi dan Prince Group yang berbasis di Kamboja.
AS Mencari $12B Bitcoin Penyitaan Terkait dengan Raja Penipuan Pig Butchering Chen Zhi
Menurut rilis tersebut, Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan (OFAC) dan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN), bekerja sama dengan Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris, menetapkan Prince Group sebagai organisasi kriminal transnasional dan memutuskan entitas terkait dari sistem keuangan AS. Agensi-agensi tersebut mengatakan bahwa Prince Group bertanggung jawab atas penipuan skala industri dan skema perdagangan manusia di Asia Tenggara.
Menurut Departemen Keuangan, warga AS kehilangan lebih dari $16 billion karena penipuan investasi online dalam beberapa tahun terakhir, dengan sekitar $10 billion dicuri pada tahun 2024 saja. Sebagian besar aktivitas itu, kata departemen itu, dapat ditelusuri ke operasi Asia Tenggara seperti Prince Group, yang diduga menjalankan platform investasi penipuan yang menargetkan korban melalui penipuan hubungan jangka panjang sebelum menghilang dengan uang mereka.
Tindakan terbaru FinCEN juga mengesahkan aturan di bawah Bagian 311 Undang-Undang Patriot AS untuk memblokir Huione Group—sebuah konglomerat keuangan yang berbasis di Kamboja—dari sistem keuangan AS. Badan tersebut mengatakan Huione mencuci lebih dari $4 miliar dalam hasil ilegal antara 2021 dan 2025, termasuk koin dari peretasan Korea Utara dan penipuan online.
Departemen Keuangan mengidentifikasi Chen Zhi, 38, sebagai pemimpin dari Prince Group Transnational Criminal Organization (TCO). Departemen tersebut mengklaim bahwa Chen dan jaringannya mengoperasikan “kompleks penipuan” di Kamboja yang melibatkan kerja paksa, penyiksaan, dan eksploitasi seksual. Kompleks-kompleks ini diduga menarik pekerja dengan tawaran pekerjaan palsu sebelum memaksa mereka untuk melakukan penipuan terhadap korban di seluruh dunia.
Para penyelidik juga mengaitkan jaringan Chen dengan real estat kelas atas, perbankan, dan usaha pertambangan bitcoin yang digunakan untuk menyamarkan hasil ilegal. Wei Qianjiang, salah satu rekan Chen, dilaporkan mengelola Warp Data Technology Lao Sole Co., sebuah operasi pertambangan bitcoin yang berbasis di Laos yang mengalirkan aset digital ke dompet yang dikendalikan oleh Chen Zhi.
Sebagai bagian dari tindakan tegas yang terkoordinasi, Kementerian Keuangan memblokir 146 target yang terkait dengan Prince Group, termasuk perusahaan cangkang offshore dan proyek resor mewah di Palau, sementara AS dan Inggris melanjutkan upaya untuk membongkar jaringan penipuan terorganisir yang memangsa investor Barat.
FAQ 🧭
- **Apa itu Prince Group TCO?**Organisasi kriminal transnasional yang berbasis di Kamboja yang dipimpin oleh Chen Zhi, dituduh melakukan penipuan online global dan perdagangan manusia.
- Mengapa AS menyita 127.271 bitcoin? Otoritas mengklaim bitcoin tersebut digunakan untuk mencuci hasil dari scam investasi “pig butchering”.
- Apa peran Huione Group dalam kasus ini? Grup ini dituduh mencuci $4 miliar dalam transaksi crypto ilegal yang terkait dengan penipuan dan peretasan siber Korea Utara.
- Siapa yang mengkoordinasikan tindakan penegakan? Departemen Keuangan AS, FinCEN, dan Kementerian Luar Negeri Inggris secara bersama-sama menjatuhkan sanksi kepada entitas dan individu yang terlibat.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Peter Brandt, para trader Polymarket tidak melihat rekor tertinggi Bitcoin baru tahun ini
Mungkin sudah lebih dari setahun sebelum Bitcoin kembali ke titik tertinggi sepanjang masa sebesar $126.100, yang tercatat pada Oktober tahun lalu, menurut trader veteran Peter Brandt.
“Saya tidak melihat adanya harga tertinggi baru pada 2026,” kata Brandt kepada Cointelegraph. “Baru mungkin pada kuartal kedua tahun 2027,” katanya, meski begitu ia juga percaya bahwa pasar kripto akan mengalami periode konsolidasi dan volatilitas sebelum mencapai puncaknya.
Cointelegraph9menit yang lalu
Pola Paling Berbahaya Bitcoin Baru Saja Terpicu: Apakah BTC Akan Turun ke $26K Berikutnya?
Meskipun bitcoin sudah turun lebih dari 50% dari puncak sepanjang masa lebih dari $126.000 yang dicatat pada Oktober menjadi level terendah multi-tahun sebesar $60.000, masalah aset tersebut mungkin belum selesai, peringat Merlijn The Trader.
Analis populer itu menunjukkan bahwa “pola bitcoin paling berbahaya baru saja menyelesaikan fase
CryptoPotato10menit yang lalu
Chainalysis: Organisasi terkait Rusia-Iran menggunakan mata uang kripto untuk membeli drone tanpa awak militer, kelompok pro-Rusia menghimpun lebih dari 8,3 juta dolar
Laporan Chainalysis menyebutkan bahwa drone komersial berbiaya rendah kini telah menjadi alat inti dalam konflik modern, dengan organisasi dari Rusia dan Iran menggunakan mata uang kripto untuk mendanai pembelian drone. Sejak 2022, kelompok-kelompok pro-Rusia telah menghimpun lebih dari 8,3 juta dolar AS dalam donasi, sebagian besar menggunakan stablecoin. Kementerian Pertahanan Iran juga telah menerima pembayaran mata uang kripto untuk persenjataan.
GateNews11menit yang lalu
Bitcoin turun menembus 67000 USDT, penurunan intrahari sebesar 1,46%
Berita Gate News, 31 Maret, menurut data pergerakan harga, Bitcoin turun menembus 67000 USDT, saat ini berada di 66974.88 USDT, dengan penurunan harian sebesar 1,46%.
GateNews11menit yang lalu
Bitcoin Death Cross Menandakan Fase Kapitulasi Terakhir Saat Analis Memetakan Zona Bawah Makro
_Bitcoin death cross menandakan capitulasi tahap akhir, dengan kisaran $30K–$40K yang muncul sebagai zona dasar makro potensial._
Setelah penjualan besar lainnya, para trader Bitcoin sedang mengamati sebuah peristiwa teknis tertentu pada grafik 3 hari untuk petunjuk tentang dasar makro berikutnya. Analis Ali Martinez menunjuk pada sebuah pola yang menunjukkan potensi pembalikan atau kelanjutan tren.
LiveBTCNews13menit yang lalu
Bitcoin, ETF Ether Terkena Arus Keluar Sebesar $503 Juta karena Penjualan Makin Intensif
Dana indeks kripto yang diperdagangkan di bursa (ETF) menghadapi minggu yang sulit, dengan bitcoin dan ether mencatat arus keluar yang besar. Aset yang lebih kecil menunjukkan ketahanan yang beragam, dengan XRP menarik arus masuk yang moderat.
ETF Kripto Turun Saat Bitcoin, Ether Mencatat Kerugian Mingguan yang Berat
Minggu perdagangan penuh terakhir di bulan Maret dimulai dengan
Coinpedia38menit yang lalu
