韓国金融監督院などの機関が連携し、暗号通貨の「両替」や海外での違法な出金を取り締まる

Techub Newsによると、New Dailyの報道によれば、韓国金融監督院（FSS）、関税庁、信用金融協会、及び9つのクレジットカード会社は当日、「国際犯罪資金遮断のための官民連携協定」を締結した。この協定は、海外のクレジットカード利用明細と出入国記録を関連分析し、電話詐欺や仮想資産犯罪の資金の流れを根源から遮断するものである。従来の情報断絶により、関税庁は出入国データを持ちながらもリアルタイムで異常な海外消費を監視できず、クレジットカード会社は支払いデータを持ちながらも通関状況を把握できなかった。新しい仕組みの下、関税庁はクレジットカード会社に対し、高リスク取引の動向を提供し、金融監督院は指針を策定し、異常を発見した場合に取引を直接中断するなどの措置を認める。金融監督院長のイ・チャンジンは、「この措置は、韓国が常態化した監視体制を確立し、犯罪収益の海外流出を根源から遮断したことを示す」と述べた。このシステムは、海外クレジットカードを利用した海外ATMでの現金引き出しや、暗号通貨を用いたマネーロンダリングの「両替」行為に対して、精密な取り締まりを行うことを重点としている。