アメリカ政府は、偽の暗号化投資サイトの被害者に700万ドルの押収資金を返還する。

3月24日、コインテレグラフは、米国政府が、偽の仮想通貨投資プラットフォームに騙されて送金させられたソーシャルエンジニアリング詐欺の被害者に700万ドルを返還しようとしていると報じた。 バージニア州東部地区連邦検事局の声明によると、この詐欺事件では、詐欺師が最初に被害者と連絡を取り、信頼を得てから、合法的な暗号通貨投資プラットフォームを装ったWebサイトに誘導しました。 被害者が預金をすると、資金はシェル会社の名前でシェル会社に属する75以上の銀行口座を介して送金され、実際には米国外の銀行に送金されているにもかかわらず、表向きは国内送金のように見える「欺瞞的な方法」で海外に送金されます。 「被害者がお金を引き出そうとすると、犯罪者は被害者が『想定される利益のために税金を支払う必要がある』という理由で、被害者に再び送金を強要します。」米国シークレットサービスは2023年に外国銀行から資金の一部を差し押さえ、連邦地方裁判所に訴訟を起こして民事没収手続きを開始しました。 しかし、銀行は資金の請求も行い、米国政府は最終的に、押収された資金のうち700万ドルを被害者に返還する合意に達しました。