Centra Tech共同創設者のSohrab Sharma、$25M の暗号詐欺容疑で刑務所行きの可能性

ソフラブ・シャルマ（別名「サム・シャルマ」）、暗号通貨企業Centra Techの共同創設者は、投資家から2500万ドルを騙し取った違法なICO（イニシャル・コイン・オファリング）を企てた罪で、懲役8年の判決を受けました。マイアミを拠点とする同社は、公式の裁判記録によると、ブランドデビットカードを含む暗号通貨を基盤とした金融サービスを提供すると虚偽の主張をしていました。

Centra Techの詐欺行為

2017年7月、ソフラブ・シャルマは共謀者のロバート・ファルカスとレイモンド・トラパニと協力し、最終的に投資家から2500万ドルを集めたICOを開始しました。3人は、資金を集めるために重要な虚偽の説明や意図的な省略を含む巧妙な詐欺計画を仕掛けました。シャルマは以前、これらの活動に関連して証券詐欺、ワイヤー詐欺、郵便詐欺の共謀罪で有罪を認めていました。

この詐欺は、Centra Techの技術能力や金融商品についての虚偽の約束に依存していました。デジタルトークンを購入した投資家は、実世界での応用を持つ正当な暗号通貨企業を支援していると信じていましたが、後にその全てが資金を盗むために仕組まれたものであったことが判明しました。

ソフラブ・シャルマと関係者の法的結果

8年の懲役に加え、シャルマは釈放後3年間の監督付き保護観察を完了し、2万ドルの罰金を支払う必要があります。さらに、彼は詐欺によって得た収益3610万ドルの没収命令も受けており、これは不正な利益を回収するための巨額の罰金です。

共謀者のロバート・ファルカスは、シャルマより軽い1年1日の懲役判決を受けました。彼の役割はシャルマのリーダーシップに比べて subordinate（従属的）とみなされたためです。ファルカスも3年間の監督付き釈放に従い、投資家から盗んだ資金で購入したロレックス時計とともに、347,062ドルの資産を差し出す必要があります。これは、詐欺師がベンチャーキャピタルを私的な富のために悪用する実例です。

政府の資産回収活動

連邦当局は、資産回収の一環として、米国マーシャルサービスがCentra Techの運営から押収したイーサ（ETH）暗号通貨を換金しました。この執行措置により約3340万ドルが回収され、投資家の損失の一部を補填するとともに、ブロックチェーン上に隠されたデジタル資産を追跡・回収できる政府の能力を示しました。

業界への教訓と広い背景

ソフラブ・シャルマの事件は、暗号詐欺取締りにおいて重要な前例となっています。初期のICO時代の詐欺は、規制の穴や投資家の未熟さを悪用していたことを示しています。このケースは、非現実的なリターンを約束したり、根拠のない革命的技術を謳ったりする暗号通貨プロジェクトを評価する際には、十分なデューデリジェンスが必要であることを強調しています。

2026年2月現在、ビットコインは約68,180ドルで取引されており、24時間の上昇率は5.03％です。一方、イーサリアムは約2,060ドルです。暗号通貨市場は依然として正当なプロジェクトと潜在的な悪意のある者の両方を引きつけており、投資家はCentra Techのケースから学ぶべきです。巧妙な詐欺師たちがICO熱を悪用して無防備な参加者を騙し続けている現状は、規制の監督と刑事訴追が市場の健全性を守るために不可欠であることを示しています。