Cato Instituteは、Fincenの新しい報告規則に伴う金融プライバシー権の侵害を警告しています

カトー研究所は、金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)が、カリフォルニアとテキサスの30の郵便番号地域に住む米国市民の通貨取引レポートの閾値を10,000ドルから200ドルに引き下げる決定を批判しています。

新しい金融監視レベル

ワシントンに拠点を置くリバタリアンのシンクタンクであるCato Instituteは、FinCENがカリフォルニアとテキサスの30の郵便番号地域に住む米国市民の通貨取引報告の閾値を10,000ドルから200ドルに引き下げる決定を批判し、これを誤った方向に進む動きと呼んでいます。このシンクタンクによると、この閾値の引き下げにより、100万人のアメリカ人が新たな金融監視のレベルにさらされることになります。

最近のブログ投稿で、カトー研究所はFinCENの発表を失望すべきものではあるが驚くべきものではないと述べた。それは、アメリカ大統領が2月にカルテルをテロリストと指定する決定を下したことから、トランプ政権がアメリカとメキシコ国境沿いで活動する犯罪者に対する闘いにおいて大きな努力を惜しまないだろうと指摘した。

3月11日に発表された地理的ターゲティング指令(GTO)に基づき、FinCENは、カリフォルニアとテキサスの南西部に位置する30の郵便番号にあるすべてのマネーサービスビジネス(MSBs)に対して、$200のしきい値で通貨取引レポート(CTRs)を提出するよう命じました。財務長官スコット・ベッセントは、このGTOはメキシコの麻薬カルテルや他の犯罪組織による米国金融システムへのリスクを最小限に抑え、犯罪者に対抗することを意図していると述べました。

FinCENはGTOをカルテルや犯罪組織と戦うためのツールと位置付けていますが、Cato研究所は、閾値を下げることが期待に反すると主張しています。

「少なくとも、多くの人々が、その金額はインフレに適応すべきだと同意しています。1945年の敵との取引に関する法律に基づいて調整すべきか、1970年の銀行秘密法の制定に基づいて調整すべきか、それとも1972年の財務省の通貨取引報告規則に基づいて調整すべきか、この報告制度が暴走していることは明らかです」とシンクタンクは述べています。

シンクタンクは、トランプ政権とカルテルや組織犯罪との戦いの必要性に同意していますが、これはアメリカ人の権利を奪うことを正当化することはできないと主張しています。カトー研究所はまた、トランプ政権の行動がバイデン政権のそれよりも極端であると提案しました。バイデン政権は$600の閾値を引き下げることを提案していました。

2023年にFight for the Futureが発表した警告を引用して、Cato研究所は、トランプ政権が犯罪者に強要されて憲法を放棄する可能性があると主張しています。