米国カリフォルニア州の男性が、ビットコインを使用してマネーロンダリングを行ったとして、87か月の懲役刑を言い渡されました

3月14日、Decryptは、カリフォルニア州の男性がダークウェブMDMAの販売収益を洗浄するためにビットコインを使用したとして、連邦刑務所で87か月の刑を宣告されたと報告しました。

サンフランシスコ在住のジョン・クーさん(29)は、マネーロンダリングの共謀と違法な送金事業の運営で有罪を認めた。 テキサス州警察によると、KhuuはドイツからMDMAを輸入し、さまざまなダークウェブマーケットプレイスで販売し、ビットコインの支払いを受け入れています。 その後、彼は売り手の口座に保管されているビットコインをドルに交換し、「何百もの取引と数十の金融口座」を通じてマネーロンダリングを行いました。

米国財務省の2024年のリスク評価によると、従来のマネーロンダリング手法は依然として支配的ですが、暗号通貨を使用した麻薬密売は増加し、巧妙化しています。