WEX の前リーダーが、暗号資産 マネーロンダリングの調査の一環としてポーランドで拘束されました

元WEX取引所の元トップであるDmitry Vasiliev氏が、450億ドルの取引所詐欺に関連した米国の起訴を受けています。

ヴァシリエフ氏の逮捕は、規制されていない仮想通貨取引所とマネーロンダリングへの取り締まりが続いていることを示しています。

WEXは、かつてBTC-eとして、Mt.Goxを含む主要な暗号通貨の強奪事件で重要な役割を果たしました。

WEX取引所の元責任者であるDmitry Vasiliev氏が、ワルシャワで逮捕されました。ポーランド当局は、アメリカ当局からの引き渡し要求に基づいて彼を逮捕しました。彼は、2018年にWEX取引所から4億5000万ドルの盗難に関与しているとされています。

にもかかわらず、彼はアメリカで詐欺の罪で起訴されています。彼が有罪判決を受けた場合、最長20年の懲役刑が科せられる可能性があります。WEXは、Mt Goxを含む大規模な暗号通貨ハッキングに関与していた取引所の1つでした。

過去の逮捕と釈放

ヴァシリエフは何度か逮捕されています。彼は2021年にポーランドで逮捕されました。しかし、40日の拘束後、釈放されました。裁判所は手続きに関する基準が守られていないと判断しました。

彼は2019年にイタリアでも見つかり、逮捕された後に釈放されました。引き渡しの手続きにおいて当局が間違いを comitted。それにもかかわらず、Vasilievは現在非常に重大な罪に直面しています。

WEXと暗号犯罪

Vasiliev氏が率いるWEXは、いくつかの暗号犯罪に関与しています。WEXは以前はBTC-eと呼ばれていました。この取引所は、最大の仮想通貨強盗によるマネーロンダリングの一部でもありました

取引高は90億ドル以上に達しました。これらの取引は、100万人以上のユーザーから発生しました。その大部分は、アメリカ合衆国や世界の他の地域から来ました。この取引所は、ユーザーに身分証明書の検証を要求せず、資金洗浄を許可しました。

米国当局は、ヴァシリエフがWEXを通じてマネーロンダリングの活動を行ったと主張しています。そのような資金は、Mt.Goxのようなよく知られたハックから得られました。WEXは規制の欠如と監視の不十分さで悪名高くなりました。それは暗いプラットフォームであり、暗号犯罪に関与するユーザーを引き寄せました。

Vasilievの逮捕は、違法な暗号通貨取引を取り締まる大きな取り組みの一環です。米国の方針によれば、暗号通貨の犯罪活動に関与する者に対して法的措置が取られています

Vasilievに対する訴訟は、将来的には暗号空間全体に影響を与える可能性があります。規制当局は、規制されていないプラットフォームに関連する違法行為を対象にする予定です。また、加害者を裁く必要性にも対処したいと考えています。

ヴァシリエフ氏のクレムリンとの関係についての疑惑も懸念を引き起こしています。当局は彼がロシア政府の資金洗浄に関与していた可能性があると信じています。WEXの違法活動への関与が、法執行当局の標的となっています

捜査が続く中、Vasiliev氏の大規模な暗号犯罪ネットワークにおける役割についてさらなる情報が明らかになる可能性があります。

ポーランドでの暗号資産マネーロンダリングの調査中に、元WEXリーダーが拘束されました。暗号資産ニュースランドでの記事です。