韓国検察、資金不正使用疑惑でBithumb本社を家宅捜索

韓国の検察は、Bithumbに対する調査を開始しました。これは、同社の資金が元CEOのためにアパートを購入するために不正に使用されたという疑惑に関するものです。

ソウル南部地方検察庁は、3月20日にソウルのヨクサム洞にある同社本社で捜索と押収の操作を実施しました。

申し立てられた購入

地元メディアの報道によると、Bithumbは元CEOで現顧問の金大植に対して、30億ウォン(ドル220万)相当の企業資金を提供した。

当局は、資金の一部がソウルの聖水洞で金氏の名義で賃貸されたアパートの敷金に使用された疑いがあるとしています。さらに、2023年に敷金の価値が数百万ウォン増加し、追加の資金が個人的な目的に使用されたとされています。

金融監督サービス(FSS)はこの問題を調査しており、最近この事件を検察に引き渡しました。

朝鮮日報とのインタビューで、Bithumbの代表者は、一部の主張が真実であることを認めました。その人物は、FSSの調査直後に金が貸し手からローンを受け、アパート購入に使用した全額を返済したとメディアに語りました。

Bithumbの法的精査の歴史

Bithumbが法的な調査を受けるのはこれが初めてではありません。2023年、同社はUpbitと共に、韓国の議員キム・ナムクに関する調査で家宅捜索を受けました。彼は両プラットフォームで約450万ドル相当のWemixコインを保有していることが判明しました。

キムは議会のセッション中に暗号を取引していたと非難され、以前にさまざまな暗号規制に賛成票を投じていた。

同年の1月初め、当局はプラットフォームに上場しているBXA (Bithumb Coin)の価格を操作したとの疑惑を受けて、取引所のオフィスを襲撃しました。

事件は、検察がBithumbの事実上のオーナーであるカン・ジョンヒョンに対して、横領および市場操作の罪で逮捕状を求めた直後に発生しました。43歳の彼は、直接賄賂を受け取り、約4900万ドルの会社資金を不正に使用したとされています。

贈賄と市場操作のスキームには、Bithumbの元CEOであるイ・サンジュンとプロゴルファーのアン・ソンヒュンも関与していました。前者は株価を操作し、プラットフォーム上で特定のトークンを優遇するために賄賂を受け取ったとされ、後者は取引を促進しました。

2024年12月26日、リーは2年の懲役を言い渡され、アンは4年半の刑を受け、カンは1年半の懲役を言い渡された。