仮想通貨界のウェブサイト、2月26日の報道によると、アメリカ・フロリダ州中部連邦検察官事務所は、暗号投資会社Goliath Venturesの元最高経営責任者（CEO）であるChristopher Alexander Delgadoが、約3億2800万ドルの「ポンジスキーム」を操作した疑いで逮捕され、電信送金詐欺およびマネーロンダリングの容疑で起訴されたと発表しました。最高刑は30年の懲役です。起訴状によると、Delgadoは暗号資産の流動性プールへの投資と月次リターンの約束を名目に被害者を誘導しましたが、実際には資金は早期投資者へのリターン支払い、豪華な住宅の購入、贅沢なイベントの資金に充てられていました。投資者が受け取った月次リターンは、実際には後から参加した投資者の資金から支払われていたことが確認されています。法執行機関は、既に確認された被害者に対して権利通知を送付しています。