暗号詐欺師のニコラス・トルーリア、$20 百万ドルの返還金未払いにより、追加の12年の判決を受ける

暗号通貨詐欺師のニコラス・トルーリアは、2,000万ドルの金銭的弁済義務を意図的に履行しなかったとして、追加の12年の懲役刑を科されました。ブルームバーグの報道によると、この事件は、トルーリアが合計5,300万ドルを超える暗号通貨、アート作品、宝石などの資産を所有しているにもかかわらず、和解合意を完全に破ったという問題のあるパターンを明らかにしています。

ニコラス・トルーリアの有罪判決の背景にある犯罪

ニコラス・トルーリアは、被害者のデジタルウォレットを狙った高度なSIMカード差し替え詐欺を企てました。被害者の電話番号に関連付けられたSIMカードを交換することで、トルーリアは無許可でアカウントにアクセスし、2,000万ドル相当の暗号資産を盗み出しました。その後、彼は計画的に盗難を進め、被害者の資産を流出させ、盗まれた資金をビットコインに換金しました。2022年12月、トルーリアはワイヤーフラウド共謀罪で有罪を認め、最初は18ヶ月の刑を言い渡されました。当時、彼はすでに12ヶ月の服役を終えていました。

資産保有と弁済未履行の矛盾

重要な矛盾は資産評価の過程で明らかになりました。裁判資料によると、トルーリアはデジタル通貨、美術品、高級品など複数の形態で大きな富を所有しており、その総額は2,000万ドルを超えていました。判決の一環として、彼は被害者に対する全額の弁済を約束しました。しかし、その後の裁判記録では、彼が一切の弁済を行っていないことが示されました。

むしろ、彼は約9万2,000ドル相当の高級消費財、デザイナー衣料品、プレミアム時計、限定スニーカーなどを購入し続けていたことが証拠として示されました。裁判所の記録は、彼の消費行動と、弁済義務を回避し続ける態度が、義務を果たす意図が全くないことを明確に示していると指摘しています。「彼の資産の管理を怠り、個人的な支出を弁済義務より優先したことは、法的負債を回避しようとした明確な意図の表れです」と裁判所は述べています。

裁判所の最終判決

2022年に最初の判決を下したアメリカ合衆国連邦判事アルヴィン・ヘラーシュタインは、トルーリアが「法執行機関や司法の執行メカニズムを意図的に回避し、弁済の履行を妨害した」と判断しました。その結果、再審理と追加の刑の必要性と正当性が認められました。弁護側は、トルーリアがアクセス可能な資産、例えばウェルズ・ファーゴの銀行口座に預けられた資金を差し出すなど、誠意を見せた努力をしたと反論しました。それにもかかわらず、追加の12年の刑が科され、財務弁済命令に対する意図的な不履行を伴う重大な詐欺事件に対する司法の厳格な姿勢が示されました。