バンクオブアメリカインサイダーは、大規模な世界的な陰謀で犯罪者や違法企業の資金洗浄を支援:米国司法省-デイリーHodl

米司法省(DOJ)によると、バンク・オブ・アメリカのインサイダーは、麻薬密売人やその他の違法企業を支援した世界的なマネーロンダリングの陰謀を後押しした罪を認めている。

司法省によると、バンク・オブ・アメリカの元従業員であるRongjian Li氏は、Jin Hua Zhang氏が率いるマネーロンダリングと麻薬密売組織のメンバーだった。

検察によると、李容疑者は2021年から2022年にかけて銀行での地位を利用して、犯罪組織が複数の口座を開設するのを手助けした。

張氏の組織はその後、偽造パスポートで登録されたBofAの口座を不正資金洗浄に利用した。

*「李氏は、銀行の財務監査システムが不審な活動の口座にフラグを立てたり凍結したりした際、張氏が銀行のマネーロンダリング防止プロトコルを回避し、違法な資金を他の場所に移動させるのを手伝いました。

さらに、李氏はニューヨークでの夕食会で張氏の隣に座り、張氏が麻薬密売や詐欺でさまざまな犯罪グループに請求したさまざまな手数料について話し合っているのが目撃された。

司法省によると、張氏の組織は数カ月の間に数百万ドルをマネーロンダリングしたとみられている。

調査の結果、張は麻薬の売人のために多額の現金をマネーロンダリングし、他の違法ビジネスからの利益をロンダリングしていたことが明らかになった。1年も経たないうちに、張氏と彼の組織は、少なくとも2500万ドル相当の麻薬収益と、他の違法ビジネスからの資金を、おとり捜査官を通じて洗浄した。

李氏はマネーロンダリングの共謀の罪で有罪を認めている。罰金と懲役刑が科せられる。

「マネーロンダリングの共謀罪は、20年以下の懲役、3年以下の監視付き釈放、50万ドル以下の罰金、または関与した金額の2倍のいずれか大きい方の刑を規定している。

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